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FIU币行情
简况
资讯 快讯
2025-12-04
韩国多数加密交易所缺乏个人信息保护认证，大型平台安全投入不足
PANews 12月4日消息，据韩媒 Decenter 报道，韩国互联网安全局（KISA）一份报告显示，大量韩国加密货币交易所尚未获得被视为个人信息保护最低标准的 ISMS-P 认证，其安全投入也被认为不足。 在今年通过韩国金融服务委员会金融情报部门（FIU）新注册和续期虚拟资产服务提供商（VASP）的六家非韩元交易（Coin Market）交易所中，有五家仅持有基础 ISMS 认证。而 ISMS 认证并不包含个人信息保护要求。在支持韩元交易的主要交易所中，GOPAX 也未获得 ISMS-P 认证。 大型交易所也面临着安全投资和专职人员不足的问题。已向韩国信息安全局 (KISA) 披露信息安全状况的三家大型交易所——Upbit、Bithumb 和 GOPAX——仅将其 IT 总投资的约 10% 用于信息安全。在韩国，Upbit、Bithumb 和 GOPAX 的信息安全人员占比分别仅为 9%、10.2% 和 12.5%。韩国第三和第四大交易所 Coinone 和 Korbit 甚至没有主动披露其信息安全措施。
2025-11-27
Bithumb在监管压力下将停止基于Tether的订单簿共享服务
PANews 11月27日消息，据DL News报道，韩国金融监管机构敦促Bithumb暂停其Tether（USDT）市场服务，该服务允许客户使用USDT买卖比特币以及九种高市值山寨币。Bithumb表示，此服务目前仍处于测试阶段，且与澳大利亚加密货币交易所Stellar达成了订单簿共享协议。由于系统需要维护，Bithumb计划于11月28日关闭该服务并关闭服务并重组，以“提供更稳定、先进的交易环境”，同时表示会另行通知服务重新开放的时间。有分析认为，这一举措或许是因为监管机构并不信任交易所履行反洗钱义务的能力，进而可能终止与国际合作伙伴共享订单簿的做法。 消息人士透露，加密行业普遍认为，经过金融监管机构为期两个月的密集调查与施压，Bithumb实际上已经放弃了这项服务。Bithumb推出USDT市场服务不久后，监管机构金融情报分析院（FIU）就传唤了该交易所首席执行官，因担忧该服务会使国内客户面临个人数据泄露以及洗钱相关风险。据韩国媒体Newsis报道，Bithumb还接受了FIU针对其订单簿开展的额外现场检查。
2025-11-24
韩国金融管理机构对多家加密货币交易所陆续实施制裁
韩国金融信息分析院（FIU）预计将对国内多家虚拟资产交易所违反反洗钱义务的行为陆续实施制裁。金融当局计划按照“先进先出”的原则，依据进行现场检查的顺序，对交易所进行机构和人员制裁并处以罚款（과징금）。 FIU 在对 Dunamu 实施制裁后，计划对剩余的虚拟资产交易所采取制裁措施。此前，金融监督院（FSS）自去年起，已对 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、GOPAX 进行了现场检查，以检查其客户身份识别制度（KYC）违规等反洗钱义务履行情况。 制裁顺序将遵循现场检查的顺序，即 Dunamu（去年 8 月）、Korbit（10 月）、GOPAX（12 月）、Bithumb（今年 3 月）、Coinone（4 月）。不过，鉴于 Bithumb 近期因订单簿问题接受了额外的现场检查，其制裁顺序可能会推迟。 制裁程序将与 Dunamu 类似，先确定人员和机构制裁，再进行罚款（과징금）处分。此前在今年 2 月，FIU 依据《特定金融信息法》（특금법）对 Dunamu 的 CEO 处以“问责警告”，并对机构处以“暂停新客户存取款 3 个月”的重罚；并在 6 日处以 352 亿韩元的罚款。 市场预计，由于其他交易所的违规行为（如 KYC 违规、未报告可疑交易）大致相似，其制裁力度也将与 Dunamu 相近，难以避免重罚，罚款规模也可能达到数百亿韩元。预计 FIU 对剩余四家交易所的制裁可能难以在今年内完成，大部分制裁预计将在明年上半年结束。
2025-11-24
韩国金融当局将接连制裁多家加密交易所，重大处罚或难避免
PANews 11月24日消息，据Newsis报道，韩国金融当局预计将连续对该国加密货币交易所违反反洗钱义务的行为实施制裁。在完成对Dunamu（Upbit运营方）的处罚后，FIU计划依序对Korbit、Gopax、Bithumb及Coinone等其他交易所采取行动。金融监督院自去年起已对上述交易所完成现场检查，目前正处于法律审查与制裁审议阶段。FIU将按检查完成顺序处理，但因Bithumb需接受复查，其处理顺序或被推后。市场预计各交易所所受制裁力度将较为接近。 此前，FIU已于今年2月对Dunamu负责人予以警告并处以暂停新客户存取款三个月的处罚；随后的11月6日又课以352亿韩元罚款。其余交易所预计同样将面临数百亿韩元的罚款，具体金额将根据违规情节确定。由于待处理案件工作量庞大，FIU预计难以在今年内完成全部程序，多数制裁或将延至明年上半年落实。
2025-11-06
韩国金融监管部门对Upbit运营商罚款352亿韩元
，韩国金融服务委员会金融情报部门(FIU)对Upbit 运营商 Dunamu 处以 352 亿韩元(约 2435 万美元)罚款。此次处罚是继今年2月 25 日对 Dunamu 高管和员工处以三个月停业及纪律处分后的后续措施。处罚原因包括违反《特定金融信息法》，涉及与未申报虚拟资产运营商交易、未履行客户尽职调查义务、未实施交易限制及未报告可疑交易。Dunamu 表示接受该决定。
2025-10-14
韩国当局已恢复对币安收购韩国本地加密交易所Gopax一事的审查
PANews 10月14日消息，据The Block报道，在拖延两年多后，韩国当局已恢复对币安收购韩国本地加密交易所Gopax一事的审查。这表明，币安在2021年关闭当地业务后，可能很快将重返韩国市场。韩国金融情报分析院（FIU）目前正在评估Gopax提交的关于更换核心高管的正式报告，且持积极审查态度，预计最早将于2025年底批准币安与Gopax的变更事宜。在韩国现行法律框架下，对加密货币交易所大股东并无单独的资质审查。因此，这份高管变更报告实质上被视为对币安大股东资质的审查。 2023年3月，币安收购Gopax 67%股份成为其最大股东后，币安与Gopax首次提交了高管变更报告。此后，当地监管部门以潜在反洗钱风险为由，搁置了审批进程。
2025-09-23
韩国金融当局调查Bithumb与海外加密交易所订单共享情况
，据韩国金融当局及加密行业人士透露，隶属于金融委员会的金融情报分析院（FIU）正在调查Bithumb在与澳大利亚Stellar共享订单簿过程中是否存在程序上的问题。金融当局相关人士表示：“我们正在审查程序是否充分。如确认违反《特定金融交易信息报告及使用法》（特金法），也会研究采取必要措施。” Bithumb于22日下午开通了Tether（USDT）市场，并公告称将与Stellar共享订单簿。订单簿共享意味着交易所之间共享买卖订单，即Bithumb和Stellar的客户之间可以进行交易。 通过交易所间共享订单可以增加流动性，但现行特金法规定，如果不遵守严格条件，禁止交易所间进行加密资产买卖或兑换中介。根据特金法规定，要合法进行交易，相关加密资产运营商必须在国内或海外取得许可、注册或报备等，并履行反洗钱义务。
2025-09-22
韩国今年1-8月虚拟资产涉非法交易报告数已超过去两年总和
据韩国国会议员晋性俊援引金融情报分析院（FIU）数据披露，今年 1 月至 8 月，韩国虚拟资产服务商提交的可疑交易报告（STR）共计 36,684 件，已超过过去两年合计的 35,734 件。根据现行《特定金融信息法》，韩国境内虚拟资产服务商须向 FIU 报告涉嫌洗钱等交易。另据关税厅披露，今年 5 月查获一起地下兑换商利用稳定币 USDT 非法跨境转移约 571 亿韩元资金的案件。
2025-09-09
美共和党议员寻求对比特大陆和Cango Inc.进行审查
PANews 9月9日消息，据彭博社报道，美国共和党议员Zachary Nunn呼吁联邦政府审查比特币挖矿硬件制造商比特大陆和Cango Inc.，称这两家公司在美国日益扩大的业务可能构成国家安全风险。Nunn指出，比特大陆和Cango“似乎正通过复杂的所有权结构和融资安排扩大在美国的业务，而监管机构和公众可能无法完全了解其透明度”。对此，比特大陆和Cango的代表均回应称，他们严格遵守所有美国法律，且与任何政府或国有企业均无关联。比特大陆表示，已注意到有关其计划收购Cango的传闻，但“这些传闻完全不属实”，同时否认正在探索直接拥有美国发电厂，并称有关其矿机可能影响基础设施的说法“毫无道理”。Cango则表示，不对“市场传闻”或潜在的并购交易发表评论。 Nunn要求由Bessent领导的美国外国投资委员会（CFIUS）展开调查。该委员会是跨部门机构，负责审查外国企业进入美国市场所带来的国家安全风险。Nunn敦促CFIUS调查多项具体指控，包括Cango与外国政府行为体之间的“潜在关联”、比特大陆“潜在收购”Cango、Cango在美国的用电情况等。Nunn所在的国会小组委员会负责审查中美在国防、技术和经济领域的竞争。
2025-08-18
韩国国税厅向 Upbit 运营商 Dunamu 追缴约 226 亿韩元税款
，据17日消息，Upbit 运营商 Dunamu公司公告称，经过首尔地方国税厅的税务调查，公司被征收包括法人税在内的226.35亿韩元追征金。首尔地方国税厅国际交易调查局于今年2月对Dunamu展开了税务调查。 公告显示，国税厅已于6月30日通知征收，而Dunamu也已缴纳了这笔税款。这笔226.35亿韩元的追征金约占Dunamu第二季度净利润（约976亿韩元）的23%。 此外，Dunamu还与金融监管机构正在进行一场诉讼。金融情报分析院（FIU）在2月曾通知对Dunamu处以“部分业务暂停3个月”的处罚，并对公司首席执行官李硕宇发出“问责警告”，以及解雇合规官等9名员工。
2025-08-11
韩国金融委：境外加密货币交易所KCEX和QXALX存在非法经营行为，已移交调查机关
，韩国金融委员会下属的金融情报分析院（FIU）7日表示，已确认未申报的境外虚拟资产运营商KCEX和QXALX存在非法经营行为，并已将此事通报给调查机关。 根据现行法律，在韩国境内作为虚拟资产经营者开展业务，必须向FIU申报并配备信息保护管理体系（ISMS）等相关措施。此次被查获的两家交易所，均未进行申报便非法开展经营活动。 FIU 当天已将其违法行为通报给调查机关，并计划采取阻断其网站及手机应用在韩国境内访问的措施。
2025-08-07
韩国金融监督委员会开展虚拟资产立法第二阶段研究，重点关注稳定币的反洗钱措施
，韩国金融监督委员会（FSC）下属金融情报部门（FIU）于 8 月 6 日委托开展虚拟资产立法第二阶段研究，重点关注稳定币的反洗钱（AML）措施。 金融监督委员会表示，即将出台的法规预计将把稳定币纳入监管框架，允许其用于支付和跨境转账。此项研究将审查全球稳定币监管方法，并研究适用的反洗钱和反恐怖融资（CFT）标准。
2025-07-17
韩国议员呼吁对Upbit处以巨额罚款
，韩国民主党议员闵炳德17日表示，虚拟资产交易所Upbit因大规模违反客户识别制度(KYC)等法规，应被处以最高183兆韩元罚款。金融信息分析院(FIU)调查发现Upbit存在约957万件法律违规行为，其中包括934万次KYC违规，特别是在需要重新验证身份时仍使用旧有图像。虽然FIU已对Upbit处以3个月部分业务暂停及对10名人员的处分，但尚未决定罚款金额。闵议员批评这反映了交易所内控不足和监管机构的失职。
2025-07-13
印度加密交易所 CoinDCX 否认用户资金外转指控
，印度加密货币交易所 CoinDCX 首席执行官 Sumit Gupta 否认 WazirX 所称该平台将用户资金转移至立陶宛不合规实体的指控，称相关用户资金由其在印度注册且符合 FIU 规定的实体 Neblio Technologies 托管。 此前，印度交易所 WazirX 在新加坡法庭文件中声称 CoinDCX 将用户资金存放在立陶宛实体。Gupta 强调，CoinDCX 从未在立陶宛开展业务，也未将任何用户资金转移至立陶宛，并表示此次指控是误导性信息。
2025-06-15
德国与加密货币相关的反洗钱活动2024年增加了8%
， 根据德国金融情报机构（FIU）的年度报告，2024年德国涉及加密货币的反洗钱报告增加了 8.2%。 与加密货币相关的报告总数从 2023 年的 8,049 份攀升至 8,711 份，占提交给德国负责打击洗钱的机构金融情报机构 (FIU) 的所有可疑活动报告 (SAR) 的 3.3%，创历史新高。 这一总数标志着自 2020 年以来增长了 23.6%，其中比特币在去年的绝大多数报告中占据主导地位，其次是以太坊、XRP、Tether和莱特币。
2025-06-11
德国金融情报机构：加密货币在德国可疑活动中的占比创历史新高
，据彭博社报道，德国金融情报机构（FIU）周二在科隆称，去年从银行和金融服务公司收到的可疑活动报告（SARs）里，数字资产占比创下纪录。尽管行业收到坚持提交相关报告的指导后，可疑活动报告总数有所下降，但与加密货币相关的通知仍增长8.2%，达8711份。FIU年度报告显示，多数报告涉及BTC，其次是ETH、XRP、USDT和LTC。该机构指出，这些代币常与交易平台、混币服务或赌博相关的交易存在关联。
2025-04-15
韩国封锁苹果应用商店上的14家加密货币交易所
PANews 4月15日消息，据Cointelegraph报道，韩国正在扩大对数字资产公司服务其公民的应用程序的禁令。4月11日，韩国金融服务委员会（FSC）宣布，14家加密货币交易所在苹果应用商店被屏蔽。受影响的交易所包括KuCoin和MEXC。4月14日公开的报告称，被禁的交易所被指以未注册的海外虚拟资产运营商身份运营。报告还指出，金融信息分析院（FIU）将继续推动屏蔽此类运营商的应用程序和网站，以防止洗钱和用户受损。 在谷歌应用商店于3月26日屏蔽了几家未注册交易所的访问权限后，苹果应用商店也收到了屏蔽应用程序的请求。在谷歌应用商店应用程序被屏蔽期间，KuCoin和MEXC也受到了影响。FSC公布了一份在该国运营的22家未注册平台名单，其中17家已被谷歌应用商店屏蔽。根据FSC的报告，用户将无法在苹果应用商店下载这些应用程序，而现有用户也将无法更新这些应用程序。FSC指出，“未报告的商业活动属于刑事处罚事项”，最高可判处五年监禁和最高5000万韩元（35,200美元）的罚款。
2025-04-15
韩国封锁KuCoin、MEXC等14家未申报加密交易所App
，韩国金融情报单位（FIU）表示，已要求苹果公司封锁14款海外未申报虚拟资产营运商的应用程序，包括KuCoin和MEXC，其App自4月11日起已被封锁。声明指出：“未申报的营业行为将面临刑事处罚”，FIU已持续锁定未申报境外营运商，并通过“网站与手机App封锁国内使用”。FIU强调：“未来将与相关机构协商，继续封锁此类App与网站，以防止洗钱风险与用户损失”。
2025-03-27
韩国金融监管机构对 Upbit 暂停部分业务3个月的处罚暂时搁置
，据 Newsis 报道，Upbit被金融当局处以“部分业务暂停3个月”的处罚效力已被暂时搁置。首尔行政法院于3月26日批准了Upbit运营商Dunamu针对韩国金融情报分析院（FIU）提出的执行暂停申请。 根据法院决定，Upbit部分业务暂停的效力将中止，直至Dunamu同时提起的本案诉讼结束。具体来说，处罚效力将暂停至本案诉讼判决宣布之日起30天。这意味着Upbit新用户暂时可以继续进行加密货币的存取操作。
2025-03-26
韩国屏蔽KuCoin和MEXC等17家未注册虚拟资产企业应用
PANews 3月26日消息，据韩国金融情报分析院（FIU）要求，自3月25日起，Google LLC已对17家未在韩国注册的海外虚拟资产服务商的Google Play应用实施国内访问限制。这些服务商包括KuCoin、MEXC等。用户将无法新安装相关应用，现有用户也无法更新。 根据《特定金融交易信息报告与使用法》，未注册的海外虚拟资产服务商若面向韩国用户提供服务，例如提供韩文网站、举办吸引韩国客户的活动或支持韩元支付等，需履行注册义务，否则将面临5年以下监禁或5000万韩元以下罚款。此外，FIU已将部分未注册服务商移交调查机构，并持续采取措施防止用户因信息泄露或资金损失受到侵害。
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