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FIC币行情
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资讯 快讯
2025-01-05
南非当局逮捕涉嫌使用比特币资助恐怖主义活动的一男子
南非执法机构最近逮捕了一名 35 岁的男子，据称他使用加密货币资助恐怖主义活动。根据鹰派小组介绍，该名男子在约翰内斯堡的一处房屋内被他们追踪到，涉嫌违反《宪法民主保护及相关活动法》。 执法机构发言人透露，鹰派小组是在收到有关恐怖活动的信息后展开对该男子的调查，“调查始于 2018 年 5 月，当时金融情报中心（FIC）和鹰派小组收到有关涉嫌恐怖主义融资的可疑交易的信息。据称，2017 年 11 月 30 日，嫌疑人通过转账从其银行账户向虚拟资产服务提供商（VASP）Luno 购入了价值 614 美元（ZAR11,500）的比特币。紧接着，比特币被转移到一个与未命名的“独立”组织相关的钱包。南非执法机关称，其初步调查显示，这些资金被用于在他国支持“参与者”的武器、金融援助和其他项目。 该男子预计将于 1 月 6 日在利希滕堡地方法院出庭。（Bitcoin.com）
2025-01-05
南非当局逮捕一名涉嫌使用比特币资助恐怖活动的男子
PANews 1月5日消息，据 News.bitcoin 报道，南非一家执法机构最近逮捕了一名 35 岁的男子，他涉嫌使用加密货币资助恐怖活动。调查于 2018 年 5 月启动，当时金融情报中心 (FIC) 和侦查组收到有关涉嫌与恐怖主义融资有关的可疑交易的信息。据称，2017 年 11 月 30 日，嫌疑人通过虚拟资产服务提供商 Luno 购买了价值 614 美元的比特币，并将资金从嫌疑人的银行账户转移到 Luno 的托管账户，随后，这些比特币被转移到另一个与某未具名“独立”组织关联的钱包。南非执法部门表示，初步调查显示，这些资金被转移用于向另一个国家的“参与者”提供武器、经济援助和其他项目。在确定了资金用途后，南非执法部门于 10 月 24 日持搜查令突击搜查了嫌疑人的住所，缴获了多件物品，包括未按法律规定锁在安全地方的枪支。预计该男子将于 1 月 6 日出庭利希滕堡地方法院。
2024-11-20
南非发布加密货币交易身份追踪新规，加速退出FATF灰名单
PANews 11月20日消息，南非金融情报中心（FIC）发布第9号指令，要求数字资产平台在加密货币交易中收集并存储交易双方的身份信息，包括全名及钱包地址。该规定将于2025年4月30日生效，并适用于价值低于277美元（约5000兰特）的所有交易。此次指令旨在落实FATF（金融行动特别工作组）的“旅行规则”，防止加密资产被用于洗钱、资助恐怖主义等非法活动。 南非此举意在摆脱自2023年初以来被列入FATF灰名单的影响，恢复国际信任。然而，Altify CEO肖恩·桑德斯表示，对277美元这一全球最低门槛存疑，认为可能给普通用户带来额外负担。
2024-10-17
南非加密交易所Banxso因误导性声明和涉嫌深度伪造宣传被暂时吊销牌照
南非金融部门行为监管局（FSCA）周三暂时吊销了提供加密货币交易的平台 Banxso 的金融服务提供商执照，理由是担心其营销行为向客户承诺不切实际的回报。 此前有指控称，Banxso 在广告宣传中使用深度造假手法，并使用激进的销售技巧，迫使客户在没有进行适当风险评估的情况下进行投资。 FSCA 警告称，Banxso 可能与 Elon Musk、Johann Rupert、Nicky Oppenheimer 等知名亿万富翁的深度虚假广告有关。据称，这些广告吸引了投资者，造成了巨额损失。许多客户表示，他们在决定投资后经历了大量亏损。Banxso 否认与社交媒体上传播的广告有关联。 FSCA 指出，Banxso 代理商在销售金融产品之前经常未能进行必要的风险和需求分析，加剧了对客户保护的担忧。为了应对这种令人不安的做法，FSCA 已经通知了国家检察机关（NPA）的资产没收部门和金融情报中心（FIC），并要求冻结 Banxso 的 7 个账户。 根据这一要求，FIC 于 10 月初冻结了 Banxso 的银行账户。该公司在法庭上提出异议，但在 10 月 8 日，西开普省高等法院维持了 FIC 的决定。 与此同时，10 月 14 日，国家公诉署署长（NDPP）根据《防止有组织犯罪法》获得了对该公司资金的保全令。（Cryptonews）
2024-05-28
南非监管机构FIC通过最新指令收紧加密资产转移规则
Odaily星球日报讯 南非金融情报中心（FIC）提出了一项关于加密资产转移的指令。该指令遵循了南非金融部门行为监管局对 75 家加密资产服务提供商（CASP）的许可。 FIC 旨在通过要求 CASP 对数字交易实施更详细和更严格的要求来收紧监管。该指令的范围适用于促进国内或跨境加密资产转移的机构。 作为中介的 CASP 必须遵守新的“旅行规则”，该规则要求交换特定的交易细节。目标是加强对非法数字加密交易的检测，但在与外部加密交易所共享敏感信息时，仍然存在对中心化和数据隐私风险的担忧。（Bitcoin.com）
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