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持币 资讯 快讯
1天前
韩国金融监督委员会开展虚拟资产立法第二阶段研究，重点关注稳定币的反洗钱措施
，韩国金融监督委员会（FSC）下属金融情报部门（FIU）于 8 月 6 日委托开展虚拟资产立法第二阶段研究，重点关注稳定币的反洗钱（AML）措施。 金融监督委员会表示，即将出台的法规预计将把稳定币纳入监管框架，允许其用于支付和跨境转账。此项研究将审查全球稳定币监管方法，并研究适用的反洗钱和反恐怖融资（CFT）标准。
2025-07-30
AML Bitcoin 创始人因加密货币欺诈和洗钱获刑 7 年
，据The Block报道，NAC Foundation创始人兼首席执行官Rowland Marcus Andrade因涉及加密货币项目AML Bitcoin的电信欺诈和洗钱罪，被判处84个月联邦监狱刑期。 法院认定，Andrade在2014年至2019年期间，通过对AML Bitcoin的技术、商业前景和发布时间表作出虚假和误导性陈述，从投资者处诈骗约1000万美元。其中包括虚假宣称巴拿马运河管理局即将批准使用AML Bitcoin。此外，Andrade还将超过200万美元的项目资金用于购买德克萨斯州房产和豪华汽车等个人开支。
2025-07-09
MyStonks获美国FinCEN MSB牌照，合规进军国际数字证券市场
去中心化美股代币交易平台 MyStonks 宣布，平台已获得美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）颁发的 MSB（Money Services Business）牌照，正式取得在美国及其海外属地的合规运营资格。MyStonks 成为近期获得美国监管批准的国际数字证券平台之一，美国 MSB 牌照由 FinCEN 统一监管，属于联邦级金融合规资质。申请 MSB 牌照需严格遵守《银行保密法》（BSA）等联邦法规，建立完善的反洗钱（AML）合规体系，该牌照不仅是美国及国际金融服务公司开展货币兑换、资金转移、支付结算、虚拟货币等业务的法定前提，也是企业拓展全球市场、对接国际金融体系的重要资质。
2025-07-06
新加坡对包括瑞银在内的九家金融机构处以总计2150万美元罚款，查获资产涉及加密货币
，新加坡金融管理局(MAS)近日宣布，对包括瑞银(UBS)和花旗集团(Citigroup)在内的九家金融机构处以总计 2750 万新元(约 2150 万美元)罚款，标志着该国史上最大规模洗钱案调查的结束。 据彭博社报道，现已并入瑞银的瑞信新加坡分行因反洗钱(AML)控制漏洞面临最高罚款 580 万新元。花旗集团新加坡业务也因合规失误被处以罚款。 这起始于 2023 年、历时两年的调查涉及总额高达 22 亿美元的洗钱活动。调查中，被称为"福建帮"的十名中国籍人士已被定罪，两名前银行家也于去年因参与其中而被起诉。 执法部门在此案中查获了大量资产，包括现金、豪华房产、高端商品以及加密货币。新加坡金融管理局表示，涉案金融机构正在采取补救措施，监管机构将密切监督整改进展。
2025-07-01
Polyhedra推出Phoenix Revival计划，9月推出隐私稳定币项目主网
Polyhedra 宣布正式启动 Phoenix Revival 计划，感谢在 6 月 15 日流动性攻击事件中支持其生态的用户。此次计划面向 6 月 15 日 21:00 在以太坊或 BSC 链上质押 ZKJ 的用户，提供两项独家福利：未来产品奖励和生态项目空投白名单资格，奖励比例将依据用户在快照时间的质押份额（SP）计算。 Polyhedra 未来产品包括 ZKML 技术、隐私稳定币、隐私去中心化交易所 Dark Pool 以及 ZK 原生 Layer 1 区块链 EXPchain。 其中： ZKML 的 zk 推理演示已完成，支持 8B 参数模型，Q3 2025 将推出基于 zkML 的 Proof of Humanity，并支持更大规模模型和多 GPU 推理； 隐私稳定币项目测试网计划于 7 月上线，主网预计 9 月推出； Dark Pool 将于 Q4 2025 测试网启动，Q1 2026 主网上线； EXPchain 测试网已上线，Q4 2025 将全面支持 ZK 验证和 zkML 集成。 此前消息，Polyhedra 将启动回购以稳定 ZKJ，CEO 发声应对财务攻击。
2025-06-27
鲸鱼一月内累计提取2500枚BTC，浮亏超218万美元
据 Onchain Lens 监测，一位鲸鱼地址（bc1q5rsc4uscnmemlwru8xsys26k3xgxewqfnf3k7j）今日从币安提取 600 枚 BTC，价值约 6422 万美元。过去一个月内，该地址累计提取 2,500 枚 BTC，目前总价值约 2.68 亿美元，账面浮亏达 218 万美元。
2025-06-26
Ethena Labs公布USDe代币持有者赎回计划详情
Ethena Labs 在 X 平台发文公布 USDe 代币持有者的赎回计划详情，USDe 代币持有者可以通过填写电子兑换表格来提交兑换请求，币圈必须包含以下信息 ·全名、地址、电子邮件和/或电话号码 ·您持有 USDe 代币的公共区块链地址或钱包账户 ID，以及 USDe 代币的数量（包括零散持有） ·作为 USDe 代币所有权的证明，请包含以下任一项： ·钱包界面截图，显示您的 USDe 余额和公共区块链地址 ·或来自持有 USDe 的钱包的签名消息（例如“我正在向 Ethena GmbH 提交 USDe 兑换请求”），包括公共区块链地址和签名。 ·或由托管提供商发布的账户报表（PDF / CSV），其中显示 USDe 余额并清楚地标识账户（例如账户 ID、用户名或客户参考）。 ·支付公共区块链地址–与当前持有 USDe 的地址相同，或者 ·属于存储 USDe 的同一钱包/托管账户（相同账户 ID）的另一个公共区块链地址。 赎回申请在成功完成 KYC/AML 流程审核并批准后，将收到官方发送的确认邮件。此邮件将包含必须将 USDe 代币转入的赎回钱包地址。在确认 USDe 代币已转入指定的赎回钱包地址后，Ethena 将立即将 USDC 支付到指定的支付公链地址。
2025-06-18
Figure Markets向美SEC提交报告：YLDS可被应用于加密资产结算机制
Figure Markets Holdings, Inc.于 2025 年 5 月向美 SEC Crypto Task Force 提交多份报告，提出使用其名为 YLDS（Figure Transferable Certificates）的可转让面值证书，作为在 Provenance 区块链上结算比特币、以太坊及其他非证券型加密资产的可选机制。报告指出，Y L D S 属于受《证券法》和《投资公司法》监管的利息债务证券，由注册投资公司发行并由注册转让代理管理，可为持有人提供 AML/KYC 合规、账本透明及持有人权益保护。此外，换证需双方均已完成注册声明审核并通过合规账户验证。另有提交建议 FCC（Figure Certificate Company）无需对点对点交易对象执行 AML/KYC，因为 FCC 本身不属于金融机构或其点对点对象不是其客户。该机制结合 L1 区块链透明性与传统监管要求，旨在提高结算效率和投资者保护，同时避免将平台定义为经纪或交易所。
2025-06-17
Tether在Tron链上冻结超1230万美元USDT
Tether 在 Tron 区块链上冻结了超过 1230 万美元的 USDT。根据 Tronscan 数据，冻结发生在周日上午 9:15（UTC）。尽管 Tether 尚未公开回应，但外界普遍认为此举与美国财政部制裁名单或反洗钱（AML）合规审查相关。（FinanceFeeds）
2025-06-07
Polyhedra CTO：ZKML技术将在验证AI服务质量、确保AI Agent安全等方面扮演重要角色
在清华大学学生区块链协会与 Polyhedra 联合举办的“2025 Web3 x AI 创新论坛”上，上海交通大学助理教授、Polyhedra 联创胡云聪发表了主题演讲《重塑信任边界：基于 ZK 的可信外包计算新范式》；加州大学伯克利分校博士、Polyhedra 联创& CTO 谢天成发表了《AI+Web3：ZKML 前景与未来》的主题演讲。其中，谢天成提到：“验证流动性与计算的复杂性对比不可同日而语。具体到 AI 模型应用中，ZKML（零知识机器学习）的首要价值在于验证服务质量。例如，trading bot 中，用户可以通过 ZKML 验证机器人运行质量。其次，随着 AI Agent 的增长及其敏感权限可被授权性，ZKML 可以有效确保 AI agent 的安全，即用户可以扮演验证者角色，在人类与 AI agent 之间构建信任体系。此外，ZKML 还可以提供数据市场功能、审计训练数据功能等，在后续的链上 AI 构建将发挥重要作用。”
2025-06-04
慢雾：谷歌浏览器已发布紧急补丁修复一个高危零日漏洞（CVE-2025-5419）
，慢雾发布安全警报称，谷歌浏览器（@googlechrome）已发布紧急补丁，修复了一个高危零日漏洞（CVE-2025-5419），该漏洞已被发现正在被积极利用。该缺陷存在于 V8 JavaScript 引擎中，允许远程攻击者通过精心制作的 HTML 页面破坏内存。 请立即更新到： Chrome 137.0.7151.68/.69 (Windows/macOS) Chrome 137.0.7151.68 (Linux) 使用基于Chromium的浏览器（如 Edge、Brave、Opera、Vivaldi）的用户也应在补丁可用后尽快更新。请保持安全，及时更新。
2025-05-29
万维网之父：DNS应该更加去中心化
万维网和超文本标记语言（HTML）的发明者 Tim Berners-Lee 表示，如果他今天构建域名服务（DNS），会使其“更加去中心化”。（Cointelegraph）
2025-05-21
韩国金融服务委员会(FSC)宣布加强加密货币交易所和银行的KYC/AML要求
，据TheBlock报道，韩国金融服务委员会(FSC)宣布加强加密货币交易所和银行的KYC/AML要求，为即将到来的机构投资解禁做准备。从2025年6月起，非营利组织可出售捐赠获得的加密货币，注册交易所可清算用户以加密形式支付的费用。韩国计划在2025下半年允许上市公司和专业投资者参与加密交易。作为全球最大加密市场之一，韩国约20%人口参与加密交易，日均交易量达52.6亿美元。加密政策已成为即将到来的总统大选焦点，主要候选人均支持解除现货加密ETF禁令。
2025-05-17
https://finance.caixin.com/2025-05-17/102320557.html
PANews 5月17日消息，据财新网报道，近期不少从事美股交易的人士收到地方税务部门提醒，要求自查是否有境外收入并主动申报缴税，大部分被要求申报的客户拥有的资金量超过百万美元。地方税务机关针对境外收入追缴税款的行动已经持续一年时间，被追缴的项目主要集中在境外的投资收益，比如利息、股息。例中大多数追缴的是 2022 年至 2024 年的所得，暂未看到追征期超过五年的个案。 据悉，在香港一家金融机构服务高净值客户的客户经理梁爽（化名）向财新确认，他的不少客户已经收到税务部门的自查通知，要求申报从 2022 年到 2024 年境外银行或者券商账户上的收入和盈利，大部分被要求申报的客户拥有的资金量超过百万美元，这些客户来自北京、山西等地。
2025-05-15
ZachXBT揭AML Bot被不法分子滥用，协助逃避合规追踪
PANews 5月15日消息，据ZachXBT称，反洗钱工具AML Bot长期被犯罪组织利用逃避地址追踪，内控薄弱成漏洞源头。其举例称：2024年Genesis债权人被盗案中，攻击者曾用AML Bot规避冻结；2025年勒索组织BlackBasta推荐该工具用于地址核查；Krebs博客亦披露其客户包括暗网工具Antinalysis。 此前，区块链取证公司AMLBot发布报告指出，Tether冻结机制被曝存在延迟，已致超7800万美元资产被盗。
2025-05-13
瑞士银行正积极探索稳定币领域
，据 Ledger Insights 报道，瑞士银行业正积极探索稳定币领域，以提升全球竞争力并推动金融创新。 瑞士银行家协会（SBA）近期发布的报告指出，尽管瑞士在稳定币发展方面面临严格的反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）法规要求，但稳定币仍被视为金融系统现代化的重要机遇。 然而，瑞士现行的法规要求稳定币发行方在任何时候都必须识别所有持有者的身份，这一规定被业内人士批评为“瑞士式的过度监管”，限制了稳定币的广泛采用。为应对这些挑战，SBA 正在研究以央行资金作为储备支持的稳定币模型，并呼吁建立更清晰的监管框架，以促进稳定币在瑞士的发展。
2025-05-12
美FBI：AML Bitcoin骗局的受害者需在6月5日前提交索赔申请
PANews 5月12日消息，据Bitcoin.com报道，美国联邦调查局（FBI）旧金山分局与加州北区检察官办公室联合声明，要求AML Bitcoin创始人Rowland Marcus Andrade的加密货币诈骗案受害者于6月5日前提交索赔申请。该案主犯通过“NAC基金会”等实体，在2014-2019年间以虚假反洗钱技术为幌子推销AML Bitcoin等代币，已因电信诈骗和洗钱罪被判刑。 FBI强调根据联邦法律，符合条件的受害者可申请赔偿及法律支持。需通过指定表格提交信息，逾期将不予受理。当局同时呼吁公众协助扩散信息，确保更多潜在受害者获知权益。数据显示，该案涉案金额达数千万美元，涉及Black Gold Coin等多类虚拟资产。
2025-05-03
FTC指控IYOVIA通过加密投资等培训课程诈骗超12亿美元
5月3日消息，美国联邦贸易委员会（FTC）与内华达州于 5 月 2 日对一家名为 IML 的公司提起诉讼，指控其通过虚假宣传加密货币、外汇、二元期权和股票交易课程，自 2018 年以来共骗取约 12 亿美元。该公司曾以 IM Mastery Academy、iMarketsLive 等多个名义运营。（TheBlock）
2025-05-02
某巨鲸过去9小时从OKX提出20万枚TRUMP，价值254.6万美元
PANews 5月2日消息，据AI姨监测，巨鲸 EKtML...cvAnA 过去 9 小时从OKX提出 20 万枚 TRUMP，价值 254.6 万美元，均价 12.72美元；他昨天刚结束了一波波段，14.08 美元提出交易所，13.02美元 充值，预计亏损 18.7 万美元。
2025-04-30
OKX CEO Star： OKX Pay 将成为数以亿计用户进入 Web3 的入口
PANews 4月30日消息，据官方消息， OKX CEO Star 于迪拜 Token2049 峰会主会场宣布 OKX Pay 已正式上线，并表示 OKX Pay 是全球首个内置完整合规体系的加密支付钱包，支持用户在全球范围内即时、安全地发送与接收 USDT 与 USDC。OKX Pay 基于账户抽象（AA）架构与 ZK Email 技术构建，不仅具备多重签名、反洗钱（AML）、密码找回等机制，还在 OKX 自研 ZK 二层网络 X Layer 上实现零交易费用，并为用户提供高达 5% 的 USDT 年化收益率。 Star强调：“未来所有金融机构都将以合规方式提供某种程度的非托管服务，覆盖支付与汇款等场景。OKX Pay 与 X Layer 正在构建这一未来所需的底层基础设施，将推动数以亿计的用户真正迈入加密与 Web3 世界。”
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