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资讯 快讯
2025-03-04
新加坡最大洗钱案罪犯王水明或将引渡回国，其合伙人系香港加密平台骗局AAX主脑
PANews 3月4日消息，据网易清流工作室微信公众号，涉及新加坡最大洗钱案被捕的福建安溪人王水明已在黑山被捕将引渡回中国，王水明的合伙人苏伟毅被证实是香港加密货币平台骗局Atom Asset Exchange的幕后主脑。2022年11月，Atom Asset Exchange突然无法提现、进而倒闭，苏伟毅卷款1674万港元跑路。2024年7月，苏伟毅被香港警方逮捕。值得一提的是，苏伟毅与其他合伙人共同拥有其他公司，这些合伙人与已被定罪的菲律宾华裔前市长Alice Guo（郭华萍）有关联。 2023年8月15日，400多名新加坡警方发起了一场突袭，一举破获新加坡史上最大洗钱案，涉及金额30亿新元（约160亿元人民币）。新加坡警方当场抓获10名嫌疑人。这些嫌疑人年龄在31至44岁之间，原籍均为福建，被外界称为“福建帮”。他们持有多国护照，通过伪造文件、空壳公司及加密货币等手段，将东南亚非法赌博、诈骗所得资金“洗白”，并投资于新加坡及海外的高端资产。 根据新加坡警方的调查结果，王水明在新加坡以外同样拥有庞大的资产。在国内，王水明的公司投资额高达3200 万元；并拥有一间价值数百万人民币的工厂；他在厦门坐拥两套总共价值2000万人民币的公寓；王水明香港的一个银行账号里有200万港币的存款以及价值11万美元的加密货币。
2024-10-15
菲律宾前市长Alice Guo与倒闭加密交易所AAX存在关联
菲律宾前市长 Alice Guo 与已倒闭的 Atom Asset Exchange（AAX）存在关联，该交易所在 2022 年洗钱并盗取了客户的加密资产。 今年 3 月，Guo 因与一个金融奴役团伙的关系而引发关注，该团伙距离马尼拉北部小镇班班的市长办公室仅 100 米。调查人员在这里发现了近 1000 名工作者，其中大多数人经营非法赌博业务。其中一些人被拐卖，被迫从事杀猪盘骗局。 Baofu 是一个占地 20 英亩的建筑群，曾由 Guo 拥有 50%的股份。调查人员在此处发现了一辆注册在她名下的汽车，以及三条通往 Guo 名下空地的逃生通道，她名下的电费账单也被发现。这导致调查人员在她的文件中发现异常，表明 Guo 伪造了她的菲律宾血统，她的指纹与一名中国公民相符。 此外，香港警方称，Su Weiyi 是 AAX 的“主谋”，该交易所曾拥有超过 200 万用户，现已倒闭。他被指控卷走了至少 215 万美元的客户加密货币——但一份请愿书称，这一数字至少是 3000 万美元。Su Weiyi 与其他合伙人共同拥有其他公司，这些合伙人与已被定罪的重罪犯 Alice Guo 和 Huang Zhiyang（Baofu 合伙人）有关。 Guo 面临着 87 项洗钱指控，以及经营非法赌博集团和贩卖人口的指控。如果罪名成立，她和她的同伙可能面临长达 1218 年的监禁。Guo 否认了所有指控。（Protos）
2024-07-20
香港警方拘捕一名涉嫌管理已停运的虚拟货币交易平台AAX嫌疑人
PANews 7月20日消息，据信报报道，虚拟货币交易平台AAX自2022年底起停止运作，客户未能提取相关虚拟资产。香港警方昨日拘捕多一名39岁本地男子，涉嫌管理该个平台。警方表示，经进一步调查，商业罪案调查科人员锁定一名与案件有关的男子。该名男子于2022年11月离开香港，昨日入境香港时被捕。
2024-07-20
香港虚拟货币交易平台AAX倒闭主犯卷款潜逃20个月落网，涉案金额达2亿800万港元
虚拟货币交易平台 AAX 自 2022 年 11 月中起以系统维护及更新为由停止运作，逾 300 客户因未能取回近 1 亿港元资产，香港执法部门经追查后，发现有人疑透过虚假消息及不法手段致平台停运，主犯则早已携同虚拟币钱包及私人密匙离港潜逃。经进一步调查，人员锁定一名与案有关的 39 岁本地男子，涉嫌管理相关虚拟货币交易平台。该名男子于 2022 年 11 月离开香港，昨日（18 日）在入境香港时被拘捕。该名被捕男子已被暂控一项“盗窃”罪，案件将于明日（20 日）上午在东区裁判法院提堂。截至 7 月 19 日，执法部门共接获 890 名受害人报案，涉及金额达 2 亿 800 万港元。（东网）
2024-02-20
Cyvers Alerts：监测到AAX平台出现可疑交易，已转移价值5560万美元ETH
Odaily星球日报讯 Cyvers Alerts 在 X 平台上发文称，监测到 AAX 平台出现的可疑交易。21 天前，来自 AAX Exchange 的 2.4 万枚 ETH（约合 5560 万美元）开始转移到新地址并通过 DEX 洗钱。
2024-02-20
已倒闭加密交易所AAX于21天前转移了价值5560万美元的ETH，疑似通过DEX发起洗钱活动
PANews 2月20日消息，安全公司Cyvers Alerts称其系统检测到涉及加密交易所AAX的可疑交易，21天前，来自加密交易所AAX的价值5560万美元的24000枚ETH开始转移到0x1413开头地址，此地址通过DEX服务发起洗钱活动：首先将ETH分配到各个地址，然后通过UmbraCash转移ETH；随后，利用1inch将ETH交换为WETH，然后兑换为ETH和USDT，最后，通过SWFT Blockchain将资金桥接到TRON。观察到的模式表明该地址试图避开AML工具，此外，一些源自交易所的资金已被Tether列入黑名单，其余的资金在那时存入Bybitl和MEXC。该地址已经使用SWFT Blockchain将2000万美元转移到波场TRON，目前仍持有3050万美元。 据悉，AAX是一家在香港注册的交易所，其首席执行官Thor Chan于2021年5月辞职。就在FTX申请破产两天后，AAX于2022年11月13日停止了所有取款，抹去了其社交媒体上的存在。2022年12月16日，其网站和应用程序停止运行。前AAX员工Ben Caselin承认他在服务停止几天后才意识到问题的严重性。最初，#AAX将冻结归因于针对涉嫌恶意攻击的安全措施。
2024-02-20
Cyvers：检测到涉及AAX Exchange的可疑交易
金色财经报道，据Cyvers Alerts在社交媒体X上发文表示，检测到涉及AAX Exchange的可疑交易，21天前，源自AAX Exchange的价值5560万美元2.4万枚ETH开始转移到新地址并通过DEX洗钱。 AAX首席执行官Thor Chan于21年5月辞职，在FTX申请破产的两天后，AAX于2022年11月13日停止了所有提款，并抹去了其社交媒体的存在，22年12月16日，其网站和应用程序均停止运行。前AAX员工Ben Caselin承认，在服务停止几天后才意识到问题的严重性，最初，AAX将原因归因于受恶意攻击。
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