警惕: 网上好友、短信、电话、群聊的都是骗子，远离虚拟币防止受骗!
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持币 资讯 快讯
1天前
ZachXBT：Garden Finance为Bybit黑客洗钱提供便利
，“链上侦探”ZachXBT指控比特币桥接服务Garden Finance为一些重大加密货币黑客盗窃案提供便利，包括为Bybit黑客洗钱提供便利。ZachXBT指出，近期Garden Finance平台上80%以上的费用收入来自据称与朝鲜Lazarus集团有关的非法交易。不过，Garden Finance创始人Jaz Gulati否认了这些指控，同时还驳斥相关批评并称其为虚假信息。根据Dune Analytics数据显示，Garden Finance平台已促成40,571笔原子交换交易，总交易量超过24,984枚BTC，价值约合15亿美元，迄今手续费收入触及40.11 BTC。
2天前
涉及SUI、SEI等主流币种的OTC骗局曝光，多家VC与加密巨鲸中招
，据@AltcoinAlphaOnX披露，一宗涉及SUI、NEAR、Axelar、SEI等多种加密货币的场外交易（OTC）骗局曝光，诈骗金额超5000万美元，波及风险投资人、意见领袖及大户投资者。骗局通过Telegram群组运作，历时数月，初期通过履行承诺建立信任，后转为庞氏骗局，最终崩盘。 主导方Aza Ventures称其核心交易人“Source1”为某Binance上线项目创始人，可能是印度籍。
2天前
某涉及NEAR、SEI等加密货币的OTC骗局曝光，诈骗金额超5000万美元
一宗涉及 SUI、NEAR、Axelar、SEI 等多种加密货币的场外交易（OTC）骗局曝光，诈骗金额超 5000 万美元，波及风险投资人、意见领袖及大户投资者。骗局通过 Telegram 群组运作，历时数月，初期通过履行承诺建立信任，后转为庞氏骗局，最终崩盘。主导方 Aza Ventures 称其核心交易人“Source 1”为某 Binance 上线项目创始人，可能是印度籍。（Pluid）
3天前
Self Chain创始人否认参与价值5000万美元的场外加密货币欺诈案
Self Chain 创始人 Ravindra Kumar 近日被指控涉嫌参与一起价值 5000 万美元的场外加密骗局，其通过虚假代币交易欺诈投资者。Kumar 在 X 平台发表声明坚决否认，称相关指控“完全失实”，并表示法律团队正准备撰写回应声明。 这起骗局涉及 Sui、Near、Axelar 和 Sei 等多个知名项目的代币场外交易。印度场外经纪商 Aza Ventures 首席执行官 Mohammed Waseem 透露，其公司数月来无意中促成了数十笔欺诈交易。虽然初期交易真实，但后期演变成庞氏骗局，卖方以“Source 1”为代号，通过延迟交付代币实施诈骗。Waseem 声称已联系印度当局，并承诺向受骗投资者退款，但其个人资金已因垫付而耗尽。目前“Source 1”承诺将在 6 月底前开始返还资金。值得注意的是，在骗局曝光前，Mysten Labs 联创 Adeniyi Abiodun 以及 MultiversX 联创 Lucian Mincu 等多名行业人士已多次警告存在虚假场外交易。（DL News）
3天前
Yolo Investments旗下二期基金Fund II完成1亿欧元募资
，风险投资公司Yolo Investments宣布旗下二期基金Fund II完成1亿欧元募资，其中5000万欧元来自于外部资金，其余资金来自于Yolo Group。据悉Yolo Investments Fund II目前已在游戏、区块链和金融科技领域投资了12家公司，包括Dabble、Kraken和Syfe等，此前旗下投资组合还包括加密支付公司Mesh、NFT游戏平台Balthazar，以及对Toncoin和TON生态进行了800万美元投资。
6天前
GMGN官方及创始人X账号已解封，多个相关加密KOL账号也已解封
，GMGN官方账号（@gmgnai）及其创始人Haze（@haze0x）X账号已解除冻结，与此同时，多个相关加密KOL账号也已解除冻结。 此前，GMGN联创Haze曾表示正在积极与X联系，争取尽快恢复账号。 另外，ElizaOS官方账号（@elizaOS）及其创始人Shaw（@shawmakesmagic）仍处于被封禁状态。
6天前
ZachXBT：加密行业正经历“犯罪超级周期”，估计Tron链上黑市高达50-100亿美元
链上侦探 ZachXBT 在 X 平台发文，当前加密行业正经历“犯罪超级周期”的爆发，链上洗钱活动激增，尤其是在政治人物推出 Meme 币、多个案件被撤销后更是愈加猖獗。 他指出，包括 Bybit、DMM Bitcoin、WazirX 在内的近期黑客事件中，Lazarus Group 等黑客组织已通过场外交易商和洗钱团体顺利清洗赃款。他估计 Tron 链上的“Black U 黑市”规模不低于 50 亿至 100 亿美元，且大多未被归属查明。 他还批评称，许多协议团队在平台上有超过 50%的资金来源于被盗资产时仍无动于衷，仅收取手续费而未采取任何措施。此外，诈骗项目方、KOL 骗局毫无代价，智能合约黑客案件因法律滞后反倒胜诉，使整个行业的道德风险进一步失控。
6天前
ZachXBT：加密货币行业的"犯罪超级周期"正在加剧
，加密货币安全研究员ZachXBT今日发文警示，加密货币行业的"犯罪超级周期"正在加剧。研究员指出，自政客推出模因币及多起法律案件被撤销后，行业滥用行为明显增多。洗钱集团已成功处理Bybit、DMM Bitcoin、WazirX等平台的黑客攻击所得，波场(Tron)上的黑市规模估计高达50-100亿美元，且大部分资金来源不明。更令人担忧的是，许多协议团队对超过50%来自被盗资金的活动视而不见，仅收取费用；同时，影响力人士和KOL欺骗行为无需承担后果。ZachXBT警告，尽管当前环境可能带来短期利益，但长期影响令人忧虑。
6天前
GMGN相关X账号现已解封，ElizaOS官方账号仍处于封禁状态
GMGN 官方账号（@gmgnai）及其创始人 Haze（@haze0x）等多个其相关的加密 KOL 账号也已被解除冻结。ElizaOS 官方账号（@elizaOS）及其创始人 Shaw（@shawmakesmagic）仍处于被封禁状态。
GMGN相关X账号现已解封，ElizaOS官方账号仍处于封禁状态
7天前
美参议院将就稳定币法案GENIUS进行最终表决，特朗普家族加密关联引发争议
，美国参议院将在本周二就《美国稳定币国家创新指导法案》（GENIUS Act）进行最终投票。该法案要求稳定币必须由美元等流动资产全额支持，并禁止Meta和Amazon等非金融公司发行稳定币。该法案此前因特朗普家族加密项目引发担忧，现已加入限制政府官员参与发行的条款。虽然特朗普家族的业务不在法案直接约束范围内，但相关利益冲突仍引发政治分歧。
2025-06-16
特朗普军演庆典获Coinbase等科技巨头赞助引发争议
美国总统特朗普将于 6 月 14 日（其 79 岁生日）主导举行美军建军 250 周年阅兵式，活动部分由 Coinbase、Amazon、Oracle、Palantir 等大科技企业资助。此次阅兵由国会指定非营利组织 America250 主办，预算高达 4500 万美元，虽名为庆祝军队历史，实则被指与特朗普个人政治形象绑定，科技界对其资助引发公关风险与舆论争议。（The Verge）
2025-06-16
观点：加密货币市场面临与传统金融相似的流动性风险
B2 Ventures 创始人 Arthur Azizov 指出，尽管加密货币市场总市值已达 2.49 万亿美元（预计 2033 年将达 5.73 万亿），但其流动性结构存在严重隐患。中心化交易所的订单簿在行情波动时会迅速萎缩，特别是市值 20 名以外的代币，流动性分散在不同交易所且缺乏统一定价机制。 2022 年市场暴跌期间，主流代币在顶级交易所也出现显著滑点。近期 Mantra 的 OM 代币闪崩事件再次证明，市场深度可能在压力下瞬间消失。专家认为，解决方案需从协议层入手，通过原生跨链桥接和统一流动性路由技术（部分 L1 已采用）来改善碎片化现状。当前 70%-90%的稳定币交易量已由自动化交易完成，技术瓶颈逐步消除。（Cointelegraph）
2025-06-13
沃尔玛与亚马逊正酝酿发行自有稳定币
沃尔玛（Walmart）和亚马逊（Amazon）正在美国市场探索发行自有稳定币，或在自家商户生态中用于支付及结算。据消息人士称，此举可将大量现金和刷卡交易转移出传统金融体系，降低数十亿美元手续费，并加快支付速度。（华尔街日报）
2025-06-12
Conduit和Braza Group在巴西推出稳定币外汇掉期交易服务
稳定币在跨境支付领域越来越受欢迎，预计到 2030 年该领域将实现显著增长，据悉 Conduit 和巴西 Braza Group 合作，使用稳定币实现巴西雷亚尔、美元和欧元之间的实时外汇掉期，该服务允许用户将巴西雷亚尔兑换成美元或欧元，并在几分钟内使用稳定币结算交易。（CoinDesk）
2025-06-12
GMGN联创：尚未确定官方X账号封禁原因
GMGN 联创 Haze 回应 GMGN 官方 X 账号被封禁：我们没有确定的原因，但正在积极与 X 联系，争取尽快恢复账号。 此前报道，X 平台突发针对 Crypto 用户的大规模封号，Eliza，GMGN 官推及一众 MEME KOL 账号被封禁，包括杀破狼@Wolfy_XBT、王小二@brc20niubi、巫师@0xCryptoWizard、gake @Ga__ke、GMGN 官方账号@gmgnai、GMGN 创始人账号@haze0x 等，具体原因未知。昨日 ElizaOS 的官方 X 账户@elizaOS 以及其创始人 Shaw 账户@shawmakesmagic 均被冻结，TRUMP 钱包官网关联 X 账号也曾一度被冻结后解封，目前冻结原因未知。
2025-06-12
GMGN 联创 Haze：正在积极与 X 联系，争取尽快恢复账号
6 月 12 日消息，针对 GMGN 的 X（Twitter）账号被封情况所引发的社区讨论，GMGN 联创 Haze 通过 Telegram 表示：目前 GMGN 推特被封，我们没有确定的原因，但正在积极与 X 联系，争取尽快恢复账号。其他一切正常。 据悉，近日 X 平台多个账号被封，包括 @ElizaOS、@Wolfy_XBT、@0xCryptoWizard 等，目前具体原因正在核查中。
2025-06-12
X官方近日冻结多个加密圈相关账号，具体原因未知
6月12日消息，X官方近日冻结多个加密圈相关账号，包括杀破狼@Wolfy_XBT、王小二@brc20niubi、巫师@0xCryptoWizard、gake@Ga__ke、GMGN官方账号@gmgnai、GMGN创始人账号@haze0x等，具体原因未知。 昨日ElizaOS的官方X账户@elizaOS以及其创始人Shaw账户@shawmakesmagic均被冻结，TRUMP钱包官网关联X账号也曾一度被冻结后解封，目前冻结原因未知。
2025-06-12
多位加密行业KOL及项目官方X账号接连被冻结，原因尚不明确
近期 X 平台连续冻结多位加密行业相关账户，包括杀破狼（@Wolfy_XBT）、王小二（@brc20niubi）、巫师（@0xCryptoWizard）、gake（@Ga__ke）、GMGN 官方账号（@gmgnai）及其创始人 haze（@haze0x）等，冻结原因暂未查明。 此前消息，ElizaOS 官方账号（@elizaOS）及其创始人 Shaw（@shawmakesmagic）亦被冻结。
2025-06-11
日本央行呼吁加大力度推动数字货币发展，以向“无现金社会”转变
据日本央行官员正在加大呼吁力度，推动日本跟上数字货币的快速发展，这可能会加速“现金为王”的日本向无现金支付的转变。日本政府数据显示，该国 2024 年无现金支付的比例从 2010 年的 13.2%上升至 42.8%，提前一年超过政府设定的 40%的目标。尽管日本在支付技术方面全球落后，但无现金交易的增加正迫使政策制定者确保他们准备好适应公众对支付和结算方式的偏好变化。这包括发行央行数字货币（CBDC）。日本央行执行董事 Kazushige Kamiyama 表示：“尽管日本的纸币发行量仍然很高，但随着数字化的快速发展，未来纸币的使用量可能会大幅下降”。“因此，日本必须考虑现在可以采取哪些措施，以确保其零售结算系统方便、高效、普遍可用，同时又安全、有韧性。”日本央行副行长内田真一表示，CBDC 可能成为塑造日本支付和结算系统未来的“基础设施的关键组成部分”，但他强调，预计日本短期内对现金的需求不会消失。（金十）
2025-06-09
分析师：黄金价格有可能出现短期回调
，StoneX分析师Fawad Razaqzada：由于风险情绪改善和美元走强的可能性，黄金的前景变得黯淡。周五强于预期的美国就业报告鼓励市场押注美元走强，进一步打压黄金的避险吸引力。黄金价格有可能出现短期回调。不过，他补充称，技术交易指标仍看涨，仍有重新上涨的潜力。
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