警惕: 网上好友、短信、电话、群聊的都是骗子，远离虚拟币防止受骗!
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持币 资讯 快讯
4天前
FBI：去年美国人因加密货币诈骗损失93亿美元
美国联邦调查局（FBI）互联网犯罪投诉中心（IC3）的一份报告显示，024 年，美国因加密货币相关犯罪造成的损失达到 93 亿美元。这一损失较 2023 年增长了 66%，凸显了数字资产在网络诈骗中的使用日益增多。IC3 的年度报告显示，近 15 万起投诉与加密货币有关，其中投资诈骗最为常见，诈骗者通常会在虚假的加密货币平台上假装提供高额回报，诱骗受害者转移资金，然后将其盗走。（CoinDesk）
6天前
FBI：2024年60岁以上美国人因加密骗局损失近30亿美元
，美国FBI网络犯罪投诉中心（IC3）报告称，2024年“60岁及以上人群在加密货币相关诈骗中损失最多”，共收到33,369起投诉，损失金额达28.4亿美元。“40至49岁人群”是第二大受害群体，损失14.6亿美元。全年IC3共接获“149,686起与加密货币有关的投诉，损失总额达到93亿美元”，同比增长66%。FBI警告称，公众应“立即向FBI报告疑似网络犯罪行为”。
2025-03-24
名义价值119亿美元的BTC期权将于本周五进行月度交割，最大痛点85,000美元
3月24日消息，据Deribit官方发布的数据显示，本周五（28日）下午4点将迎来BTC3月期权交割，届时将有118.8亿美元的持仓到期。当前看跌/看涨比为0.48，最大痛点在85000美元（当前价格85,671美元）。
2025-03-11
Coinbase安全主管：美国需建立统一加密诈骗举报平台
Coinbase 首席安全官 Philip Martin 在 SXSW 会议上呼吁美国整合当前分散的加密诈骗举报系统，建立单一平台处理所有报告。 Martin 表示，目前受害者向 FBI 的 IC3 等多个机构举报时"感觉像对着虚空喊叫"，而统一平台将帮助当局更准确掌握问题规模，更有效分配资源。 他还强调，大多数加密诈骗源自缅甸、老挝等美国境外国家，存在执法困难，需加强国际合作打击。（Cointelegraph）
2025-03-10
某巨鲸向Hyperliquid存入114万USDC做多BTC
PANews 3月10日消息，据 Lookonchain 监测，随着 BTC 价格下跌，一些巨鲸选择抄底并做多 BTC。 地址 0x9b28…7cA1 向 Hyperliquid 存入 114 万 USDC，并使用20 倍杠杆 开多 BTC。 地址 0x8Bff…CDC3 斥资 400 万美元，在 $76,000 - $79,000 价格区间内设立 100 笔限价买单。
2025-02-27
慢雾公布7个盗取Mask Network创始人资金的黑客地址
慢雾在 X 平台发文，公布 7 个 Mask Network 创始人被盗资金的黑客地址： 0x7e8da2dc33416e5f73008366cd5027f22be17df7 0xce98ad7553c73578633a286f476c641179c5695d 0xb6a5426b885172fb73d3c8fcf9612610612df707 0xe457171b295e3ec597ddb234a46215e6006636e7 0x15eb933b90f13fdfa0f46a7ae52fe8cf4307fa43 0x180fe23ff9c57031e305ecffaadff4a5ac3d9219 0xaa937733edecda7924849c284b76912489e1f693
2025-02-22
ZachXBT：Bybit攻击者已将10000枚ETH分发至39个EVM地址
PANews 2月21日消息，ZachXBT在TG频道发文称，Bybit攻击者已将10000枚ETH分发至39个EVM地址，建议拉黑封禁以下地址： 0x40e98feeebad7ddb0f0534ccaa617427ea10187e 0x30a822cdd2782d2b2a12a08526452e885978fa1d 0x6d46bd3aff100f23c194e5312f93507978a6dc91 0x660bfcea3a5faf823e8f8bf57dd558db034dea1d 0x140c9ab92347734641b1a7c124ffdee58c20c3e3 0x8c7235e1a6eef91b980d0fca083347fbb7ee1806 0xb172f7e99452446f18ff49a71bfeecf0873003b4 0xcd7ec020121ead6f99855cbb972df502db5bc63a 0x0e8c1e2881f35ef20343264862a242fb749d6b35 0x2290937a4498c96effb87b8371a33d108f8d433f 0x1bb0970508316dc735329752a4581e0a4babc6b4 0xf0a16603289eaf35f64077ba3681af41194a1c09 0x5af75eab6bec227657fa3e749a8bfd55f02e4b1d 0xb4a862a81abb2f952fca4c6f5510962e18c7f1a2 0x959c4ca19c4532c97a657d82d97accbab70e6fb4 0xb72334cb9d0b614d30c4c60e2bd12ff5ed03c305 0xfc926659dd8808f6e3e0a8d61b20b871f3fa6465 0xfa3fcccb897079fd83bfba690e7d47eb402d6c49 0x51e9d833ecae4e8d9d8be17300aee6d3398c135d 0x1eb27f136bfe7947f80d6cee3cf0bfdf92b45e57 0x83c7678492d623fb98834f0fbcb2e7b7f5af8950 0x52207ec7b1b43aa5db116931a904371ae2c1619e 0x83ef5e80fad88288f770152875ab0bb16641a09e 0x23db729908137cb60852f2936d2b5c6de0e1c887 0xaf620e6d32b1c67f3396ef5d2f7d7642dc2e6ce9 0xcd1a4a457ca8b0931c3bf81df3cfa227adbdb6e9 0x96244d83dc15d36847c35209bbdc5bdde9bec3d8 0x09278b36863be4ccd3d0c22d643e8062d7a11377 0x3a21f4e6bbe527d347ca7c157f4233c935779847 0xbc3e5e8c10897a81b63933348f53f2e052f89a7e 0x9271eddda0f0f2bb7b1a0c712bdf8dbd0a38d1ab 0x4c198b3b5f3a4b1aa706dac73d826c2b795ccd67 0x684d4b58dc32af786bf6d572a792ff7a883428b9 0xd3c611aed139107dec2294032da3913bc26507fb 0x9ef42873ae015aa3da0c4354aef94a18d2b3407b 0xbde2cc5375fa9e0383309a2ca31213f2d6cabcbd 0xe69753ddfbedbd249e703eb374452e78dae1ae49 0xe9bc552fdfa54b30296d95f147e3e0280ff7f7e6 0xbca02b395747d62626a65016f2e64a20bd254a39
2025-02-20
Tether向Binance充币地址存入8亿枚USDT
，据链上数据，Tether 于 3 小时前在以太坊网络通过两笔交易向 Binance 充币地址（Binance: Deposit Funder 1）存入 8 亿枚 USDT。交易哈希分别为： 0x0c4d6256b9d33bb1ac9d41d6526acfa637f5a490b3ab81e0c7726efc43cf3935； 0x1c6411706d0e2654f37bcb7217c9b40121600c3a00f3ad9289cd4318e405edf3。
2025-02-14
FBI打击加密欺诈的专项行动已挽救数千名受害者，避免2.85亿美元损失
PANews 2月14日消息，据Cryptoslate报道，根据2月13日的新闻稿，美国联邦调查局（FBI）通过“升级行动”（Operation Level Up）打击加密投资欺诈，已帮助数千名受害者避免数亿美元损失。该计划旨在主动识别并介入诈骗陷阱，已挽救4300多名潜在受害者，避免约2.85亿美元损失。FBI实时追踪诈骗行为，直接联系受害者阻止资金投入，并关注受害者情感创伤，提供必要心理支持。FBI呼吁公众警惕未经请求的投资机会，尤其是加密货币投资，并致力于收集情报摧毁诈骗犯罪网络。据FBI互联网犯罪投诉中心（IC3）报告，2023年加密货币投资诈骗损失高达39亿美元，2024年“杀猪盘”诈骗全球损失36亿美元，实际损失可能更高。每月平均有3200起加密货币诈骗投诉提交至IC3。
2025-02-08
多个地址正在囤积ETH，近24小时12,624枚ETH从CEX转出
据 TheDataNerd 监测，多个地址正在囤积 ETH，近 24 小时内有 12,624 枚 ETH（3312 万美元）从 CEX 转出： “0xc37”转出 915 枚 ETH（约 246 万美元）； “0x11d”转出 3235 枚 ETH（约 82 万美元）； “0x3AA”转出 670 枚 ETH（约 178 万美元）； “0x013”转出 600 枚 ETH（约 155 万美元）； “0x562”（可能属于 Berachain）转出 2500 枚 ETH（约 648 万美元）； “0xf36”转出 500 枚 ETH（约 156 万美元）； “0x23f”转出 2000 枚 ETH（约 523 万美元）； “0xc3e”转出 2220 枚 ETH（约 583 万美元）。
2025-02-08
过去24小时内共12624枚ETH从交易所被提取，约合3312万美元
PANews 2月8日消息，据The Data Nerd监测，过去24小时内共有12,624枚ETH（约合3312万美元）从交易所被提取，主要提取地址及金额包括： 地址0xC37提取915枚ETH（约246万美元） 地址0x11d提取3,235枚ETH（约882万美元） 地址0x3aA提取670枚ETH（约178万美元） 地址0x013提取600枚ETH（约155万美元） 地址0x562（可能属于Berachain）提取2,500枚ETH（约648万美元） 地址0xF36提取500枚ETH（约156万美元） 地址0x23F提取2,000枚ETH（约523万美元） 地址0xC3e提取2,220枚ETH（约583万美元）
2025-01-10
币安宣布上线$COOKIE、$AIXBT和$CCGT后鲸鱼开始囤积
据 Onchain Lens 监测，币安宣布上线$COOKIE、$AIXBT 和$CCGT 后鲸鱼开始囤积： 鲸鱼 1：花费 860,574 $USDC 购买 142 万$AIXBT- 0x758b58145791230fc418b7c3ad95d5d9352dcbf4 鲸鱼 2：花费 683,804 $USDT 购买 202 万$CGPT- 0x31f195f9ad023e8903ef1d259ab295a421f46aab 鲸鱼 3：花费 462,700 $USDT 购买 369,284 $COOKIE - 0xd63fca366dbbdeeee76edb4e637c8f89c4605388
2025-01-09
链上期权协议Moby：建议撤销PositionManager等地址的有效批准交易
，链上期权协议Moby在X平台发文称，为了在近期形势下进一步保护用户的资产安全，建议撤销与以下地址相关的有效批准交易： • PositionManager: 0xB03E14Eeb1a4B2F95a7e1CBe400BAec3E78d2a1F • SettleManager: 0xA62027C5edc68Abc52D3a3BbDd213Fa12457320B • sRewardRouterV2: 0x64e1faFA9e9d5F1a7431B886F5Fbff4052c5925d • mRewardRouterV2: 0x6881E756EA3322AEAadE0267C2a7FcF2A887ee9A Moby表示，这些措施是预防措施，以确保钱包安全，目前正在努力恢复和维护一个稳定、安全的环境。
2024-12-24
日本警察厅认定DMM Bitcoin被盗4502.9枚BTC事件系Lazarus Group所为
针对加密资产（虚拟货币）交易所 DMM Bitcoin 被盗价值 482 亿日元比特币事件，日本警察厅 12 月 24 日通报称，该事件是由总部位于北韩的网络攻击组织 TraderTraitor 所为。韩国宣布犯罪事实已确定。 通过与美国联邦调查局（FBI）和美国国防部网络犯罪中心（DC3）的联合调查，该机构确定了 2024 年 5 月发生的 4,502.9 BTC 盗窃案的始作俑者。 TraderTraitor 据信隶属于朝鲜黑客组织 Lazarus Group，此次袭击分多个阶段进行。警察厅表示，将继续与联邦调查局、其他美国政府机构和国际合作伙伴合作，调查朝鲜黑客的非法活动，包括网络犯罪和加密资产盗窃事件。与此同时，警察厅、内阁网络安全中心、金融厅发布了有关攻击团体的手段和对策的文件，呼吁加密资产相关企业小心谨慎。 为了应对此次泄密事件，DMM Bitcoin 决定关闭其交易所。资产和客户账户将转移至 SBIVC Trade，预计过渡将于 2025 年 3 月完成。（CoinDesk Japan）
2024-12-17
某鲸鱼于今年9月抄底买入697万美元以太坊开始获利了结
，据The Data Nerd监测，当ETH在9月9日跌至2.3万美元低点时，0xc3d花费了697万美元积累了3,002枚ETH。2小时前，他向Bybit存入2000枚ETH(约801万美元)，估计实现利润约104万美元。目前，他仍持有1,005枚ETH(约400万美元)。
某鲸鱼于今年9月抄底买入697万美元以太坊开始获利了结
2024-12-17
某聪明钱2小时前向Bybit存入2000枚ETH，若卖出可获利约104万美元
据 The Data Nerd 监测，当 9 月 9 日 ETH 跌至 2300 美元的低点时，聪明钱 0xc3d 花费 697 万美元抄底 3,002 枚 ETH。 2 小时前，其向 Bybit 存入 2000 枚 ETH（约 801 万美元），若卖出可获利约 104 万美元，目前仍持有 1,005 枚 ETH（约 400 万美元）。
2024-12-06
OKX于12月6日完成第26次销毁，共约1848.86枚OKB
据官方公告，OKX 已于 12 月 6 日完成第 26 次 OKB 销毁，销毁的 OKB 数量为 18,488,690.46 枚，目前 OKB 已累计销毁 140,146,792.15 枚。 OKB 销毁的黑洞地址为： https://www.oklink.com/eth/address/0xff1ee8604f9ec9c3bb292633bb939321ae861b30
2024-11-26
疑似内幕交易：Binance公告前THE代币交易活跃，三钱包获利显著
PANews 11月26日消息，据Onchain Lens监测，在Binance公告前出现与$THE代币相关的疑似内幕活动，多数涉及新创建的钱包： 1. 钱包1（地址：0x123c1d309940a1f811445fa2efdd7dedfea686bf）：23小时前从#Bybit提取20万美元$USDT，购买918,214 $THE并卖出410,218 $THE获利43.3万美元，目前仍持有507,000 $THE，价值约54.8万美元，总盈利高达78.2万美元。 2. 钱包2（地址：0xc6ebc9f4e2b13f462b82ee8a6128ba1eba5d4f35）：3小时前新创建，从#Binance提取400枚$BNB（价值约24.9万美元），购买490,786 $THE，现价值约51.4万美元，浮动盈利约26.4万美元。 3. 钱包3（地址：0xad9663b6dae2703da64f852bbbec2c3e27dd5391）：同为新钱包，从#Binance提取1,638枚$BNB（约102万美元），以均价$1购入1,027,193 $THE。虽无法确认是否为内幕交易，但购买规模巨大，可能与空投计划相关。
2024-11-14
数字资产交易基础设施提供商Wyden完成1640万美元B轮融资
PANews 11月14日消息，据Bitcoin.com报道，数字资产交易基础设施提供商Wyden宣布完成1640万美元（1450万瑞士法郎）B轮融资，法国的金融科技投资公司Truffle Capital领投，新投资者如Postfinance、SBI-Sygnum-Azimut数字资产机会基金和Fivet Fintech也参与其中。现有投资者C3 Venture Capital也参与了此次融资。 Wyden表示，计划利用这笔投资加速银行、经纪商和交易所的卖方扩张。它还计划进入像传统金融服务那样对数字资产运营进行监管的市场。除了整合另外20家银行、经纪商和交易所外，Wyden还计划加强其在波兰的各项功能和开发中心。Wyden一直在拓展其客户基础，特别是在欧洲的受监管银行和经纪商中。它正积极寻求与更多银行和经纪商的合作，以寻求在欧洲各国获取加密许可证。
2024-11-11
Pnut持币第一地址目前已浮盈1053万美元，回报率达478%
据链上分析师 Ai 姨监测，Pnut 持币第一地址“4C3Nx...S3FeU”从 11 月 3 日起通过下跌时买入建仓一周，累计投入 219.4 万美元且未曾卖出，目前已浮盈 1053 万美元，回报率高达 478%，目前仍在坚定持有中。此外，该地址还在 GOAT 上共获利了 360 万美元。
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