警惕: 网上好友、短信、电话、群聊的都是骗子，远离虚拟币防止受骗!
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2025-04-12
香港警务处处长：2.28亿元JPEX冻结资金需等案件完结时才能断定如何分配
PANews 4月12日消息，据星岛头条报道，虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案至今18个月，香港警方成功冻结2.28亿元，香港选委界议员吴杰庄关注警方有没有办法可帮受骗人追回骗款，对此香港警务处处长周一鸣回覆称相关案件仍在调查中，警方会就不同涉案人士向律政司征询法律意见等，冻结的资金要等案件完结时才能断定如何分配。 周一鸣还表示，香港警方已建立银行文件电子化系统分析银行帐户的资金流，针对骗徒利用虚拟资产收款及清洗骗款，目前已与本地大学共同研发一站式虚拟资产分析工具。
2024-12-18
3个巨鲸在BTC价格回调后共买入1153枚BTC，约合1.2亿美元
PANews 12月18日消息，据Lookonchain监测，在BTC价格回调后，3个巨鲸共买入了1,153枚BTC（约合1.2亿美元）。 bc1qkv...t44v在30分钟前从Bitfinex提取了501枚BTC（约合5224万美元）。 bc1pjq...sjpc在过去2小时内从币安提取了551.5枚BTC（5728万美元）。 1L7gnf...xeTs在1小时前从币安提取了100枚BTC（1042万美元），该巨鲸在过去2天里从币安总共提取了1,418枚BTC（1.4878亿美元）。
2024-10-30
香港法官判决JPEX案原告胜诉获赔185万港元，称接受加密货币属于“财产”
“绿石数字资产平台”（JPEX）疑违规在港宣传及经营，首宗民事索偿案有两名事主入禀区院向 JPEX 集团等共 7 名被告，追讨 24 万泰达币或 185 万港元。被告之一、JPEX 在港注册公司上月缺席聆讯，法官周昭雯昨颁下判辞，指该公司作为营运者有份持有资产并构成明示信托（express trust）却违反责任，特别是首原告案情明显有力，遂应两人申请下令该公司赔偿。 两名原告为 Chan Wing Yan（音译陈咏欣）及 Lee Sung Him Herbert（音译李晨谦），今次只处理原告与次被告，即 WEB3.0 TECHNICAL SUPPORT LIMITED 的诉讼。 根据申索陈述书，作为 JPEX 澳洲注册公司的首被告，与次被告经营 JPEX 虚拟资产服务及电子平台，原告亲自或以其名义在平台开户存入虚拟货币，原告方要求法庭裁定次被告违反诚信，及/或须重组和偿还债务。 法官表示，在许多行使普通法的司法管辖区，包括香港，法庭接受加密货币属于“财产”，并可形成信托。法官认同首两名被告营运加密货币交易平台，平台记录货币在帐户之间往来，存在信托人收益及各方协议条款，因此次被告作为受托人违反责任，在未获授权下转走资产。法官认为法庭必须批出申索济助以履行公义，并下令次被告须支付讼费 12 万元。（明报）
2024-10-30
金色午报 | 10月30日午间重要动态一览
7:00-12:00关键词：香港、美国失业率、Vitalik、Visa 1.VanEck将提供受监管的SOL质押奖励； 2.香港力推资产代币化，直击跨境支付三大痛点； 3.观点：本周美国失业率数据可能会推动比特币创下新高； 4.知名媒体人：部分摇摆州引导非英语“公民”投票给哈里斯； 5.Visa与Coinbase合作提供通过借记卡实时购买加密货币服务； 6.香港法官判决JPEX案原告胜诉获赔24万枚USDT或185万港元； 7.Vitalik此前出售Meme币所得400枚ETH已捐赠给乌克兰慈善组织； 8.哈里斯将于美国东部时间中午12:30在北卡罗来纳州竞选活动上发表讲话。
2024-10-30
香港法官判决一起涉JPEX案原告胜诉，并称香港接受加密货币属于“财产”
PANews 10月30日消息，据港媒信报报道，JPEX疑违规在香港宣传及经营，首宗民事索偿案有两名事主向JPEX集团等共7名被告追讨24万泰达币或185万港元，被告之一、JPEX在港注册公司上月缺席聆讯，法官周昭雯昨日颁下判辞指该公司作为营运者有份持有资产并构成明示信托（express trust）却违反责任，特别是首原告案情明显有力，遂应两人申请下令该公司赔偿。 根据申索陈述书，作为JPEX澳洲注册公司的首被告与被告经营JPEX虚拟资产服务及电子平台，原告亲自或以其名义在平台开户存入虚拟货币，原告方要求法庭裁定次被告违反诚信，及/或须重组和偿还债务。法官还表示，在许多行使普通法的司法管辖区，包括香港，法庭接受加密货币属于“财产”并可形成信托。法官认同两名被告营运加密货币交易平台，平台记录货币在帐户之间往来，存在信托人收益及各方协议条款，因此本次被告作为受托人违反责任，在未获授权下转走资产。
2024-09-26
香港法院审理首宗针对JPEX的民事索偿案，两名受害者索赔185万港元
去年爆出的虚拟资产交易平台 JPEX 疑无牌经营涉嫌诈骗案，大批投资者蒙受损失，两名投资者声称相信 JPEX 持牌可信才开户投资买入泰达币，两人其后发现帐户内资产在未获授权下被转移，早前入禀区院向 JPEX 港澳注册公司及相关人等，追讨 24 万泰达币或 185 万港元，成为首宗针对 JPEX 的民事索偿案。 据悉，案件昨日在区域法院审理，JPEX 在港注册公司缺席聆讯，投资者一方认为 JPEX 以信托方式持有涉案资产，要求法庭下令对方归还或赔偿，法庭押后裁决。 原告一方陈词时指，双方属信托关系，原告存入泰达币到钱包后，从不知道钱包私钥，私钥一直由被告方保管，最后当中全部资产在未获授权下被转移，故认为本案属违反信托，原告方要求法庭裁定次被告以信托方式持有涉案资产，追踪资产去向并下令对方归还或赔偿。（信报）
2024-09-26
金色午报 | 9月26日午间重要动态一览
7:00-12:00关键词：纽约市长、Do Kwon、哈里斯、俄罗斯 1.美国纽约市长在联邦腐败调查后被起诉； 2.香港区域法院审理首宗针对JPEX的民事索偿案； 3.黑山前司法部长称总理在引渡Do Kwon决定上涉嫌腐败； 4.哈里斯称美国应成为区块链领域的主导者，并重申支持数字资产； 5.马斯克预告将于10月10日发布“可载入史册”的人形机器人产品； 6.香港证监会：上半年证券业虚拟资产交易活动产生合共7700万元收入； 7.俄罗斯地下加密货币矿场引发当地变电站起火，导致部分地区断电数日； 8.美国立法者提出《评估DeFi机遇法案》，称DeFi“对资本市场的未来至关重要”。
2024-09-26
香港区域法院审理首宗针对JPEX的民事索偿案，JPEX在港注册公司缺席聆讯
去年爆出的虚拟资产交易平台JPEX疑无牌经营涉嫌诈骗案，大批投资者蒙受损失，两名投资者声称相信JPEX持牌可信才开户投资买入泰特币，两人其后发现帐户内资产在未获授权下被转移，早前入禀区院向JPEX港澳注册公司及相关人等，追讨24万泰达币或185万港元，成为首宗针对JPEX的民事索偿案。 据悉，案件昨日在区域法院审理，JPEX在港注册公司缺席聆讯，投资者一方认为JPEX以信托方式持有涉案资产，要求法庭下令对方归还或赔偿，法庭押后裁决。 原告一方陈词时指，双方属信托关系，原告存入泰特币到钱包后，从不知道钱包私钥，私钥一直由被告方保管，最后当中全部资产在未获授权下被转移，故认为本案属违反信托，原告方要求法庭裁定次被告以信托方式持有涉案资产，追踪资产去向并下令对方归还或赔偿。
2024-08-26
吴杰庄：数字香港“三策略”驱动高质量发展
全国政协委员、香港立法会议员在大公报撰文《数字香港“三策略”驱动高质量发展》，指出从外、中、内三个层面，疾发战略“三枝箭”，精准中的。第一是对外开拓，探索可覆製、可扩散的数字经济发展模式，并且加强政策协调，合作建设数字治理体系、制定共同规范标准、完善基础设施、加快产业化、壮大人才库； 第二是创科自强，香港近年来在创新科技和数字经济领域上多有建树，特别是有关加速推动“Web3生态圈”发展进展良好，让“数字香港”引领下的数字场景，有能力有魄力地规划实施数字经济创新发展战略，建议尽早考虑对数字经济活动立法和制订政策，并预留持续补充完善的空间，确保监管到位； 第三是内防诈骗，以虚拟资产交易平台JPEX诈骗案为例，至今有大约2600人报案，涉款16亿元，希望加强监管数字经济活动，特别是虚拟资产平台，加大调查和执法力度，打击取缔不法勾当及为苦主追回骗款，确保事前堵阻犯法、事后执法严惩，保障业界的正常营运和合法权益。
2024-07-29
港媒：国际“红通”逃犯“币少爷”黄钲杰已潜逃至东南亚
PANews 7月29日消息，据阿思达克财经报道，国际刑警此前对人称“币少爷”的黄钲杰，及其助手莫浚廷发出红色通缉令，二人涉嫌干犯诈欺、窃盗及洗黑钱等罪行，同时均涉及去年虚拟资产交易平台JPEX的涉嫌诈骗案。香港媒体引述最新消息指，黄钲杰早于去年底已潜逃台湾，并在当地生活一段时间，目前已转移匿藏东南亚地区。 此前7月24日消息，香港媒体东网报道称，国际刑警向“币少爷”黄钲杰发出红色通缉令。
2024-07-29
吴杰庄：香港立法会拟年底或明年初就稳定币及场外交易新法首读， JPEX涉案人士或很快缉拿归案
曾帮助 JPEX 案受害者索偿的立法会议员吴杰庄表示，国际刑警对黄钲杰及莫浚廷下发红色通缉令，相信警方必定搜查到不少证据，证明涉案人士于案中所担当的角色，亦证明区块链与互联网不是法外之地，骗徒必定被绳之于法。他又指，通缉令并非单纯的象征意义，因为各国政府均非常重视商业诈骗案会配合及支持，预计很快会对有关人士缉拿归案。 吴杰庄还表示，未来立法会将就虚拟资产订立两条新法例，包括稳定币及场外买卖交易法例，料于今年底及明年初立法会首读，他提醒若有人声称投资虚拟货币低风险高回报一定要小心；第二，所有投资产品必须在持牌机构购买，可查阅证监会相关资料；最后是特区政府可以增加投资者教育资源。 （OrangeNews）
2024-07-24
港媒：国际刑警向“币少爷”黄钲杰发出红色通缉令
PANews 7月24日消息，据香港媒体东网报道，国际刑警网页显示，曾因深水埗天台撒钱事件声名大噪的“币少爷”黄钲杰，已被国际刑警发出红色通缉令。网页指，他涉嫌干犯一项欺诈及两项盗窃罪。通缉令的资料显示，被通缉人今年30岁，通缉方则列明来自“中国香港”。 被指为“币少爷”助手的莫浚廷同样被发出红色通缉令。莫浚廷于去年卷入JPEX涉串谋诈骗案，涉与澳洲注册公司“JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd”有关。他被控两项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产。 根据国际刑警的操作，通缉令有7个类别，红色通缉令为最高一类，意即要求拘捕或临时拘捕被通缉人士，以便将其遣返。执法部门指，国际刑警组织会透过其国际通告系统，发出关键罪案通告。因应成员组织的要求，国际刑警组织总秘书处会以阿拉伯文、英文、法文及西班牙文四种官方语言，发出有关通告。 黄钲杰2018年曾在深水埗天台撒钱而备受关注，他其后高调接受访问谈及赚钱途径。至2019年2月28日，他被执法部门商业罪案调查科以涉嫌串谋诈骗拘捕，香港商罪科当时指出，黄涉嫌与推销虚拟货币掘矿机无兑现，以涉嫌串谋诈骗拘捕。执法人员续指，由2018年12月开始先后接获18名市民报案，当中包括16男2女(24至55岁)涉及款额达260万港元，人员其后搜查多个地点，检走大批文件、电脑及现金。案件中，亦冻结了相关人士约500万港元资产。
2024-06-27
台湾歌手Nine Chen因涉嫌与JPEX有关欺诈被送交检察机关
台湾歌手 Nine Chen 因涉嫌与 JPEX 有关欺诈被送交检察机关，指控罪名为涉嫌严重欺诈和违反银行法，据有关报道他接受了 32 万美元的费用以担任品牌大使。（The Block）
2024-06-04
吴杰庄：10名JPEX受害者计划民事索偿，Web3及虚拟资产发展事宜小组委员会将召开首次会议
Odaily星球日报讯 香港立法会议员吴杰庄表示，有大约 10 名受害者计划对 JPEX 进行民事索偿，如索偿成功赔偿金额将参考当事人“入金”的数额。吴杰庄补充称去年要求成立的“Web3 及虚拟资产发展事宜小组委员会”将召开首次会议，希望未来 12 个月可以检视现行法规有何漏洞和研究优化措施，确保香港虚拟资产行业可持续和负责任发展，以及商讨如何加强对相关投资者的保障，提高市场信心。 （etnet 经济通）
2024-06-04
吴杰庄：10名JPEX受害者计划民事索偿，“Web3及虚拟资产发展事宜小组委员会”将召开首次会议
金色财经报道，据香港立法会议员吴杰庄表示，有大约10 名受害者计划对JPEX 进行民事索偿，如索偿成功赔偿金额将参考当事人“入金”的数额。吴杰庄补充称去年要求成立的“Web3 及虚拟资产发展事宜小组委员会”将召开首次会议，希望未来12 个月可以检视现行法规有何漏洞和研究优化措施，确保香港虚拟资产行业可持续和负责任发展，以及商讨如何加强对相关投资者的保障，提高市场信心。
2024-06-04
JPEX投资者首度入禀索偿，律师称民事诉讼有6年期限且按照信托责任债务追讨
PANews 6月4日消息，据明报两篇文章报道，去年9月报道的香港未获发牌的虚拟资产平台JPEX涉疑违规在港宣传及经营，案件其中两名受害人委托律师代表，昨日正式入禀区域法院向JPEX集团及相关人等共7名被告，追讨24万泰达币或185万港元，为首宗针对JPEX的民事索偿案。代表原告的浩宸律师事务所顾问律师朱乔华表示，若入禀成功索偿可作示例，助更多受害人追讨损失。 朱乔华表示，刑事调查仍在进行，但提出民事诉讼有6年期限，如等待刑事调查结束才索偿，届时未必有足够时间展开民事程序；民事诉讼期间如有任何发展，于刑事检控亦会有影响。代表两名原告的大律师Tasman Tam向解释，将会循数个诉因尝试为原告追讨损失，其中一项是基于JPEX集团（被告包括JPEX在澳洲及香港的注册公司）在事件中的信托责任。他解释，所有涉事虚币均以信托形式由JPEX或相关人等持有，虚产实际拥有人是原告，被告需归还相关虚拟资产。 资料显示，截至今年4月18日，警方在JPEX案共接到2636名受害人报案，涉款约16亿港元，有72人被捕，冻结资产约2.28亿港元。
2024-05-02
吴杰庄：近期将对JPEX案提出民事诉讼
金色财经报道，全国政协委员、香港立法会议员吴杰庄在记者会上表示，JPEX事件发生已有大约半年，Web 3同时在这半年亦发展得很快，建议特区政府进一步增加资源做好投资者教育，让公众明白虚拟资产“有危有机、大上大落”是高风险的投资活动，目前律师正与受害人紧密联系，相信不用太长时间可以提出民事诉讼。
2024-04-22
香港警方冻结与JPEX有关的价值超过2900万美元的资产
PANews 4月22日消息，据DL News报道，香港警方冻结了与已倒闭的加密货币交易所JPEX相关的价值超过2900万美元的资产。这家交易所在去年9月崩溃，涉及到4.03亿美元的欺诈事件。目前，与JPEX相关的逮捕人数已增至72人，包括员工和社交媒体影响者。
2024-04-18
JPEX案警方至今接2636宗报案涉款约16亿元拘捕72人
金色财经报道，香港警务处处长萧泽颐表示，至今共收到2636宗涉及JPEX案的报案，涉及金额约16亿元，警方至今共拘捕72人，冻结资产约2亿2千8百万元。在立法会特别财委会会议上，议员吴杰庄询问警方接获的科技罪案，有多少宗涉及虚拟资产骗案。萧泽颐说，去年接获投资骗案有6330宗，损失金额超过59亿元，占所有骗案总损失金额约三分二。当中有2342宗涉及加密货币，金额约31.6亿元。
2024-02-26
香港警务处处长：JPEX案涉及金额超过16亿元
金色财经报道，香港警务处处长萧泽颐表示，警方一直与银行业界、监管局、通讯办以及电讯商沟通，加强防骗工作。去年11月警方已与「转数快」平台合作，巿民使用「转数快」转帐到「防骗视伏器」内有记录的户口，就会发出警示，措施推出近1个月，已经发出14万8千次警示，平均每日超过4千次。 萧泽颐又提到，JPEX案至目前为止，警方共收到2600多宗举报，涉及金额超过16亿元，70人被捕，冻结资产超过两亿，但由于虚拟资产流向复杂，当局正密切追查。
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