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2024-10-11

美国德州对涉嫌推广Trage Technologies相关欺诈性加密投资计划的两人发出紧急停止令

PANews 10月11日消息，据Bitcoin.com报道，美国德克萨斯州监管机构近日对两名涉嫌推广欺诈性加密货币投资计划的个人Darrell Porter和Eric Ture Muhammad发出了紧急停止令。该投资计划据称与Trage Technologies有关，承诺通过数字资产套利交易提供高额回报，但实则误导投资者。Trage Technologies被指控虚假声称已在美国证券交易委员会（SEC）注册，并使用了非法的多层次营销策略，对散户投资者构成重大风险。据指控，Porter和Muhammad参与的Trage Technologies推出的加密货币套利交易计划，据称投资10,000 USDT的本金每月可获得3,600 USDT的收益，一年后累计可获得43,800 USDT的收益。然而，专员办公室发现，Trage Technologies不仅隐瞒了其领导层的重要信息，还使用了非法的多层次营销（MLM）系统招募代理人，并虚假声称符合《D条例》第506（c）条的保护资格。德克萨斯州官员指出，该公司既未将销售限制在合格投资者范围内，也未验证他们的合格投资者身份，因此不符合《D条例》的要求。被指控方有31天的时间来对停止令提出异议。此前，Porter和Muhammad还曾推广过其他涉及法律诉讼的公司。

2024-08-17

SEC 指控 NovaTech 发起人涉嫌 6.5 亿美元加密货币庞氏骗局

美国证券交易委员会 (SEC) 已对NovaTech Ltd.及其负责人Cynthia和Eddy Petion提出指控，指控他们组织加密货币欺诈，欺骗了全球超过200,000名投资者，其中包括许多海地裔美国人。 SEC的投诉详细说明，在请愿书的领导下，NovaTech被推广为多层次营销 (MLM) 和加密资产投资计划。

2024-08-13

昨夜今晨重要资讯（8月12日-8月13日）

市场消息：日本国会将于8月23日召开会议讨论央行加息问题据金十报道，消息人士表示，日本国会将于8月23日在下院委员会召开特别会议，讨论日本央行的加息问题，可能会要求日本央行行长植田和男出席。美议员Ro Khanna：期望美国本届政府未来几周内将发表一份针对加密行业的积极声明和监管路线图曾于8月8日主持加密行业人士和美国民主党领导人会议的加利福尼亚州国会议员Ro Khanna在X平台表示：“7月10日，我主持了一场与白宫和加密货币行业领导人的圆桌会议，因为我认为美国在技术和创新方面的领导地位至关重要——而这一行业正是这两者的结合体。参与那次对话的领导人，包括Mark Cuban、Chris Larsen、Brad Garlinghouse、Anthony Scaramucci、Paul Grewal、Hayden Adams、Mike Novogratz、Denelle Dixon、Mike Brock，以及来自Krakenf、Circle、Paxos、Anchorage、Pantera Capital、a16z、Paradigm、Electric Capital、Blockchain Capital、DCG、Blockchain Association和Crypto Council for Innovation的领导人，都重申了这一信念。这是一次非常棒的会议。我很感激Anita Dunn以个人身份以及Kirsten Gillibrand和Joe Neguse的参与，并进行了深思熟虑的交流。上周，我们还与美国总统拜登和副总统哈里斯的团队以及美国财政部的成员举行了规模较小的会议。这是一次充满活力的对话和积极的交流。该行业存在诸多挫败感。这些人专注于在美国进行创新和创造就业机会。如果没有明确的界限或监管，这项本已艰巨的任务将变得更加艰难。我感谢政府花时间倾听并理解这一点。我希望作为这些会议的结果，本届政府将在未来几周内发表一份积极的声明，并附带一份路线图，表明迈向合理监管的路径。这将使这些公司能够遵守国家法律，在美国进行创新，创造数百万个就业机会，并确保这成为一个两党问题。这项技术对于赢得21世纪和数字经济至关重要。我仍将全力以赴，确保我们正确行事并赢得未来。” 马斯克将在特朗普第二任期内担任重要角色据彭博社报道，在科技巨头埃隆·马斯克（Elon Musk）的X平台上进行的一场直播对话中，马斯克表示他将在第二任唐纳德·特朗普政府中扮演削减联邦开支的角色，这显示出这位世界首富正越来越多地介入美国政治。周一，马斯克呼吁成立一个政府委员会，以确保纳税人资金的有效使用，并自荐在该委员会中担任要职。马斯克说：“我很乐意在这样的委员会中出一份力——如果它成立的话，我会非常高兴。”特朗普称赞了这一想法，称马斯克是“最伟大的削减者”。 SpaceX今年将执行载人极地飞行任务，由加密货币企业家Chun Wang领衔据IT之家报道，美国太空探索技术公司SpaceX周一宣布，将在今年年底前执行人类首次载人绕地球极地飞行任务。此次私人太空飞行任务由加密货币企业家王纯（Chun Wang）领衔，其他三名成员包括一位极地探险家、一位机器人专家和一位电影制片人。据悉，Chun Wang是F2Pool联合创始人。名为“Fram2”的任务以挪威探险船“Fram”号命名，将从 SpaceX 位于佛罗里达州的发射场搭载“耐久号”龙飞船进入极地走廊，直接飞越北极和南极。该航天器不会与国际空间站（ISS）对接，而是单独绕地球飞行。为获得最佳光照条件，为期三到五天的任务计划在南半球夏至前后飞越南极洲，飞船将配备穹顶舱用于摄影。这将是 SpaceX 继 2021 年的“灵感 4 号”任务和即将于本月晚些时候发射的“北极星黎明”任务之后的第三次载人龙飞船自由飞行任务。美国SEC就Uniswap问题向a16z和USV等风投基金发出信函据 BWEnews 报道，美国 SEC 就 Uniswap 问题向 a16z 和 USV 等风险投资基金发出信函。美SEC指控NovaTech及其负责人和发起人犯有规模达6.5亿美元的加密货币欺诈罪据美SEC官网，美国证券交易委员会（SEC）宣布对Cynthia和Eddy Petion及其公司NovaTech Ltd.提出指控，指控他们实施欺诈计划，从全球20多万投资者手中筹集了超过6.5亿美元的加密资产。美国证券交易委员会还指控Martin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett、Corrie Sampson、John Garofano和Marsha Hadley向投资者推销NovaTech。根据SEC的投诉，Petions从2019年到2023年将NovaTech作为多层次营销 (MLM) 和加密资产投资计划运营。他们声称NovaTech会将他们的资金投资于加密资产和外汇市场，以此吸引投资者。NovaTech使用大部分投资者资金向现有投资者付款并向推广者支付佣金，只使用投资者资金的一小部分进行交易。Petions为自己挪用了数百万美元的投资者资产。当NovaTech最终倒闭时，大多数投资者无法提取投资，导致巨额损失。 SEC在美国佛罗里达州南区地方法院提起的诉讼指控被告违反了联邦证券法的反欺诈条款，并指控他们违反了注册规定。诉讼要求永久禁令救济、没收不义之财和民事处罚。Zizi既不承认也不否认这些指控，而是同意部分和解 SEC 的指控，即同意支付10万美元的民事罚款，并永久禁止未来违反指控条款，其他金钱补偿的数额将在日后确定。部分和解须经法院批准。三箭资本清算人因Luna崩盘向Terraform Labs寻求至少13亿美元赔偿据彭博社报道，已破产加密对冲基金三箭资本的清算人正寻求从TerraForm Labs获得至少13亿美元的赔偿，以弥补该基金在2022年TerraUSD和Luna代币崩盘后遭受的损失。清算人在法庭文件中表示，在这些代币崩盘之前，TerraForm通过操纵市场并人为抬高这些资产的价格，诱使三箭公司购买了Luna和TerraUSD。代币崩盘不仅使三箭在这些代币上的投资血本无归，还造成了其他投资的重大损失。清算人表示，三箭资本于2022年1月购买了价值1.9亿美元的Luna。几个月后，TerraUSD的大规模抛售导致Luna的价值大幅缩水。法庭文件显示，截至2022年4月底，三箭公司持有价值约4.62亿美元的Luna，但到5月14日，其持仓价值暴跌至略高于2700美元。与此同时，三箭资本其他数字资产的净值缩水了约8.58亿美元。目前尚不清楚三箭资本清算人可向TerraForm追回资产的数额。今年1月，TerraForm根据破产法第11章申请破产保护。今年4月，纽约陪审团裁定Terraform Labs和Do Kwon涉嫌加密资产证券欺诈，随后TerraForm计划解散其业务。Do Kwon去年在黑山被捕，目前在美国和韩国面临指控。黑山一家法院最近裁定，Do Kwon应该被引渡到韩国。萨尔瓦多获得16.2亿美元投资用于支持“比特币城”的建设据Decrypt报道，萨尔瓦多正在获得巨额基础设施投资，预计这将支持其雄心勃勃的“比特币城”的建设。萨尔瓦多政府周日表示，土耳其控股公司Yilport将向萨尔瓦多的两个海港投资16.2亿美元，这是该国历史上最大的私人投资。萨尔瓦多总统Nayib Bukele周一在其发布的一段视频声明中称，“这将是Yilport公司和萨尔瓦多之间的一家混合所有制公司，将在未来50年内运营这两个海港。”该协议是Bukele 2022年访问土耳其的成果。这两个港口之一是阿卡胡特拉海港，该港口负责处理萨尔瓦多大部分咖啡、糖和秘鲁香脂醋盐的出口。另一个是拉乌尼翁海港，这是一个处于闲置且被忽视的状态的海港，也是计划建设的比特币城所在地。萨尔瓦多国家比特币办公室负责人Stacy Herbert转发了一条声明，称该项目将创造“数千个直接和间接就业机会”并“对当地基础设施进行更多投资”。 2021年11 月，比特币城首次被提出，作为一座免税城市，其资金将来自当地火山而非民用电网提供的比特币挖矿。2022年5月，总统分享了这座城市的潜在建筑模型，但自那时起，关于该项目的消息很少。该城市原本应该通过萨尔瓦多期待已久的“比特币债券”来筹集资金，但筹款工作已被多次推迟。不过，该国已经找到了其他资金来源，包括与Tether建立可再生的比特币挖矿合作伙伴关系，以及向富有比特币用户提供的“自由签证”计划。 Arthur Hayes：预计加密货币将从9月起摆脱横向下行轨迹，2025年的加密牛市将“非常辉煌” BitMEX联合创始人Arthur Hayes在最新博文中表示，耶伦根本不在乎通货膨胀，她的目标是创造名义经济增长，从而增加税收，降低美国债务与GDP之比。财政部可以通过将TGA从约7500亿美元降至零来注入巨额流动性。他们之所以这样做，是因为债务上限将于2025年1月1日生效，而根据法律，财政部可以通过削减TGA来避免或防止政府关门。从现在到年底，耶伦将注入至少3010亿美元，最多1.05万亿美元。这将在选举前为包括加密货币在内的所有风险资产创造一个辉煌的牛市。随着美国国债的发行和回购计划在幕后运作，流动性状况将会改善。如果哈里斯摇摆不定，需要以股市飙升的形式提供更多火力，耶伦就会削减国债。预计加密货币将从9月开始摆脱横向下行轨迹。自今年4月以来，加密风险市场一直横盘整理，由于未偿还债券净减少，系统内的流动性被抽离。现金仍被困在美联储的资产负债表（RRP）上，无法推动金融资产价格上涨。因此，按照耶伦的说法，从现在到年底，美国国债的净发行量将达到3010亿美元。如果这种关系成立，比特币将迅速回吐日元升值造成的抛售。比特币的下一站是10万美元。只有在比特币和以太坊分别突破70,000美元和4,000美元后，山寨季才会回归。Hayes还表示：“今年是流动性的最佳时机。因此，我将逢高卖出。并将资金投入并质押至Ethena USD (sUSDe)。一旦美国债务上限闹剧结束，流动性将从财政部和美联储涌出，让市场重回正轨。然后，牛市将真正开始。100万美元的比特币仍然是我的基本预测。一旦耶伦和鲍威尔联手，中国将释放其期待已久的财政刺激计划。2025年的中美加密货币牛市将会非常辉煌。” Coinbase将上线Gravity (G) 据官方公告，Coinbase 将在以太坊网络（ERC-20 代币）上增加对 Gravity (G) 的支持。请勿通过其他网络发送此资产，否则资金可能会丢失。如果满足流动性条件，交易将于美国东部时间 8 月 13 日中午 12 点左右开始。一旦该资产的供应充足，G-USD 交易对将分阶段启动交易。在某些受支持的司法管辖区，对 G 的支持可能会受到限制。 Coinbase向SEC提交意见简报，认为其应撤回并修改扩大“交易所”定义的提案 Coinbase 首席法务官 Paul Grewal 在 X 平台表示，Coinbase 今天向美国证券交易委员会（SEC）提交了另一份关于该机构拟扩大“交易所”定义的提案的意见简报。简而言之，SEC 的提案缺乏关键分析，基于不合理的假设，未能证明存在任何需要监管的问题，并且极大地夸大了该提案的所谓好处。至少应该被撤回并重写。 SEC 未能收集基本信息，也未对该提案将如何影响 DEX 进行任何经济分析。但它还是坚持其不合理的假设。SEC 应该拒绝将这项拟议规则扩展到 DEX。否则，这可能会对数百万从事数字资产的美国人产生严重影响。更不用说它可能给不断增长的 DEX 市场的创新带来的危害。此外，SEC 假设该行业存在一些需要纠正的问题，但却未能证明该问题的存在。这不是制定规则的方式。至少，该提案应该被撤回并纠正。 Stride：共向stDYM持有者分配25万STRD，将在未来150天分发 Cosmos生态流动性质押协议Stride在X平台表示，从 2 月到 6 月，共向 stDYM 持有者分配了 25 万 STRD，对于 stDYM 空投，STRD 将在分配后 150 天准确分发。用户可以选择立即领取全部金额。但需要付费。若要立即领取，将损失空投总额的 30%。立即解锁选项仅在接下来的 30 天内可用。此前7月30日，Stride表示2月1日以来共分配给stTIA持有者500万枚STRD，这些代币将在未来150天内分发。。 23:01 俄罗斯要求拥有超过1万名订阅者的博主和Telegram频道所有者在Roskomnadzor注册据MediaZona报道，普京于8月8日签署了一项法律，要求网站博主和拥有至少 1 万名订阅者的 Telegram 频道所有者必须及时向 Roskomnadzor 注册备案。该文件规定，未向Roskomnadzor报告自己的特定受众的博主不得投放广告和募集捐款，其他渠道不得转发其出版物。该法律还对可出售给一个人的 SIM 卡数量进行了限制。外国人最多可以拥有 10 张 SIM 卡，俄罗斯公民最多可以拥有 20 张。灰度向Coinbase Prime转移700枚BTC和16088枚ETH 据 Arkham 监测，灰度向 Coinbase Prime 地址转移 700 枚 BTC，价值约合 4179 万美元。此外，灰度还向一未知地址转移 592.068 枚 BTC，价值约合 3535 万美元。并向 Coinbase Prime 地址转入 16088 枚 ETH，约合 4322 万美元。再质押协议Symbiotic推出开发网络，计划在第三季度推出完整主网据The Block报道，再质押协议 Symbiotic 已在以太坊 Holesky 测试网络上启动了其开发网络，主网将于第三季度晚些时候发布。Symbiotic 允许用户通过共享安全模型存入资金以支持第三方协议，将自己定位为以太坊首个再质押协议 EigenLayer 的竞争对手。除了以太币和特定衍生品之外，它还支持多种 ERC-20 代币。此次部署包括 Symbiotic 核心合约，包括其保险库和抵押系统，允许使用任何资产再质押以保护第三方协议。某巨鲸将191.89枚BTC充值进币安，若卖出将获利776万美元据链上分析师@ai_9684xtpa监测，BTC 巨鲸 bc1qc...8un8c 将 2021年7月-2022年11月期间，以均价 18168 美元低点建仓的 191.89 枚 BTC 充值进 Binance，若卖出将获利 776 万美元。剩余 300 枚 BTC 仍浮盈 1214 万美元，整体盈利高达 1,990 万美元。 Andrew Kang：不认为SUI市值会达到SOL的水平 Mechanism Capital联合创始人Andrew Kang在X平台上回应顶级交易员 Eugene Ng Ah Sio 时表示，并不是认为 SUI 的市值会达到 SOL 的水平，但其目前的市值只有 SOL 的 3.5%，听起来就像 .eth 社区在 SOL 表现超越之前或期间所给出的那些论点一样。 ZachXBT ：WBTC大户之一是与勒索软件/杀猪盘有关的可疑实体链上侦探 ZachXBT 在 X 平台表示，持有 WBTC 的大户之一是与勒索软件 / 杀猪盘有关的可疑实体。持仓数据如下：0xed805ac246f441ea0d057b81d910ef1e39eb5995 持仓 1253 WBTC（7300 万美元）；0x9a5c7630d327885ae849217702824e5835d3c5e0 持仓 185 WBTC（1080 万美元）。 PANews APP 功能更新，立即下载体验！【评论】畅所欲言，交流观点【浮窗】阅读中断，随时回归【文内搜索】快速定位，直达核心

2024-08-13

美SEC指控NovaTech及其负责人和发起人犯有规模达6.5亿美元的加密货币欺诈罪

PANews 8月12日消息，据美SEC官网，美国证券交易委员会（SEC）宣布对Cynthia和Eddy Petion及其公司NovaTech Ltd.提出指控，指控他们实施欺诈计划，从全球20多万投资者手中筹集了超过6.5亿美元的加密资产。美国证券交易委员会还指控Martin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett、Corrie Sampson、John Garofano和Marsha Hadley向投资者推销NovaTech。根据SEC的投诉，Petions从2019年到2023年将NovaTech作为多层次营销 (MLM) 和加密资产投资计划运营。他们声称NovaTech会将他们的资金投资于加密资产和外汇市场，以此吸引投资者。NovaTech使用大部分投资者资金向现有投资者付款并向推广者支付佣金，只使用投资者资金的一小部分进行交易。Petions为自己挪用了数百万美元的投资者资产。当NovaTech最终倒闭时，大多数投资者无法提取投资，导致巨额损失。 SEC在美国佛罗里达州南区地方法院提起的诉讼指控被告违反了联邦证券法的反欺诈条款，并指控他们违反了注册规定。诉讼要求永久禁令救济、没收不义之财和民事处罚。Zizi既不承认也不否认这些指控，而是同意部分和解 SEC 的指控，即同意支付10万美元的民事罚款，并永久禁止未来违反指控条款，其他金钱补偿的数额将在日后确定。部分和解须经法院批准。

2023-11-10

40亿美元庞氏骗局OneCoin前合规负责人认罪，或被判10年监禁

Odaily星球日报讯 OneCoin前法律与合规负责人Irina Dilkinska周四对于共谋电信欺诈和洗钱指控认罪。她可能因这两项罪名总共面临10年监禁。（WSJ）此前9月消息，美国纽约南区联邦检察官办公室在声明中表示，涉及40亿美元庞氏骗局的OneCoin联合创始人Karl Sebastian Greenwood被判处20年监禁与3亿美元罚款。Greenwood此前已承认犯有电信欺诈和洗钱罪。现年46岁的Karl Sebastian Greenwood拥有瑞典和英国双重国籍，于2018年在泰国被捕，被控欺诈和洗钱罪，并被引渡到美国。 OneCoin于2014年开始运营通过全球多层次（MLM）网络营销和销售同名的欺诈性加密货币，全球数百万受害者在该欺诈性加密货币中投资超过40亿美元。另一名联合创始人Ruja Ignatova于2022年6月被列入FBI十大通缉犯名单，当前仍在逃亡。