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4天前
Figure Markets向美SEC提交报告：YLDS可被应用于加密资产结算机制
Figure Markets Holdings, Inc.于 2025 年 5 月向美 SEC Crypto Task Force 提交多份报告，提出使用其名为 YLDS（Figure Transferable Certificates）的可转让面值证书，作为在 Provenance 区块链上结算比特币、以太坊及其他非证券型加密资产的可选机制。报告指出，Y L D S 属于受《证券法》和《投资公司法》监管的利息债务证券，由注册投资公司发行并由注册转让代理管理，可为持有人提供 AML/KYC 合规、账本透明及持有人权益保护。此外，换证需双方均已完成注册声明审核并通过合规账户验证。另有提交建议 FCC（Figure Certificate Company）无需对点对点交易对象执行 AML/KYC，因为 FCC 本身不属于金融机构或其点对点对象不是其客户。该机制结合 L1 区块链透明性与传统监管要求，旨在提高结算效率和投资者保护，同时避免将平台定义为经纪或交易所。
2025-02-22
Bybit CEO：部分资金已转至Chainflip，呼吁阻止转换到其他链，后续会发布赏金计划
PANews 2月22日消息，Bybit 首席执行官 Ben Zhou 表示，一些资金被转移到 Chainflip.io 作为转换为 BTC 的桥梁：bc1qlu4a33zjspefa3tnq566xszcr0fvwz05ewhqfq 交易如下： 0x4f5f7ba657bf518d383828183087978b452b99da6cde0c9b94739b8d72a8c5ef 0x1e71b458812c91ce7c49922d9e966ba99cda1a1f017c8dfabb31f560a67ddfcc 0x3ff650d457ce3edba4a05b07d60360bb571f496b0ff506abf77cacbbce04e6b2 0xdc505d2661f8bc9429a4bed354c2ccfefb15013477efd7e6f578c0e37340446a 如果您是桥梁，请帮助阻止并防止进一步转换到其他链。Bybit 将很快向帮助阻止或追踪资金并导致资金恢复的任何人发布赏金计划。
2025-02-20
特朗普将加强对美国证券交易委员会等独立联邦机构监管职能的控制
PANews 2月20日消息，据英国金融时报报道，美国总统特朗普将加强对独立联邦机构的控制，这是特朗普加强对政府机构控制的最新举措。 美国白宫在一份声明中表示，周二晚些时候，特朗普签署了一项“约束独立机构”的行政令，命令各机构提交法规草案以供审查。特朗普还将为各机构制定“绩效标准”，这些机构必须就“优先事项和战略计划”与白宫“协商”。该行政令针对的机构包括美国证交会（SEC）、美国联邦贸易委员会（FTC）、美国联邦通信委员会（FCC）。白宫表示，美联储的货币政策职能不受该行政令限制，但其监管职能受到了限制。
2025-02-20
特朗普将加强对独立联邦机构的控制，包括SEC及美联储的监管职能
，据英国金融时报，美国总统特朗普将加强对独立联邦机构的控制，这是特朗普加强对政府机构控制的最新举措。美国白宫在一份声明中表示，周二晚些时候，特朗普总统签署了一项“约束独立机构”的行政令，命令各机构提交法规草案以供审查。特朗普还将为各机构制定“绩效标准”，这些机构必须就“优先事项和战略计划”与白宫“协商”。该行政令针对的机构包括美国证交会（SEC）、美国联邦贸易委员会（FTC）、美国联邦通信委员会（FCC）。白宫表示，美联储的货币政策职能不受该行政令限制，但其监管职能受到了限制。
2025-02-14
美海关加大对ASIC矿机打击力度
，美国海关和边境保护局（CBP）正在加大比特币 ASIC 矿机扣押力度，除 Bitmain 外，MicroBT 和 Canaan 设备也被列入扣押名单。CBP 去年已扣押 Bitmain Antminer S21 和 T21 矿机，疑因其含受限芯片商 Sophgo 的 AI 芯片。此次扣押依据 19 USC 1595a(c)(2)(A) 法规，涉及未经授权的通信设备及未获 FCC 认证的设备。
2025-02-08
尼日利亚破获一起重大加密货币犯罪团伙，指控53名嫌疑人
PANews 2月8日消息，据Beincrypto报道，尼日利亚经济与金融犯罪委员会（EFCC）捣毁一大型加密货币犯罪团伙，拘捕数百名潜在犯罪分子，其中53人已被正式起诉。警方仅追回约20万美元的资产，但已确认存在近300万美元的其他各类存款。鉴于犯罪活动的全球蔓延，该行动的总涉案金额以及这些资产的洗钱地点尚不确定。 据报道，这些诈骗犯实施了多项不同行动，但均属于加密货币犯罪的范畴。去年12月，警方逮捕了这些嫌疑人及其他739名成员，他们全部对指控不认罪。缴获的大量资源表明，被盗金额可能高达数十亿。然而，鉴于犯罪的全球蔓延，追踪所有被盗资产将极具挑战性。EFCC声称，这些加密货币犯罪分子是一个多元化且跨国的犯罪集团，成员至少792人，来自五个或更多国家（不包括尼日利亚）。然而，可能还有数十甚至数百名未知的同伙，其资金尚未被追踪到
2025-02-05
The Sandbox团队关联地址一小时前向币安充值500万枚$SAND
据 ai_9684xtpa 监测，The Sandbox 团队关联地址一小时前向币安充值 500 万枚$SAND，价值 206 万美元。该地址的资金来源为地址 0x010...fCc90，后者曾在一个月前收到 Sandbox 多签地址转移的 1500 万枚代币（约 1052 万美元），并分发给多个地址，$SAND 近一个月已下跌 41%。
2024-12-17
尼日利亚捣毁一个涉加密货币的大型诈骗团伙，逮捕近800人
尼日利亚经济与金融犯罪委员会（EFCC）表示，已在全国范围内逮捕近 800 人，涉及加密货币恋爱诈骗。目前这些嫌疑人尚未被正式起诉，EFCC 也没有透露该恋爱诈骗团伙从受害者手中盗取了多少资金。据悉，该诈骗组织的工作人员配备了电脑和手机，然后接受“为期两周的培训，学习如何在恋爱骗局聊天中冒充外国女性，并说服受害者投资其雇主的加密货币骗局”。（Decrypt）
2024-12-17
尼日利亚捣毁一处加密货币杀猪盘窝点，逮捕近800名嫌疑人
尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）于 12 月 10 日在拉各斯突袭一处加密货币诈骗中心，逮捕 792 名嫌疑人，其中包括 148 名中国公民和 40 名菲律宾公民。该组织主要针对北美和欧洲用户实施加密货币杀猪盘骗局。 EFCC 发言人 Wilson Uwujaren 说，委员会正在与国际合作伙伴合作，并将调查与有组织犯罪的潜在联系。他补充说，委员会特工在突袭中缴获了电脑、手机和车辆。（路透社）
2024-12-17
尼日利亚突查加密诈骗窝点，近 800 名嫌疑人落网含多国公民
，据路透社报道，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）于 12 月 10 日在拉各斯突袭一处加密货币诈骗中心，逮捕 792 名嫌疑人，其中包括 148 名中国公民和 40 名菲律宾公民。该组织主要针对北美和欧洲用户实施杀猪盘诈骗，一旦受害者上钩，他们就会被迫为虚假的加密货币计划和其他不存在的项目转移资金。
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