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FIU币行情
简况
资讯 快讯
2026-03-22
尽管面临比特币误发丑闻及监管重罚，Bithumb仍推进CEO连任
PANews 3月22日消息，据《韩国时报》，尽管加密交易所 Bithumb 近期丑闻缠身，包括上个月发生的比特币错误分发事件，但该公司仍计划续签 CEO 李在元（Lee Jae-won）的任期。业内人士透露，Bithumb 将于 3 月 31 日召开例行股东大会，届时将对延长任期的提案进行表决。李在元目前的任期将于本月结束，如果获得通过，他将获得新的两年任期。 Bithumb 此前已因违反反洗钱规定，受到金融服务委员会下属金融情报部门（FIU）的严厉处罚，包括部分暂停运营六个月，并处以 368 亿韩元（约合 2400 万美元）的罚款。处罚措施还包括对 CEO 的训诫警告和对报告负责人六个月的停职处分。除了这些处罚外，Bithumb 仍在等待对其与海外平台共享订单簿的调查结果。
2026-03-16
金色晚报 | 3月16日晚间重要动态一览
12:00-21:00关键词：Metaplanet、Strategy、Bithumb、鲍威尔 1.阿里巴巴成立Alibaba Token Hub 2.Metaplanet CEO：拟筹资约7.65亿美元增持比特币 3.Strategy上周花费约15.7亿美元购入22,337枚比特币 4.CoinShares：上周数字资产投资产品流入10.6亿美元 5.BitMine上周增持超6万枚ETH，总持仓近460万枚ETH 6.韩国 FIU 对 Bithumb 处以约 2460 万美元罚款并停业 6 个月 7.业内人士：目前围绕稳定币“收益”问题的谈判已接近达成共识 8.美联储主席鲍威尔：若仍处于调查中，即便任期已满也不会离开理事会
2026-03-16
韩国 FIU 对 Bithumb 处以约 2460 万美元罚款并停业 6 个月
，据韩联社 TV 报道，韩国金融情报机构（FIU）因虚拟资产交易所 Bithumb 违反反洗钱（AML）义务等原因，决定对其处以 6 个月部分业务停业处分，并处以 368 亿韩元（约 2460 万美元）罚款。FIU 在去年 3 月至 4 月的现场检查中发现 Bithumb 存在约 665 万起违反《特定金融信息法》的行为，包括与 18 家未申报的海外虚拟资产运营商进行 45,772 起交易，以及约 659 万起违反客户身份识别（KYC）和交易限制义务的案例。
2026-03-16
Bithumb面临特金法违规制裁审议，罚款金额或超Upbit的352亿韩元
据韩国媒体报道，韩国金融情报分析院（FIU）将于 3 月 16 日召开制裁审议委员会，审议 Bithumb 因违反《特定金融信息法》（特金法）反洗钱义务的制裁力度。FIU 此前已向 Bithumb 发出预先通知，内容包括 6 个月部分停业及对代表理事的问责警告，力度强于此前 Upbit 所受的 3 个月部分停业处分。 据悉，Bithumb 与未申报海外交易所之间的交易笔数多于 Upbit。未申报交易所交易笔数是决定制裁力度的主要标准，此前 Upbit 因 4.4948 万笔相关交易被处以 352 亿韩元罚款及 3 个月部分停业，而仅涉及 19 笔的 Korbit 仅被处以 27 亿韩元罚款及机构警告。由此，市场观测认为 Bithumb 罚款规模可能达到 370 亿韩元以上。韩国金融委员会相关人士表示，Bithumb 的具体制裁力度尚未最终确定。
2026-03-15
Bithumb因特定金融交易法违规面临罚款可能超过Upbit
Bithumb 因违反韩国《特定金融交易信息法》制裁审议，韩国金融监管机构计划于 3 月 16 日召开反洗钱制裁审议委员会，最终裁定处罚力度。据悉，韩国金融情报分析院（FIU）已向 Bithumb 发出预通知，拟对其违反反洗钱（AML）义务行为给予包括 6 个月部分营业暂停及 CEO 警告在内的制裁，这一处罚力度高于 Upbit 此前被处 3 个月部分停业和 352 亿韩元罚款的情况。业内观察人士预计，Bithumb 此次罚款可能高于 Upbit，达到约 370 亿韩元，处罚额度将依据未申报海外交易所的交易数量确定。此前，Upbit 因未申报交易 4.49 万笔而被处以 352 亿韩元罚款，而交易仅 19 笔的 Korbit 仅被罚 27 亿韩元并给予机构警告。根据特金法实施细则规定，若三年内再次违规，罚款可在原定金额基础上加重 10%，这一规定也可能影响 Bithumb 的最终罚款数额。（News1）
2026-03-15
韩国将审议对Bithumb处罚，罚款金额或超Upbit的352亿韩元处罚
，3月15日，韩国加密货币交易平台Bithumb因违反《特定金融信息法》反洗钱义务，被金融情报分析院（FIU）事先通知将面临6个月部分营业停止处分，同时对CEO发出问责警告。韩国金融当局计划于3月16日召开反洗钱制裁审议委员会，最终裁定处罚力度。 此次处罚力度预计超过此前对Upbit运营商Dunamu的处罚，后者因违规被处以352亿韩元罚款及3个月部分营业停止。由于Bithumb违规数量更多，业界普遍预计其罚款规模将创历史新高。Bithumb方面回应称，目前仍处于事前通知阶段，将通过后续正式程序充分陈述改善情况。
2026-03-11
Bithumb违反反洗钱规定，面临暂停新客户服务处分
，韩国金融情报院（FIU）对加密货币交易所Bithumb展开制裁程序，原因是该交易所被发现允许用户向未登记的海外交易平台转账，并未能落实客户身份验证（KYC）程序。 据首尔新闻报道，制裁措施可能包括长达六个月的新客户服务暂停令，现有用户的存提款则不受影响。此次处分对Bithumb而言雪上加霜，该交易所早前曾因操作失误错误送出价值400亿美元的比特币，目前亦面临广告监管机构的调查。 同属FIU调查对象的还有交易所GOPAX与Coinone。竞争对手Upbit去年亦因同类违规遭受三个月新客户禁令，目前正透过法律途径提出挑战，法院预计于4月作出裁决。
2026-03-09
韩国监管部门拟对Bithumb实施6个月部分停业处罚，限制新用户加密资产转出
韩国 FIU 因 Bithumb 涉嫌违反特金法、与未申报海外虚拟资产服务商交易及 KYC 审查不严，预先通报“6 个月部分停业”及负责人问责。限制主要针对新用户虚拟资产转出，现有用户韩元与加密资产充提、交易暂不受影响。（News1）
2026-03-09
Bithumb因违反韩国《特金法》拟被罚部分停业6个月
，韩国金融情报机构(FIU)已向加密货币交易所Bithumb发出预告通知，拟因违反《特定金融信息法》(特金法)相关义务处以6个月部分停业及首席执行官惩戒等处罚。FIU指出，Bithumb存在未申报海外服务商交易、未履行KYC义务等违反反洗钱规定的行为。制裁仅限新用户的加密资产转移，现有用户的韩元及代币充提、交易功能不受影响。最终处分力度将于本月内的制裁审议委员会会议上敲定。
2026-01-23
印度严禁交易隐私代币，指出其存在洗钱风险
据《The Economic Times》报道，印度财政部下属金融情报机构 FIU 已要求本国加密货币交易所和平台停止提供匿名增强类加密代币（ACE），不得允许相关代币的充值或提现，并将其视为风险缓释框架下的“不可接受资产”。FIU 同时警示，通过“tumbler”“mixer”等工具混币、以及向自托管钱包转账，可能使受制裁或黑名单地址资金流入体系而难以追踪。平台需收集与非托管钱包相关的数据，并评估是否对这类转账设置额度上限。
2026-01-16
Google Play韩国区将下架未注册海外加密交易所应用，1月28日起生效
Google Play 韩国区将禁止未在当地注册的海外加密货币交易所及钱包应用上架或更新。根据 Google 官方政策，加密交易平台及钱包服务商需向韩国金融情报机构 FIU 注册为虚拟资产服务提供商，方可继续在应用商店运营。 受该政策影响，自 1 月 28 日起，韩国 Android 用户将无法通过 Google Play 下载或更新未完成注册的海外交易所应用，包括 币安、Bybit 和 OKX 等。目前仅有 Upbit、Bithumb 在内的 27 家本土平台完成注册。 报道指出，尽管网页端访问仍可继续，但该举措可能对依赖海外平台进行高杠杆交易、套利及获取更多代币选择的韩国散户投资者造成影响。当地社区已开始流传使用 VPN 或 APK 安装等绕过方式，但相关做法被认为存在较高安全风险。（The Block）
2026-01-12
印度收紧加密货币监管规定，打击洗钱和恐怖主义融资
PANews 1月12日消息，据CoinDesk报道，印度金融情报机构 (FIU) 已宣布对加密货币交易所实施更严格的身份核查措施，以打击洗钱和恐怖主义融资活动。新规要求交易所必须通过用户拍摄眨眼动态自拍照来验证其真实性和生命特征，同时精确记录用户的地理位置坐标、日期、时间及IP地址。除必须提供永久账号（PAN）外，交易所还需收集额外文件，如护照、驾照、身份证（Aadhaar card）或选民身份证，以及手机号码和电子邮箱地址，这些信息将通过一次性密码（OTPs）进行确认。 用户银行账户所有权通过“小额入账验证”法进行认证，而高风险客户或与避税天堂、金融行动特别工作组（FATF）相关司法管辖区有关联的客户，或潜在风险暴露人员或非营利组织，则需每六个月接受一次强化的尽职调查。交易所不得支持IC0，也不得使用混币器等工具来隐藏交易痕迹，使加密货币无法追踪。所有平台必须在金融情报组注册，报告可疑交易，并保存用户数据五年。该指南指出，首次代币发行和首次代币募资缺乏合理的经济依据，并带来“更高且更复杂”的洗钱和恐怖主义融资风险。
2025-12-31
韩国金融情报机构对Korbit处以机构警告及27.3亿韩元罚款
据韩国金融情报机构（FIU）通报，因违反《特定金融信息法》，虚拟资产服务商 Korbit 被处以机构警告及 27.3 亿韩元（约合 208 万美元）罚款，并对公司代表及报告责任人实施警告与纪律处分。违规行为包括客户身份识别与交易限制义务约 2.2 万件违规，以及与未注册海外 VASP 进行 19 笔交易等。FIU 强调将继续强化 AML 合规监管。
2025-12-04
韩国多数加密交易所缺乏个人信息保护认证，大型平台安全投入不足
PANews 12月4日消息，据韩媒 Decenter 报道，韩国互联网安全局（KISA）一份报告显示，大量韩国加密货币交易所尚未获得被视为个人信息保护最低标准的 ISMS-P 认证，其安全投入也被认为不足。 在今年通过韩国金融服务委员会金融情报部门（FIU）新注册和续期虚拟资产服务提供商（VASP）的六家非韩元交易（Coin Market）交易所中，有五家仅持有基础 ISMS 认证。而 ISMS 认证并不包含个人信息保护要求。在支持韩元交易的主要交易所中，GOPAX 也未获得 ISMS-P 认证。 大型交易所也面临着安全投资和专职人员不足的问题。已向韩国信息安全局 (KISA) 披露信息安全状况的三家大型交易所——Upbit、Bithumb 和 GOPAX——仅将其 IT 总投资的约 10% 用于信息安全。在韩国，Upbit、Bithumb 和 GOPAX 的信息安全人员占比分别仅为 9%、10.2% 和 12.5%。韩国第三和第四大交易所 Coinone 和 Korbit 甚至没有主动披露其信息安全措施。
2025-11-27
Bithumb在监管压力下将停止基于Tether的订单簿共享服务
PANews 11月27日消息，据DL News报道，韩国金融监管机构敦促Bithumb暂停其Tether（USDT）市场服务，该服务允许客户使用USDT买卖比特币以及九种高市值山寨币。Bithumb表示，此服务目前仍处于测试阶段，且与澳大利亚加密货币交易所Stellar达成了订单簿共享协议。由于系统需要维护，Bithumb计划于11月28日关闭该服务并关闭服务并重组，以“提供更稳定、先进的交易环境”，同时表示会另行通知服务重新开放的时间。有分析认为，这一举措或许是因为监管机构并不信任交易所履行反洗钱义务的能力，进而可能终止与国际合作伙伴共享订单簿的做法。 消息人士透露，加密行业普遍认为，经过金融监管机构为期两个月的密集调查与施压，Bithumb实际上已经放弃了这项服务。Bithumb推出USDT市场服务不久后，监管机构金融情报分析院（FIU）就传唤了该交易所首席执行官，因担忧该服务会使国内客户面临个人数据泄露以及洗钱相关风险。据韩国媒体Newsis报道，Bithumb还接受了FIU针对其订单簿开展的额外现场检查。
2025-11-25
Upbit 运营商 Dunamu 因违反 AML 规定被罚 2500 万美元
，韩国金融情报部门 (FIU) 对 Upbit 运营商 Dunamu 处以 2,500 万美元罚款，并暂停新客户注册三个月。监管机构发现该交易所存在约 530 万次客户验证违规行为，且未报告 15 起可疑交易。Dunamu 正在考虑上诉，称 FIU 过去曾有判决被法院推翻的先例。同时，FIU 还对 Bithumb、Coinone、Korbit 和 GOPAX 等其他韩国交易所进行了合规检查，发现多项违规行为。Upbit 承诺加强投资者保护措施，确保为客户提供安全的交易环境。
2025-11-24
韩国金融管理机构对多家加密货币交易所陆续实施制裁
韩国金融信息分析院（FIU）预计将对国内多家虚拟资产交易所违反反洗钱义务的行为陆续实施制裁。金融当局计划按照“先进先出”的原则，依据进行现场检查的顺序，对交易所进行机构和人员制裁并处以罚款（과징금）。 FIU 在对 Dunamu 实施制裁后，计划对剩余的虚拟资产交易所采取制裁措施。此前，金融监督院（FSS）自去年起，已对 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、GOPAX 进行了现场检查，以检查其客户身份识别制度（KYC）违规等反洗钱义务履行情况。 制裁顺序将遵循现场检查的顺序，即 Dunamu（去年 8 月）、Korbit（10 月）、GOPAX（12 月）、Bithumb（今年 3 月）、Coinone（4 月）。不过，鉴于 Bithumb 近期因订单簿问题接受了额外的现场检查，其制裁顺序可能会推迟。 制裁程序将与 Dunamu 类似，先确定人员和机构制裁，再进行罚款（과징금）处分。此前在今年 2 月，FIU 依据《特定金融信息法》（특금법）对 Dunamu 的 CEO 处以“问责警告”，并对机构处以“暂停新客户存取款 3 个月”的重罚；并在 6 日处以 352 亿韩元的罚款。 市场预计，由于其他交易所的违规行为（如 KYC 违规、未报告可疑交易）大致相似，其制裁力度也将与 Dunamu 相近，难以避免重罚，罚款规模也可能达到数百亿韩元。预计 FIU 对剩余四家交易所的制裁可能难以在今年内完成，大部分制裁预计将在明年上半年结束。
2025-11-24
韩国金融当局将接连制裁多家加密交易所，重大处罚或难避免
PANews 11月24日消息，据Newsis报道，韩国金融当局预计将连续对该国加密货币交易所违反反洗钱义务的行为实施制裁。在完成对Dunamu（Upbit运营方）的处罚后，FIU计划依序对Korbit、Gopax、Bithumb及Coinone等其他交易所采取行动。金融监督院自去年起已对上述交易所完成现场检查，目前正处于法律审查与制裁审议阶段。FIU将按检查完成顺序处理，但因Bithumb需接受复查，其处理顺序或被推后。市场预计各交易所所受制裁力度将较为接近。 此前，FIU已于今年2月对Dunamu负责人予以警告并处以暂停新客户存取款三个月的处罚；随后的11月6日又课以352亿韩元罚款。其余交易所预计同样将面临数百亿韩元的罚款，具体金额将根据违规情节确定。由于待处理案件工作量庞大，FIU预计难以在今年内完成全部程序，多数制裁或将延至明年上半年落实。
2025-11-06
韩国金融监管部门对Upbit运营商罚款352亿韩元
，韩国金融服务委员会金融情报部门(FIU)对Upbit 运营商 Dunamu 处以 352 亿韩元(约 2435 万美元)罚款。此次处罚是继今年2月 25 日对 Dunamu 高管和员工处以三个月停业及纪律处分后的后续措施。处罚原因包括违反《特定金融信息法》，涉及与未申报虚拟资产运营商交易、未履行客户尽职调查义务、未实施交易限制及未报告可疑交易。Dunamu 表示接受该决定。
2025-10-14
韩国当局已恢复对币安收购韩国本地加密交易所Gopax一事的审查
PANews 10月14日消息，据The Block报道，在拖延两年多后，韩国当局已恢复对币安收购韩国本地加密交易所Gopax一事的审查。这表明，币安在2021年关闭当地业务后，可能很快将重返韩国市场。韩国金融情报分析院（FIU）目前正在评估Gopax提交的关于更换核心高管的正式报告，且持积极审查态度，预计最早将于2025年底批准币安与Gopax的变更事宜。在韩国现行法律框架下，对加密货币交易所大股东并无单独的资质审查。因此，这份高管变更报告实质上被视为对币安大股东资质的审查。 2023年3月，币安收购Gopax 67%股份成为其最大股东后，币安与Gopax首次提交了高管变更报告。此后，当地监管部门以潜在反洗钱风险为由，搁置了审批进程。
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