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ANTEX币行情
简况
资讯 快讯
2025-10-16
越南警方在加密欺诈案中从NextTech创始人手中扣押了3400万美元资产
PANews 10月16日消息，据Techinasia报道，越南河内警方逮捕了越南版《创智赢家》知名投资人、NextTech董事长阮和平Nguyen Hoa Binh），其涉嫌加密货币欺诈，警方查封了他价值3400万美元的资产，包括597根金条、18处房产产权证及两辆汽车。阮和平等九人因AntEx加密货币项目，面临资产欺诈性侵占及会计违规指控。警方称，2021年阮和平等人向3万名投资者出售332亿枚AntEx代币，筹集450万美元资金，后将资金提取兑换并分配，部分转至NextTech关联公司。此外，阮和平还被指使员工准备两套账簿隐瞒Nextland房地产商业股份公司收入。目前调查仍在进行，警方表示或提出更多指控。
2025-08-19
ZachXBT质疑Circle对监管合规的表态
，链上侦探ZachXBT对Circle首席执行官Jeremy Allaire近期有关"必须与政府合作"的言论提出质疑。他指出，在处理 Lazarus Group 相关地址的冻结问题上，Circle 用时长达六个月，而其他三家主要稳定币发行机构则立即采取了地址黑名单措施。 此外，在美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）要求处理 Garantex 受制裁地址时，Circle 团队同样未能及时响应。
2025-08-15
美国对卢布稳定币A7A5及Garantex旗下加密网络实施黑名单制裁
8 月 15 日消息，美国对卢布稳定币 A7A5 及已关闭俄罗斯加密交易平台 Garantex 的加密网络实施黑名单制裁。Garantex 此前处理了超过 1 亿美元的非法交易后被关闭，随后转而创建更名为 Grinex 以继续运营。稳定币 A7A5 由俄罗斯机构支持，用于规避国际制裁，每日交易量达 10 亿美元。 美国与德国以及芬兰警方合作，于 3 月查封了 Garantex 的网站域名并冻结了 2600 万美元资产。Garantex 的关键高管 Sergey Mendeleev、Aleksandr Mira Serda 和 Pavel Karavatsky，以及 Mendeleev 的公司 InDeFi Bank 和 Exved，也因帮助受制裁的俄罗斯企业通过加密渠道交易而被列入制裁名单。区块链分析公司 Elliptic 报告显示，卢布稳定币 A7A5 支撑了一个「逃避制裁计划」，使俄罗斯公司能够绕过传统银行系统进行跨境支付结算。
2025-08-14
美国国务院：正将目标对准俄罗斯运营的加密货币交易所Garantex
，美国国务院：美国国务院和财政部正将目标对准俄罗斯运营的加密货币交易所Garantex。
2025-07-27
TRM Labs：俄罗斯实体正利用吉尔吉斯斯坦加密货币平台规避制裁
，根据区块链情报公司 TRM Labs 发布的报告，俄罗斯实体正利用吉尔吉斯斯坦加密货币平台规避制裁，俄罗斯相关的加密交易活动几乎占据了吉尔吉斯斯坦加密货币行业的全部，而该国的加密货币行业在 2022 年俄乌战争之前「几乎不存在」。 链上分析显示已关闭的俄罗斯交易平台 Garantex 很可能已更名为 Grinex，并利用俄罗斯支持的稳定币（如 A7A5）进行大规模卢布兑换加密货币交易，吉尔吉斯斯坦虚拟资产服务提供商的交易量在 2022 年底达到 5900 万美元，而在 2024 年前七个月迅速飙升至 42 亿美元。这些平台已成为俄罗斯实体对抗制裁，维持全球金融系统访问的关键渠道。（decrypt）
2025-06-27
俄罗斯受制裁加密交易所Garantex：推迟至下月公布BTC和ETH用户解决方案
俄罗斯受制裁加密货币交易所 Garantex 发布公告称该平台 BTC 与 ETH 相关资产的处置程序仍在最终确定中，较原计划有所延期，将于下月通过官方渠道公布最终决定。
2025-06-25
俄罗斯卢布稳定币A7A5推出以来完成约93亿美元交易
俄罗斯卢布支持的稳定币 A7A5 自今年 2 月在吉尔吉斯斯坦推出以来，已通过 Grinex 平台完成约 93 亿美元的交易，市值达 1.51 亿美元。A7A5 声称由受制裁的莫斯科 Promsvyazbank 银行 1:1 背书。虽然 Grinex 否认与受制裁的 Garantex 交易所有直接关联，但分析显示两者可能存在业务承接关系。（Cointelegraph）
2025-05-14
被制裁加密交易所Garantex将于6月发布BTC和ETH用户解决方案
PANews 5月14日消息，据Garantex公告，其团队已开发面向BTC和ETH用户的解决方案，计划于2025年6月发布。具体细节将通过官方渠道陆续公布。 今年早些时候曾报道，Tether冻结俄罗斯受制裁交易所Garantex的2800万美元USDT。美司法部联合德国、芬兰执法打击加密交易所Garantex，因涉加密洗钱服务。
2025-03-25
昨夜今晨重要资讯（3月24日-3月25日）
币安通报员工利用旧职务内幕交易获利行为，涉事者已停职并将面临法律追责 据Binance官方公告，一名员工被查实利用其在BNB Chain前业务拓展职位获取的非公开信息，在项目公募前通过关联钱包提前买入代币并在公告后部分套现获利，构成典型“抢跑交易”。该员工现已被停职，Binance将配合司法机关依法追责。平台承诺将向4名通过官方渠道举报的用户发放10万美元奖励。 Arbitrum DAO提案考虑撤回2.25亿枚ARB游戏激励计划，质疑管理不善 据The Block报道，Arbitrum DAO正审议是否撤回2024年启动的“Gaming Catalyst Program（GCP）”剩余资金。该计划原分配2.25亿枚ARB（当时约2.15亿美元）用于三年内扶持Web3游戏生态。提案指出该项目在批准时过于乐观，现已出现透明度不足、管理层更迭及关键支持者退出等问题。GCP理事会成员回应称已有25个游戏链项目在使用Arbitrum技术。目前为止，当前社区尚未就此达成共识。 Circle携手SBI推动USDC进军日本市场，3月26日正式上线 USDC稳定币发行商Circle的日本子公司Circle Japan KK将与SBI控股集团合作，于3月26日通过SBI VC Trade在日本全面上线USDC稳定币。USDC已获日本金融厅批准，成为首个在日本合法流通的全球美元稳定币。Binance Japan、bitbank与bitFlyer等交易所也计划后续上线USDC。 俄克拉荷马州众议院通过《战略比特币储备法案》 美国俄克拉荷马州众议院以77票对15票的压倒性多数通过HB1203《战略比特币储备法案》。该法案旨在支持州政府持有比特币作为储备资产，允许将最多10%的公共资金投资于比特币或市值超过5000亿美元的数字资产。俄州由此加入德州、亚利桑那州和犹他州，成为少数在一院通过此类立法的州。法案将提交州参议院审议。 Mt.Gox冷钱包刚刚转移逾10亿美元比特币 据Arkham监测数据，Mt.Gox冷钱包于08:21（UTC+8）向两个地址转出共计11,501.58枚BTC（约合10.1亿美元），其中893枚BTC转至热钱包，10,608枚BTC转至另一个变更地址（1DcoA开头）。该交易仅花费约$1.98手续费。 狗狗币基金会设立官方储备，首购1000万枚DOGE 据The Block报道，狗狗币基金会通过其新成立的商业机构House of Doge，建立“官方狗狗币储备”，并已购入1000万枚DOGE，按市价约180万美元。该储备旨在作为DOGE高效支付能力的验证示范。基金会计划推动DOGE在商业支付场景中的应用，未来数月将公布首批战略合作。DOGE价格近24小时上涨10%，但自2024年11月以来已下跌约40%。 肯塔基州正式签署《比特币权利法案》，保障自托管和节点运行权利 美国肯塔基州州长于当地时间3月24日正式签署HB701法案为法律，保障居民使用数字资产、自托管钱包及运行区块链节点的权利。法案明确将此类行为排除在金钱传输许可和证券监管之外，并限制地方政府对相关技术活动进行歧视性管理。 加密交易所Kraken拟融资最高10亿美元债务，为IPO铺路 据彭博社报道，加密交易所Kraken正考虑筹集最多10亿美元的债务融资，以支持未来增长并为2026年第一季度可能进行的首次公开募股做准备。Kraken已与高盛和摩根大通合作推进该计划，并可能同步筹措部分股权融资。此前Kraken已斥资15亿美元收购期货平台NinjaTrader，2024年营收达15亿美元，同比增长128%。 美股收盘：纳指涨超2%，特斯拉大涨近12% 美股周一收盘，道指收涨1.42%，标普500指数涨1.76%，纳指涨2.27%。英伟达(NVDA.O)涨3%，特斯拉(TSLA.O)涨11.9%。 区块链概念股中，MARA Holdings(MARA)涨18.01%，Strategy(MSTR.O)涨10.43%、Coinbase(COIN.O)涨6.94%。 特朗普媒体公司将与Crypto.com合作推出“美国制造”主题ETF 据The Block报道，特朗普媒体与科技集团（TMTG）宣布与Crypto.com签署初步协议，将通过其金融科技品牌Truth.Fi推出一系列以“美国制造”为主题的数字资产与股票ETF和ETP。该系列基金计划涵盖比特币、Cronos等多种加密资产，并聚焦美国本土创新企业与产业。Crypto.com将提供后台技术、托管服务及代币供应。这些产品预计于2025年内推出，需获得监管批准，并将在美欧亚多地通过Foris Capital US等平台上线。 Binance Wallet将上线Particle Network（PARTI）独家TGE，认购上限3 BNB 据官方公告，Binance Wallet 将上线 Particle Network（PARTI）独家 TGE，认购时间为 3 月 25 日 18:00 - 19:00 （UTC+8）。总募集金额为 125 万美元（以 BNB 计）；可用代币 50 亿枚（总供应量的 5%）；每枚代币价格：0.025 美元（以 BNB 计）；每个钱包用户的认购上限为 3 BNB 。 币安HODLer空投上线 Particle Network（PARTI） 据官方公告，币安 HODLer 空投现已上线第 13 期项目 ParticleNetwork（PARTI）。在 3 月 7 日 08：00 至 3 月 11 日 07：59（东八区时间）期间，使用 BNB 申购赚币平台产品的用户将获得 PARTI 空投奖励。HODLer 空投信息预计将在十二小时内上线，新代币将在交易开始前至少 1 小时分发至用户的现货钱包。 币安将于 3 月 25 日 21：00（东八区时间）上线 PARTI，并开放 PARTI/USDT、PARTI/USDC、PARTI/BNB、PARTI/FDUSD 和 PARTI/TRY 交易对。 受制裁的俄罗斯加密交易所Garantex疑似更名为Grinex 据 Coindesk 报道，瑞士区块链分析公司 Global Ledger 最新报告显示，受制裁的俄罗斯加密货币交易所 Garantex 已更名为 Grinex。大量链上和链下数据表明 Grinex 是 Garantex 的直接继承者。Garantex 的部分流动性，包括 Garantex 持有的卢布支持稳定币 A7A5 的全部，已经转移到 Grinex 控制的钱包中。 Solana生态再质押协议Fragmetric完成500万美元融资，RockawayX领投 Solana 生态再质押协议 Fragmetric 完成 500 万美元融资，RockawayX 领投，Robot Ventures，Amber Group，Hypersphere，BitGo参投。目前 Fragmetric 已获得总计 1200 万美元的融资。 此前消息，Solana再质押协议Fragmetric完成700万美元种子轮融资，Finality Capital Partners和Hashed共同领投。 市场消息：World Network正与Visa洽谈稳定币支付钱包事宜 据 CoinDesk 报道，由 Sam Altman 支持的数字身份项目 World Network 正在与 Visa 洽谈稳定币支付钱包事宜。目标是将 Visa 卡功能引入 World Network 钱包，提供一系列金融科技和外汇应用程序、法定货币进出通道，以及允许向 Visa 网络中的全球数千家商户提供基于稳定币的支付。Tools for Humanity 是由 Open AI 首席执行官 Sam Altman 共同创立的公司，负责管理 Worldcoin 和 World Network，该公司向信用卡发行商发出了产品形式的请求。 本月初，World Network 宣布推出一款World Chat 应用程序，并支持在网络上以加密交易的形式在用户之间转账。 Bernstein分析师：加密货币正朝着“一站式”多资产投资平台发展 据 Theblock 报道，伯恩斯坦（Bernstein）分析师表示，随着交易所和经纪商/交易商模式开始融合，加密行业正走向更加一体化的“一站式”多资产投资平台。Coinbase 正在就收购 Deribit 进行深入谈判，Kraken 即将收购 NinjaTrader，而 Robinhood 正在整合 Bitstamp。 以 Gautam Chhugani 为首的分析师在给客户的报告中写道：“随着监管环境的放松，加密交易所和经纪商/交易商正在进行强势并购行动”，因为传统经纪商寻求提供加密代币，而加密货币交易所则计划整合传统股票和衍生产品。 分析师认为，美国的加密衍生品市场具有巨大的增长潜力，因为永续期货等离岸市场比现货市场大三到四倍。他们表示，去年美国以外的比特币和以太坊期货交易额为 31 万亿美元，而美国芝加哥商品交易所每年的交易额约为 2.5 万亿美元。 与此同时，美国加密期权市场仍处于早期阶段，主要局限于芝加哥商品交易所的比特币期货期权。然而，随着美国 SEC 和 CFTC 对加密的支持力度加大，分析师预计美国境内现货和衍生加密产品市场将扩大。他们指出，这可能导致加密平台提供传统资产，反之亦然，从而使经纪商平台能够提供更广泛的资产。 Nillion Alpha主网已上线 盲计算机网络 Nillion 发推表示，Nillion Alpha 主网和 NIL 代币已上线。 币安将上线Nillion（NIL）合约、理财、闪兑、杠杆等服务 据官方公告，币安理财、一键买币、闪兑、杠杆、合约将上线Nillion（NIL）。NIL 保本赚币活期产品将于 3月 24 日 21:00（东八区时间）上线币安保本赚币平台并开放申购。3月24日21:00（东八区时间）上线NIL 1-75倍 U本位永续合约。 数据：上周5家公司共增持7349枚比特币 据 HODL15Capital 监测，在持有比特币的前 70 名公司榜单中，上周有 5 家公司增持了比特币，增持数量为 7,349 枚。排名前 70 的公司共持有 670,153 枚比特币。 允许稳定币结算的借记卡发行商Rain完成2450万美元融资，Norwest Venture Partners领投 据 Fortune 报道，发行借记卡和信用卡公司 Rain 完成 2450 万美元融资，Norwest Venture Partners 领投，参与投资的还有 Galaxy Ventures、Goldcrest、Thayer 和 Hard Yaka。Rain 在本轮融资中的估值尚未披露。Rain 是一家发行借记卡和信用卡的公司，允许客户使用稳定币结算付款。Rain 将利用本轮筹集的资金扩大团队、开发新技术并申请额外的监管许可。 Strategy在3月17日至23日期间增持6,911枚比特币，买入均价84,529美元 据市场消息，Strategy 在 3 月 17 日至 3 月 23 日期间增持 6,911 枚比特币，买入均价 84,529 美元，总价值达 5.841 亿美元。。目前现在持有 506,137 枚 BTC，总价值约为 337 亿美元，平均每枚比特币 66,608 美元。 DefiLlama：社区传播的“BNB Chain的DEX交易量超过以太坊”图中，Base数据存在故障，目前正修复 DefiLlama 发推表示，社区传播的“BNB Chain 的 7 天 DEX 交易量超过了以太坊”图中，Base 数据存在故障，目前正在修复。屏幕截图中的其他内容均正确。 币安平台的比特币未平仓合约增加约6亿美元 据 CoinDesk 报道，根据 Coinglass 和 Velo Data 追踪的数据，自亚洲早盘交易以来，币安的 BTC-USDT 期货的未平仓合约增加了约 7,000 BTC（6.146 亿美元）。未平仓合约是指在特定时间内活跃或未平仓的合约数量。此外，币安的资金费率一直保持正值，表明投资者偏向杠杆看涨（多头）押注。未平仓合约的增加和价格的上涨证实了上升趋势。 CoinShares：上周数字资产投资产品资金净流入6.44亿美元，打破连续五周资金流出趋势 据 CoinShares 最新周报，数字资产投资产品上周出现逆转，打破了连续五周的资金流出趋势，共计流入 6.44 亿美元。比特币吸引了 7.24 亿美元的资金流入，结束了连续五周总计 54 亿美元的资金流出局面。以太坊遭遇了最严重的资金流出，流出资金达 8600 万美元，而 Solana 的资金流入为 640 万美元。 大部分资金流来自美国，流入量达 6.32 亿美元。不过，乐观情绪普遍存在，瑞士、德国和香港也分别录得 1,590 万美元、1,390 万美元和 120 万美元的资金流入。 彭博社：美国ETH现货ETF连续13天净流出，创推出以来最长流出周期 据彭博社报道，直接投资于 ETH 的美国交易所交易基金遭遇了自 2024 年 7 月推出以来最长的流出记录。9 只 ETF 已连续 13 天净流出，资金流出总额约为 4.15 亿美元。相比之下，美国的比特币 ETF 已从投资者需求减弱的时期中反弹，截至 3 月 21 日已连续 6 天实现净流入。 渣打银行在上周的一份报告中将 ETH 的年底目标价下调了 60%，至 4,000 美元，理由是担心以太坊的可扩展性。该银行在一份报告中表示，以太坊“在其自创的 L2 框架内基本上已经商品化”，这让人对其长期竞争优势产生了怀疑。 OKX将上线PARTI（Particle Network）现货交易 据官方公告，OKX 将上线 PARTI（Particle Network）现货交易。交易开放时间为 3 月 25 日下午 9:00（UTC+8）。 Curve Finance创始人约9小时前卖出468,769枚CRV，预计亏损74.5万美元 据 Spot On Chain 监测，Curve Finance 创始人 Michael Egorov 约 9 小时前以 0.508 美元的价格卖出了 468,769 枚 CRV，获得 238,171 枚 USDC。12 月 17 日和 18 日，Michael Egorov 以平均 1,114 美元（137 万美元）的价格购买了 122.6 万枚 CRV。这笔投资现在亏损了 74.5 万美元（-54.6%）。 市场消息：WLFI疑似在以太坊和BNB Chain发行稳定币USD1，并进行功能测试 据市场消息，WLFI 项目疑似在以太坊和 BNB Chain 上发行稳定币 USD1，并正在进行多项功能测试，Wintermute 已参与其中。 dYdX社区推出DYDX代币回购计划，协议收入的25%用于回购，DYDX短时涨超10% dYdX 社区推出首个 DYDX 代币回购计划，协议净收入的25% 将用于回购计划。虽然初始分配将 25% 的净协议收入用于回购，但社区正讨论将这一比例提高到 100% 的可能性。受此消息影响，DYDX 短时涨超 10%。 Aptos生态流动性质押协议Amnis Finance推出治理代币AMI，空投分配8% Aptos 生态流动性质押协议 Amnis Finance 推出其治理代币 AMI，总量 10 亿枚。代币分配方案包括：社区奖励 20%、团队 20%、营销 15%、生态发展 16%、投资者 16%、流动性 5% 和空投 8%。 此前消息，Aptos 链上流动性质押协议 Amnis Finance 完成 200 万美元融资，此轮融资由 Borderless Capital 和 OKX Ventures 共同领投，Aptos Labs、Arkgrow Pte Ltd、Ambush Capital、Gate Ventures、Sky Vision Capital、Old Fashion Research、Chorus One Venture、Re7 和 Flowdesk 参投。 CEX平台ETH持有量达897万枚，创九年来新低 据 CoinDesk 报道，根据 CryptoRank 和 Santiment 追踪的数据，与中心化交易所挂钩的钱包中持有的以太币 (ETH) 数量已降至 9 年来的最低点，为 897 万枚。这是自 2015 年 11 月以来的最低记录。代币持续从中心化交易平台外流，可能导致市场上代币供应量减少，从而引发价格飙升。BTC 也呈现出类似趋势，在交易所持有量创下七年来的最低水平后，价格出现飙升。 QCP Capital：此次市场反弹或由ETF现货需求推动，对能否持续走高仍持谨慎态度 新加坡加密投资机构 QCP Capital 发文称，加密市场上周末温和反弹，BTC 和 ETH 分别突破 8.5 万美元和 2,000 美元。复苏似乎是由股市引领的，股票期货出现了强劲反弹。尽管经济衰退的担忧仍在继续，但鲍威尔在上周 FOMC 会议上的讲话虽然经过慎重，但有助于缓解投资者的紧张情绪。加密恐惧与贪婪指数已从上周的 32% 提高到本周的 45%（49% 为中性），反映出避险情绪普遍缓解。 值得注意的亮点是现货 BTC ETF 流入，上周购买了 8,775 BTC（相当于 7.44 亿美元），大幅增长。这标志着连续几周净流出后的急剧逆转，并发出流动性回流加密市场的早期迹象。由于永续持仓量仍处于低迷状态，资金费率持平，因此此次反弹似乎是由真正的现货需求而非杠杆推动的，这是一个关键的区别，因为杠杆推动的走势往往会在清算时突然平仓。 然而，尽管 ETF 势头重振，今日出现后续反弹，但对持续突破走高的前景仍持谨慎态度。即将于 4 月 2 日实施的关税升级可能会再次给风险资产带来压力。与此同时，期权市场反映出一种更为中性的观望态度，隐含波动率趋于下降，所有期限的风险逆转趋于平缓，与一周前观察到的更为看跌的趋势形成鲜明对比。 需密切关注本周的复苏是否会与上周一的价格走势如出一辙，当时加密货币在周日上涨，但在 48 小时内急剧回撤。
昨夜今晨重要资讯（3月24日-3月25日）
2025-03-24
Global Ledger：受制裁的俄罗斯加密货币交易所Garantex或已更名为Grinex
瑞士区块链分析公司 Global Ledger 表示，大量链下和链上数据表明，受制裁的俄罗斯加密货币交易所 Garantex 或已更名为 Grinex，链上和链下数据均表明两家交易所之间存在明显的联系，Grinex 是 Garantex 的直接继承者。（CoinDesk）
2025-03-13
被制裁加密交易所Garantex联创Aleksej Bešciokov在印度被捕，涉跨国洗钱案
PANews 3月13日消息，印度当局近日逮捕了涉嫌运营被制裁加密交易所 Garantex 的联合创始人 Aleksej Bešciokov，该交易所自2019年成立以来，已处理超600亿美元的非法资金流动。Garantex 于2022年4月被美国财政部列入制裁名单，被指帮助俄罗斯寡头规避制裁，并充当勒索软件组织、暗网市场和朝鲜黑客组织 Lazarus Group 的资金洗白渠道。 美国司法部（DOJ）于3月7日解封了对 Bešciokov 和另一名 Garantex 运营商 Aleksandr Mira Serda 的起诉，指控二人涉嫌洗钱、违反《国际经济紧急权力法》（IEEPA）及运营未注册汇款业务，罪名最高可判20年监禁。Bešciokov 在印度度假时被捕，3月14日将在新德里法院出庭，美国可能根据引渡条约要求移交。另一起诉对象 Mira Serda 仍在逃。
2025-03-13
俄受制裁加密交易平台Garantex的联合创始人在印度被捕
，受制裁的俄罗斯加密交易平台 Garantex 的联合创始人 Aleksej Besciokov 在印度度假时被捕。Besciokov 面临洗钱共谋、违反制裁共谋及经营无牌资金传输业务的指控。上周，由美国、德国和芬兰组成的国际执法机构联合行动，查封了 Garantex 的服务器和域名，并冻结了近 2800 万美元的加密资产，该行动得到了稳定币发行商 Tether 的协助。
2025-03-07
美国特勤局：已查封俄罗斯加密货币交易所Garantex网站域名并冻结其资产
美国特勤局表示，已查封俄罗斯的加密货币交易所 Garantex 的网站域名，并冻结其资产。（金十）
2025-03-07
美司法部联合德国、芬兰执法打击加密交易所Garantex，因涉960亿美元洗钱
PANews 3月7日消息，据美国司法部公告，美国、德国及芬兰联合行动，关闭Garantex加密交易所的在线基础设施，该交易所涉嫌为跨国犯罪组织及恐怖组织洗钱，并违反制裁，自2019年以来处理至少960亿美元的加密交易。 司法部同时公布对两名Garantex管理者的起诉，包括立陶宛籍俄罗斯居民Aleksej Besciokov（46岁）及俄罗斯籍阿联酋居民Aleksandr Mira Serda（40岁），指控其共谋洗钱、违反制裁及运营无牌汇款业务。 案件细节： • Garantex长期为黑客、勒索软件、毒品交易等犯罪活动提供资金通道，并采取措施掩盖非法交易。 • 2022年4月，美财政部已对Garantex实施制裁，但其仍继续与美国企业交易，并通过更换加密钱包地址规避制裁。 • 美执法机构已冻结2600万美元涉案资金，并于3月6日扣押Garantex相关域名（Garantex.org、Garantex.io、Garantex.academy）。 • 德、芬警方查封其服务器，美国执法机构获取Garantex客户和财务数据库副本。 Besciokov和Mira Serda面临最高20年监禁的洗钱共谋罪，Besciokov额外面临违反《国际紧急经济权力法》及运营无牌汇款业务的指控，分别可判最高20年和5年监禁。 昨日，Tether冻结俄罗斯受制裁交易所Garantex的2800万美元USDT。
2025-02-12
美国、英国、澳大利亚联合制裁Zservers，指控其支持勒索软件攻击
PANews 2月12日消息，据Chainalysis报道，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）、英国外交发展部（FCDO）和澳大利亚外交贸易部（DFAT）于2月11日联合制裁俄罗斯Bulletproof Hosting（BPH）服务商Zservers，指控其为勒索软件团伙LockBit提供关键基础设施支持。 Zservers被认为是俄罗斯网络犯罪供应链中的重要环节，为网络犯罪分子提供匿名托管服务，以支持勒索软件攻击，包括针对英国医院的攻击。此次制裁还涉及两名俄罗斯公民（Aleksandr Bolshakov和Alexander Mishin）、Zservers的四名员工及其英国空壳公司XHOST Internet Solutions LP。 链上数据显示，Zservers与多个勒索软件团伙有资金往来，涉及至少520万美元的加密交易，其中部分资金流向OFAC制裁的交易平台Garantex和无KYC交易所。
2024-09-06
Chainalysis：俄罗斯正建立加密基础设施规避西方制裁
区块链分析公司 Chainalysis 最新报告指出，俄罗斯正在建立金融基础设施，利用加密货币进行国际贸易并规避西方制裁。报告强调，俄罗斯议会近期通过的法案将加密货币挖矿合法化，并允许使用加密货币进行国际支付。这些法案已于 8 月 8 日由 Putin 总统签署成法，加密支付试点将于今年 9 月开始。俄罗斯央行（CBR）将监管跨境加密货币交易试点，并正在测试数字卢布，预计 2025 年推出。 Chainalysis 调查主管 Valerie Kennedy 表示，CBR 正带头将加密货币纳入俄罗斯金融体系用于跨境支付。报告指出，俄罗斯境内的中心化加密货币交易所可能被用于处理跨境支付，如 Garantex 等。 Chainalysis 称，俄罗斯还在探索其他绕过西方制裁的方法，包括与金砖国家的区块链倡议，以及可能与伊朗合作推出黄金支持的稳定币。
2024-08-09
OKX CEO：任何与Tornado Cash存在直接资金交互的OKX用户都将面临账户清退
PANews 8月9日消息，OKX首席执行官Star在X平台发文表示，被制裁的个人无法在OKX成功开户。此外，已经开户的用户若从被制裁的主体（如Garantex和Tornado Cash）充值到OKX，或从OKX提币至这些被制裁主体，都会触发合规风控，导致账户被清退。 Star强调，无论是谁，只要与Tornado Cash存在资金交互，都将面临账户清退，没有例外。
2024-07-25
TRM Labs：2023年大多数加密勒索软件攻击都是由俄语组织发起的
PANews 7月25日消息，据CoinDesk报道，根据TRM Labs周四发布的报告，2023年，俄罗斯猖獗使用加密货币进行勒索软件、贩毒和逃避制裁的行为。2023年，俄语勒索软件团伙至少占勒索软件所有加密收益的69%，超过5亿美元。2023年最大的两个勒索软件运营商是Lockbit和ALPHV/Black Cat，这两个组织都使用俄语。然而，根据当时的一篇文章，英国国家犯罪局2月份表示，它已成功控制L​​ockbits服务，“危及了他们的整个犯罪企业” 。 报告称，2023年，俄罗斯交易所Garantex占国际受制裁实体加密货币交易量的82%。由于俄罗斯对乌克兰的战争，世界各国对该国实施了制裁，导致一些国家转向加密货币来逃避制裁。美国制裁监管机构外国资产控制办公室 (OFAC) 去年将一个与逃避制裁有关的比特币和以太币地址列入黑名单。此外，美国联邦检察官在2022年指控五名俄罗斯国民洗钱了价值数百万美元的加密货币。 报告补充说，2023年俄语暗网市场占暗网上所有以加密货币计价的非法毒品销售的95%。然而，据报道，朝鲜仍然是世界黑客超级大国，并在2023年窃取了近10亿美元的加密货币。
2024-07-15
汽车软件提供商CDK Global疑似上个月支付2500万美元的比特币以解决勒索软件攻击
PANews 7月15日消息，据Beincrypto报道，链上侦探ZachXBT披露，与6月针对CDK Global（美国汽车经销商提供软件的主要供应商）的网络攻击有关的勒索软件团伙收到了超过2500万美元的比特币。上个月，CDK Global遭受了一次攻击，导致其软件中断，影响了约15000家美国汽车经销商。 据ZachXBT称，与BlackSuit有关的一个地址在6月21日收到了387枚BTC的付款。随后，这些资金被转移到了几个中心化交易所。BlackSuit于2023年出现，并已成为一个针对美国公司的著名勒索软件团伙。这笔付款与彭博社之前的一份报道相符，该报道称CDK Global计划支付赎金以防止其数据公开。该公司已同意支付数千万美元以加快其系统恢复。然而，CDK尚未确认是否支付了赎金。相反，它宣布上周其近15000家汽车经销商客户几乎都已恢复在线。 分析公司Chainalysis指出，名为“cl0p”的一个勒索团伙在此期间获得了近1亿美元的赎金支付。该团伙利用了文件共享软件MOVEit。据报道，Black Basta团伙勒索了至少1.07亿美元的比特币。其中大部分经过清洗的赎金支付都流向了受制裁的俄罗斯加密交易所Garantex。
2024-03-29
昨夜今晨重要资讯（3月28日-3月29日）
SBF在纽约被判处累计服刑25年，法官下令没收其超110亿美元资产 据Inner City Press报道，法官Kaplan在审理SBF金融犯罪案件中详细分析了被告的背景与行为。被告拥有优越的成长环境，有着爱他和照顾他的父母，他享受着父母能给予他的一切优势，他还上了麻省理工学院。从MIT毕业后，在Jane Street赚取了大量财富，并进行了广泛捐赠。尽管患有自闭症，被告仍展现出非凡的才智和成就，但在社交方面表现出异于常人的笨拙。他表现出异常的野心，曾谈及建立两大公司及其对政治的浓厚兴趣，意图利用财富影响政治局势。他还设立了匿名捐赠渠道以支持右翼团体，同时对外宣称支持加密货币行业的适当监管。然而，据法官Kaplan所述，这一切不过是一场表演。被告在一次采访中承认，他关于监管的发言仅是公关手段，对监管机构持有蔑视态度。当他不撒谎时，他会闪烁其辞，焦躁不安，试图让检察官为他重新表述问题。Kaplan法官称从事这项工作已经近 30 年了，从未见过这样的表演。 据路透社报道，FTX创始人SBF因数十亿美元欺诈在纽约被判20年监禁，并随后更新为25年。据Inner City Press，法官Kaplan表示：法院判决该被告先服刑240个月，之后再连续服刑60个月，累计服刑时间为300个月，即25年。 此外，据彭博社报道，法官下令没收Sam Bankman-Fried（SBF）超过110亿美元的资产。此外，法官将建议将SBF安置在靠近其家族位于旧金山湾区的监狱服刑。 此前消息，SBF承认自己的决策导致了FTX和Alameda Research的崩溃，对此表示抱歉。 彭博社：英美两国正调查200亿美元与俄罗斯交易所有关的Tether交易 据彭博社援引知情人士的话称，美国和英国正在调查通过俄罗斯加密交易所Garantex进行的超过200亿美元的USDT交易。据悉，这些交易发生在Garantex因涉嫌为俄罗斯金融犯罪提供便利而受到美国和英国制裁之后。知情人士表示，调查仍在进行中。鉴于加密货币交易的复杂性和不透明性，现在预测结论还为时过早。目前还没有迹象表明Tether Holdings存在不当行为。本月早些时候，Garantex表示，它积极与欧洲和美国当局合作，以防止该交易所被用于非法活动。Garantex于2019年在爱沙尼亚成立，但美国政府表示其大部分业务目前都位于莫斯科。 尼日利亚政府针对币安逃税案将于4月4日开始审理，被捕高管起诉当局“侵犯人权” 据Cryptoslate报道，被拘留的币安高管Tigran Gambaryan已对尼日利亚当局提起法律诉讼，包括国家安全顾问 (NSA) Nuhu Ribadu和经济和金融犯罪委员会 (EFCC)，指控其侵犯人权。与此同时，尼日利亚当局针对该加密交易平台及其高管的逃税案件预计将于4月4日开始审理。 Gambaryan向阿布贾联邦高等法院提出了一项动议，提出了五项关键要求。这些要求包括宣布对他的拘留和持续没收其护照的行为违反了尼日利亚宪法赋予他的自由权；法院下令立即释放他并归还他的护照；以及发布永久禁令，防止当局因币安调查而进一步拘留他。此外，该动议还要求公开道歉，并规定被告承担所有诉讼期间产生的费用。 Nadeem Anjarwalla最初也采取了类似的法律行动来保障其基本人权，然而，在3月22日他逃离拘留后，他的法律代表撤回了动议，由于被告缺席且其中一名申请人缺乏法律代表，法院将审理延期至4月8日。 AI分析公司Helika推出价值5000万美元的加密游戏加速器 据Decrypt报道，专注于视频游戏行业的人工智能分析公司Helika周四宣布推出Helika Accelerate，这是一项加速器计划，旨在支持全球工作室开发区块链游戏并维持用户和收入的持续增长。该计划得到了Pantera、Spartan Capital、Sfermion等风险投资公司的支持，这些公司已承诺向选定的工作室总共投资高达5000万美元。 Helika联合创始人兼首席执行官Anton Umnov表示，Helika Accelerate将重点关注已经筹集了一些资金、正在深入开发功能性游戏并需要游戏内经济方面帮助的“早期工作室”。该公司的人工智能驱动的分析工具使用玩家行为数据，并希望为营销活动和游戏设计等提供信息。虽然其公告突出强调了对加密游戏的关注，但Umnov表示Helika Accelerate也将与开发传统视频游戏的工作室合作。 此前2月消息，Helika完成800万美元A轮融资，投资方包括Pantera、Animoca、Diagram和Sfermion。 Bitwise CIO预计机构将通过ETF向比特币注入超1万亿美元 据Cryptoslate报道，Bitwise首席投资官Matt Hougan在该公司最新每周投资者报告中表示，随着尽职调查的完成和进一步的投资获得批准，预计机构将在未来一年通过ETF向比特币注入超过1万亿美元。Hougan敦促投资专业人士在当前加密货币市场的动荡状态中保持长远眼光，尤其是比特币。 Hougan指出，由于预期即将发生重大事件，市场处于“短期持有模式”。他补充说，每一项发展都将塑造未来几个月市场的短期轨迹。其中包括预计4月17日左右比特币减半、摩根士丹利或富国银行等平台可能批准现货比特币ETF，以及各投资委员会完成对比特币投资的正式尽职调查。尽管存在短期不确定性，Hougan仍然看好比特币的长期前景。他指出，现货比特币ETF的成功推出，标志着投资专业人士进入加密货币市场的重要时刻。Hougan强调了全球投资市场的巨大性，专业人士控制着超过100万亿美元，以及这些基金对加密货币领域的参与相对较新。 Hougan指出，自ETF推出以来，已有1200亿美元的历史性资金流入，他假设，即使全球财富管理机构将1%的资产平均分配给比特币，也将有大约1万亿美元的资金流入这一领域，这远超过目前的投资水平。这一比较突显了投资界对加密货币采纳的初期阶段和巨大的增长潜力。Hougan用“百分之一下水，百分之九十九待进”这句话概括了这一情绪。 Hougan的报告也起到了警示作用，提醒投资者与加密货币交易相关的固有风险和波动性。他强调，个人投资者在进入市场之前需要进行彻底的尽职调查并考虑自己的投资适宜性。 某恶意软件盗取多个知名游戏数百万玩家账户，已有受害者报告其加密货币被盗 安全公司vx-underground在X平台表示，过去几天发现一种针对游戏玩家的恶意软件。目前身份不明的威胁行为者正在利用信息正在利用信息窃取软件来针对在游戏中作弊（付费作弊）的个人。其中一些账户并非作弊者。受影响的用户中，有些使用游戏软件来改善网络延迟，使用VPN、以及控制器增强软件。当用户账户开始未经授权购买时，一家名为PhantomOverlay 的《使命召唤》作弊软件提供商发现了欺诈活动。该作弊软件提供商是第一个发现欺诈活动的人，并联系了疑似受害者。 受影响的范围很大，动视暴雪（Activision Blizzard）正在与作弊软件提供商合作，以帮助受此次大规模信息窃取活动影响的用户。目前推测的影响如下：3,662,627个暴雪战网（Battlenet）账户被盗，561,183个动视（Activision）账户被盗，117,366个精英PVP玩家账户被盗，572,831个UnknownCheats 账户被盗，1,365个PhantomOverlay账户被盗。 当PhantomOverlay的管理人员向Elite PVPers询问被入侵的账户时，Elite PVPers证实他们已经确定了40,000多个被入侵的有效用户账户。这些似乎是新窃取的凭证，并且不存在于以前公开可用的凭证转储中。但是由于数据量庞大，无法彻底审查重复数据。此外，受影响的用户已经开始报告自己是加密货币被盗的受害者——他们的Electrum BTC钱包已经被掏空。目前还没有关于被盗金额的任何信息。 Filecoin生态流动性质押协议Glif已启动积分计划，积分可转换为原生代币 据The Block报道，Filecoin的流动性质押协议Glif已经启动了积分计划，将分配7500万个积分。Filecoin存储提供商和流动性提供商都有资格获得积分。一位消息人士表示,，Glif计划以1:1的比例将积分转换为即将推出的原生代币。代币预计将在今年夏天的某个时候推出。据此前消息，Glif于今年2月完成450万美元的种子轮融资，Multicoin Capital等风险投资公司领投。据悉，Glif通过其“流动性租赁”模型为FIL代币持有者提供收益赚取途径。 Wormhole将于4月3日开启空投申领 Wormhole在推特宣布，将于北京时间2024年4月3日19:30开启空投申领（Claim）。 Bitwise已向美国SEC提交以太坊现货ETF申请 据The Block报道，Bitwise周四向美国证券交易委员会（SEC）提交了以太坊现货ETF申请。本月早些时候，Bitwise首席信息官Matt Hougan表示，以太坊现货ETF最好应该在5月份之后获得批准。而据彭博ETF分析师估计，以太坊现货ETF在5月份获得批准的可能性约为30%。 FTX Estate出售价值75亿美元的锁定SOL引起了强烈的市场兴趣 据The Block报道，FTX Estate出售价值75亿美元的锁定Solana（SOL）引起了强烈的市场兴趣。Galaxy资产管理公司被FTX遗产选中以促进代币销售，第一个公开宣布购买FTX遗产中锁定的Solana的公司是Neptune Digital，表示以每个代币64美元的价格购买了26,964个SOL。此外，Galaxy Trading正从投资者那里筹集资金，以每个代币64美元的价格参与竞标。报告还提到，除了Solana之外，Galaxy资产管理还在出售其他基于Solana和Ethereum的代币，总值约2.11亿美元​​。 Circle：原生USDC将在zkSync网络上推出 Circle 官方宣布，原生USDC将很快在zkSync网络上推出，预计这将增强其流动性并逐渐取代当前通过zkSync Era Bridge从以太坊桥接的USDC。在原生USDC推出之前，zkSync Era Block Explorer上的以太坊桥接USDC将更名为USDC.e。此外，开发者现在可以通过Circle的测试网Faucet在zkSync Era Sepolia上获取测试网USDC，为集成工作做准备。 TON基金会已向部分DEX交易者空投约20万枚TON代币，价值约100万美元 TON在其推特上宣布，TON基金会已向DeDust和STON.fi上的活跃DEX交易者空投近20万枚TON币，价值约100万美元。本次空投的快照时间为北京时间3月26日15:00，使用女巫地址的用户已被取消资格。符合条件的用户需从3月4日起进行至少10次Open League代币交换，且交易额超过2000美元，才有资格获得空投。参与者的交易额和交易次数越多，获得的空投积分也越多。 安全机构：Prisma Finance遭到攻击损失2275枚ETH，价值810万美元 据MetaTrust Alert监测，LSD稳定币协议Prisma Finance遭到攻击损失2275枚ETH，价值810万美元。 攻击者: 0x7e39e3b3ff7adef2613d5cc49558eab74b9a4202。 随后Prisma Finance官方表示：已意识到 Prisma 上可能存在漏洞，核心工程贡献者将暂停协议并进行调查。 Web3 AI公司FLock完成600万美元种子轮融资，Lightspeed Faction和Tagus Capital领投 PANews 3月28日消息，Web3人工智能训练公司FLock在种子轮融资中筹集了600万美元。此轮融资由Lightspeed Faction和Tagus Capital领投，DCG、OKX Ventures和Volt Capital等也参与了投资。FLock计划利用这笔资金扩大团队并开发一个由联邦学习驱动的AI训练平台，这种去中心化的机器学习方法强调数据隐私​​。 稳定币项目Midas完成875万美元种子轮融资 据官方消息，稳定币项目Midas完成875万美元种子轮融资，BlockTower、Framework以及HV Capital领投，Coinbase Ventures、Ledger、GSR、Hack VC、Axelar以及FJ Labs等机构参投。与此同时，Midas将推出稳定币mTBILL，旨在跟踪短期美国国债。每枚mTBILL代币代表贝莱德国债ETF中的一股。 数据：灰度GBTC昨日资金净流出约1.049亿美元 据Farside Investors数据监测，3月28日灰度比特币现货ETF GBTC净流出约1.049亿美元，Bitwise的BITB资金流入约6700万美元，Ark 21Shares的ARKB资金流入约2760万美元，WisdomTree的BTCW资金流动数据计为0。暂时未有3月28日的其他ETF资金流量数据。 晚些时候消息，3月28日富达比特币现货ETF FBTC资金流入约6810万美元，VanEck的HODL资金流入约2000万美元。 贝莱德的IBIT资金流入约9500万美元。 3月28日贝莱德IBIT交易量达18亿美元 据HODL15Capital监测，3月28日比特币现货ETF交易量数据如下：贝莱德IBIT 18亿美元，灰度GBTC 7.48亿美元，富达FBTC 6.57亿美元，ARKB 2.25亿美元，BITB 1.23亿美元。此外，当日ARKB资金净流入2760万美元，BITB净流入6700万美元，灰度GBTC净流出1.05亿美元。 数据：加密行业在今年Q1因黑客攻击和诈骗损失了3.36亿美元 据The Block报道，区块链安全公司Immunefi发布的数据显示，2024年第一季度，加密行业因黑客攻击和诈骗损失了3.36亿美元。这一损失相比去年同期的4.375亿美元有所下降。Orbit Bridge和Munchables是两个损失最大的项目，它们的损失占总额的43%，不过Munchables的资金后来被回收。报告还指出，今年第一季度，与去年同期相比，攻击次数减少了17.6%，从74次下降到61次​​。 PANews新功能「龙」重登场，焕新出发！ PANews APP及网页端上线4大实用新功能，助力获取专属自己的Alpha资讯： 【今日必读】每日热点，迅速掌握； 【发现】热门活动、行业关键数据实时查看； 【观点】大V观点，看看有无道理； 【深度】原创文章、行业研报、事件解读，带来深度思考。立即下载！
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