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ZACHXBT币行情
简况
资讯 快讯
15 小时前
ZachXBT指控Tokenlon与imToken涉入诈骗与非法资金流动
“链上侦探” ZachXBT 在 X 平台发文，公开批评 Tokenlon 及 imToken，称其已成为非法资金流动的高风险渠道，并表示将对相关平台采取进一步行动。据称，Tokenlon 的大部分交易量来源于“杀猪盘”、投资诈骗及各类非法市场活动，并直言其联合创始人 Ben He 应“为相关行为承担法律责任”。他表示，未来将持续对 Tokenlon 及 imToken 体系发起调查与打击。Tokenlon 在东南亚以外地区几乎缺乏真实交易需求，其链上活动中相当比例与非法资金流动相关，且这一问题自 2022 年以来明显加剧。 此外，ZachXBT 还点名多个所谓“离岸大型交易与聚合平台”，包括 Butter Network、HiFiSwap、Bridgers / SWFT 以及 Tokenlon，称其应因潜在犯罪行为受到更严格的监管与打击。
1天前
ZachXBT：PolyArb为带有钱包盗取器的虚假预测市场产品
，5月4日，链上侦探ZachXBT表示，PolyArb是一个虚假的预测市场产品，其网站存在钱包盗取器。此外，该产品账号在多个知名预测市场推文下进行争议性回复，博取流量，以吸引用户参与。
2天前
ZachXBT：美国律所“搭便车索赔”或阻碍黑客受害者资金追回与补偿进程
，“链上侦探”ZachXBT在X平台发文表示，某些美国律所利用其调查工作和链上取证成果帮助某些黑客事件受害者提出法律索赔，但这种做法反而会影响减缓受害者拿到补偿/恢复资金。 ZachXBT补充称，在此前多起涉及Lazarus Group的黑客事件中，此类律所通常会在其链上资金追踪或冻结完成后才介入，并提出与加密事件本身关联较弱的后续法律行动，也曾在Harmony、Bybit等事件中采取类似策略进行“搭便车式索赔”，他呼吁加密社区应该成立DAO来抵制此类行为。
7天前
ZachXBT：WLD供应以不可持续的速度膨胀，内部人士定期进行场外交易持有
链上侦探 ZachXBT 在 X 平台发文表示，没有人提及 Altman 的另一家公司 WorldCoin（亦称 World），该公司推出了低流通量的加密代币 WLD，其规模与 SBF/FTX 公司相当。 他们通过赠送少量 WLD 代币获取低收入国家居民的生物识别数据。 该技术原本旨在验证人类身份，但已导致已验证账户的黑市交易。 该代币供应以不可持续的速度膨胀，内部人士定期进行场外交易持有。
7天前
ZachXBT：World代币的恶劣程度与FTX不相上下
，4月28日，链上侦探ZachXBT在X上回应“马斯克抨击Altman”时表示，Scam Altman旗下的另一家公司World推出时伴生具有掠夺性、流通量极低的加密代币WLD，其恶劣程度与SBF/FTX公司不相上下。他们通过向低收入国家的人群赠送少量$WLD代币，来骗取他们的生物识别数据。这项技术本意是用于证明你是人类，结果却催生了验证账户的黑市交易。代币供应量以不可持续的水平膨胀，而内部人士则定期通过场外交易持有代币。
2026-04-28
ZachXBT质疑Sam Altman关联项目World通过发放代币获取低收入国家用户生物识别数据
ZachXBT 在 X 平台发文批评 Sam Altman 关联项目 World（原 WorldCoin），质疑其通过发放 WLD 代币换取低收入国家用户生物识别数据。 其还批评 WLD 采用低流通代币设计，称相关身份验证体系催生已验证账户黑市交易，并质疑代币通胀机制及场外持仓流转问题。
2026-04-22
ZachXBT：比特币ATM运营商Bitcoin Depot存异常收费及资金安全问题
，4 月 22 日，据 ZachXBT 披露，比特币 ATM 运营商 Bitcoin Depot 存在收费及安全相关问题，其表示，一名美国老年欺诈受害者被允许通过 Bitcoin Depot ATM 将 2.5 万美元法币转换为比特币，且报价为每枚 10.8 万美元，而当时市场价格为 7.5 万美元，最终该笔交易以 2.5 万美元获得 0.232 BTC。 ZachXBT 同时其提及 Bitcoin Depot 近期遭黑客入侵，涉及 54 BTC（约 326 万美元）的资金在数日内未被发现。
2026-04-21
ZachXBT：KelpDAO相关攻击资金已开始跨链至比特币网络
链上调查员ZachXBT更新表示，KelpDAO相关攻击资金已开始转移，其中约150万美元通过Thorchain从以太坊主网跨链至比特币网络，另有约7.8万美元通过Umbra进行转移。相关攻击地址最初资金来源于Tornado Cash，资金清洗与跨链转移仍在进行中。
2026-04-20
ZachXBT质疑Kraken上线Memecore，称存在异常资金流动
链上调查员 ZachXBT 发文质疑 Kraken 于 2025 年 7 月 3 日上线 Memecore（M）现货交易的审核过程，并指出相关链上资金流动存在异常。 其表示，约 790 万美元资金从 Kraken 流出至 18 个新创建地址，相关地址当前合计持有约 1170 万枚 M（现价值约 3980 万美元）。同时，其称疑似团队地址曾向 Kraken 充值约 530 万枚 M，引发市场对代币分配及交易行为的关注。
2026-04-20
ZachXBT质疑MemeCore估值与代币分配，称或存在高比例内部持仓
，“链上侦探”ZachXBT公开质疑MemeCore的估值与代币分配结构，要求其说明M代币市值依据并回应“内部人士持有超过90%供应量”的说法，ZachXBT指出不同平台对M代币估值存在差异：CoinMarketCap显示其市值约43.3亿美元、排名第21；CoinGecko则给出约59.7亿美元、市值排名第20。 链上数据方面，Bubblemaps披露MemeCore最大持有地址（标记为币安充值地址）持有约41.3%供应量，第二大地址“0x8b8”持有约21.77%，不过该分布更类似团队持仓结构，未必意味着已在市场流通或存在协同行为。
2026-04-20
OKX Star：OKX未受到RAVE市场波动的影响，将提供2.5万美元赏金支持ZachXBT调查
，4月20日，OKX Star发文表示，OKX的风险引擎运行正常，并未受到RAVE市场波动的影响。此外，Star愿意额外提供2.5万美元赏金，以支持ZachXBT的调查。 此前“链上侦探”ZachXBT在X平台发文称RAVE代币存在拉高出货问题，其表示相关操纵行为可能由内部人员主导，控制超过90%的RAVE流动性，从而对散户投资者进行持续性收割。
2026-04-20
ZachXBT：从未推广或发布Meme币合约地址
链上调查员 ZachXBT 表示，其从未通过个人账号向粉丝推广、部署或发布任何 Meme 币合约地址。 其补充称，自己仅设有公开捐款地址用于资助相关工作，并会出售发送至该地址的所有代币。
2026-04-20
与RAVE初始分配关联的多签地址向Bitget转移2300万枚RAVE，价值2300万美元
据 ZachXBT 监测，三小时前，与 RAVE 初始分配关联的多签地址 (0x53d7) 向两个 Bitget 充值地址发送约 2300 万枚 RAVE，价值 2300 万美元。随后 RAVE 价格从 1 美元下跌至 0.6 美元。
2026-04-18
ZachXBT：不建议做空由少数人控制的高控盘代币
链上侦探 ZachXBT 在社交平台表示，不建议对由少数内部人士高度控制的代币进行做空操作。
2026-04-18
ZachXBT指控RAVE代币“拉高出货”并悬赏1万美元征集线索
，“链上侦探”ZachXBT在X平台发文称RAVE代币存在拉高出货（pump and dump）问题，其表示相关操纵行为可能由内部人员主导，控制超过90%的RAVE流动性，从而对散户投资者进行持续性收割。此外，ZachXBT还宣布将自掏资金提供最高1万美元悬赏，鼓励知情人士匿名提交相关证据，以揭露参与该事件的具体主体。
2026-04-14
ZachXBT：假冒Ledger Live应用致超950万美元资产被盗，涉及50余名受害者
据链上分析师 ZachXBT 披露，一款假冒 Ledger Live 应用曾在苹果 App Store 上线，已导致超过 50 名用户资产被盗，累计损失约 950 万美元，涉及比特币、EVM 链资产、TRON、Solana 及 XRP 等多种资产。 被盗资金随后通过 150 余个 KuCoin 充值地址进行转移，并通过名为 AudiA6 的集中式混币服务进行洗转。数据显示，单笔最大损失达 323 万美元。该应用已于近日被苹果下架。
2026-04-13
Circle CEO回应争议：未冻结Drift攻击相关USDC因不涉法律程序
Circle 首席执行官 Jeremy Allaire 表示，公司不会冻结与法律程序无关的钱包资产，以回应近期围绕 Drift 攻击事件的相关争议。 此前，DeFi 协议 Drift 遭遇约 2.8 亿美元攻击，部分资金被指通过跨链方式转移为约 2.3 亿美元 USDC，并引发是否应冻结相关资产的讨论。Allaire 指出，此类操作涉及“道德困境”，但在缺乏法律依据情况下，Circle 不会主动冻结相关资金。 该事件曾引发包括链上分析师 ZachXBT 在内的业内人士质疑，认为平台应采取更积极的资金管控措施。（The Block）
2026-04-13
美国音乐人 G.Love 因恶意 Ledger 应用损失 5.92 枚 BTC，资金已流入交易所
，4月13日，美国费城音乐人 G.Love 发推表示，在更换电脑并重新配置 Ledger 过程中，误从苹果应用商店 App Store 下载恶意假冒应用，导致约 5.92 枚比特币在短时间内全部转移。链上侦探 ZachXBT 随后表示，已追踪到被盗资金流向，并指出相关资产已通过 CEX 的充值地址完成洗钱路径转移，ZachXBT 同时质疑苹果公司应用商店审核机制，称苹果平台存在允许假冒应用上架的问题，导致用户资产安全风险进一步放大。事件再次引发市场对钱包安全与应用生态审核机制的关注。
2026-04-12
美国音乐人G.Love在苹果App Store下载虚假Ledger应用损失5.92枚BTC
美国费城音乐人 G.Love 在 X 平台发文表示，在更换电脑并重新配置 Ledger 过程中，误从苹果应用商店 App Store 下载恶意假冒应用，导致约 5.92 枚比特币在短时间内全部转移。 链上侦探 ZachXBT 随后表示，已追踪到被盗资金流向，并指出相关资产已通过 CEX 的充值地址完成洗钱路径转移，ZachXBT 同时质疑苹果公司应用商店审核机制，称苹果平台存在允许假冒应用上架的问题，导致用户资产安全风险进一步放大。事件再次引发市场对钱包安全与应用生态审核机制的关注。
2026-04-09
ZachXBT指控Spartans联创涉争议项目Blockdag
链上调查员 ZachXBT 在 X 平台发文表示，Spartans 联合创始人 Gurhan Kiziloz 或是 Blockdag Network 幕后主导者，该项目通过社交媒体广告向散户募集超 3 亿美元资金，并被指存在不切实际收益承诺及误导性合作宣传。 ZachXBT 称，Blockdag 的代币销售已持续两年以上，同时通过中东场外交易（OTC）渠道逐步变现预售资金；而 Gurhan Kiziloz 被指在此期间进行高额奢侈消费，包括豪车、房产及奢侈品等，相关人物在公开信息中存在大量付费公关内容，并称早在 2025 年 10 月已揭露 Blockdag 管理层为“名义负责人”，实际控制人为 Gurhan Kiziloz，后者随后公开承认参与。 ZachXBT 表示，已收到至少 10 至 15 名受害者反馈资金损失，并提醒市场对与 Gurhan Kiziloz 相关项目保持高度警惕。
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