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3天前
加密公司Cryptomus被加拿大监管机构处以创纪录的1.26亿美元罚款
PANews 10月22日消息，据彭博社报道，加密公司Xeltox Enterprises Ltd.（以Cryptomus名义运营）因一个月内数千次违反可疑交易报告规定，遭加拿大反洗钱机构FINTRAC开出1.77亿加元（约1.26亿美元）的史上最高罚单。这家温哥华企业提供加密货币交易、支付、钱包及点对点交易服务。FINTRAC首席执行官Sarah Paquet称，鉴于违规严重性，机构“不得不采取前所未有的执法行动”。监管机构指出，Cryptomus未在2024年7月上报1000余笔涉嫌洗钱或恐怖主义融资的交易，且同期未上报1500余笔单笔接收客户1万加元以上虚拟货币的交易。
2025-10-16
澳大利亚内政部长宣布严厉措施打击加密货币 ATM
，据 ABC News 报道，澳大利亚内政部长 Tony Burke 宣布针对加密货币 ATM 的新规定，称这些设备为与洗钱、诈骗和儿童剥削相关的"高风险产品"。 Burke 表示，澳大利亚的加密货币 ATM 数量在六年内从 23 台激增至超过 2000 台。澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）调查发现，在大额用户交易中，85% 的资金涉及诈骗或洗钱活动。 拟议立法将授权 AUSTRAC 限制或禁止"高风险产品"，特别针对加密货币 ATM。Burke 表示相关法案将在未来几个月内提交议会，但拒绝透露是否会完全禁止这些设备。
2025-10-09
Gemini 设立澳大利亚业务、获AUSTRAC注册后提供本地加密交易
PANews 10月9日消息，据路透社报道，加密货币交易所Gemini宣布在澳大利亚成立旗下运营实体“Gemini Intergalactic Australia”，完成在AUSTRAC（澳大利亚交易报告与分析中心）登记为数字货币服务提供商后，将面向当地用户提供加密货币交易服务。此前澳大利亚客户通过其全球平台接入。Gemini称已在当地拥有部分机构客户，正本地化团队与产品以扩展市场。报道并提及该国加密采用率由28%升至31%（独立储备加密指数）。
2025-10-09
Gemini加密交易所正式进军澳大利亚市场
，美国加密交易所Gemini宣布推出澳大利亚业务“Gemini Intergalactic Australia”，正式在当地提供数字货币交易服务，并已完成澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）的注册。Gemini表示，此举旨在满足澳大利亚日益增长的加密需求，并为本地用户和机构客户提供更优化的服务。根据澳大利亚独立储备加密指数，今年初该国加密货币使用率已升至31%。此前，澳大利亚用户只能通过Gemini的全球平台进行交易。
2025-09-26
KuCoin因反洗钱违规被加拿大罚款1950万加元，创FINTRAC最高纪录
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）9 月 26 日宣布，对加密货币交易所 KuCoin 处以 1950 万加元（约 1400 万美元）罚款，创下该机构最高处罚纪录。处罚原因包括 KuCoin 未注册为外国服务货币业务，且未按规定报告大额虚拟货币及可疑交易。KuCoin 已向加拿大联邦法院提出上诉，称该罚款“过度且带有惩罚性”。值得注意的是，今年 1 月，KuCoin 已在美国因类似违规支付近 3 亿美元罚款。（Decrypt）
2025-09-25
KuCoin申诉FINTRAC决定，呼吁更清晰公平的监管
KuCoin 今日宣布，已就加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）近期维持违规通知并处以高额罚款的决定提起申诉。KuCoin 表示，公司不应被认定为“外国货币服务业务”，罚款过高且具有惩罚性，将依照法定权利向加拿大联邦法院提交申诉。 KuCoin 首席执行官 BC Wong 强调，此举旨在维护公司与用户的权益，并推动获得更清晰与公平的监管环境。在上诉过程中，KuCoin 将继续透明运营，保护用户资产，并随时向社区通报进展。
2025-09-25
加拿大反洗钱机构对KuCoin的母公司处以约1409万美元的罚款
PANews 9月25日消息，据路透社报道，加拿大反洗钱机构周四表示，已对加密交易所KuCoin的运营商Peken Global Limited处以1960万加元（1409万美元）的罚款。加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）表示，总部设在塞舌尔的Peken Global未注册为外国货币服务企业，未报告1万加元或以上的大额虚拟货币交易，也未提交可疑交易报告，而这是所有金融机构都必须履行的要求。这是FINTRAC有史以来开出的最大罚单。
2025-09-18
加拿大RCMP查获超5600万美元加密货币并关闭TradeOgre平台
PANews 9月18日消息，据RCMP官网，加拿大皇家骑警（RCMP）联邦警务东部地区执行了该国历史上最大规模的加密货币查获行动，查获金额超过5600万美元，并首次关闭了加密货币交易平台TradeOgre。调查始于2024年6月，源于Europol线索，发现该平台未在加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）注册为金融服务企业，且未对客户进行身份识别。警方认为平台大部分资金来源于犯罪活动，相关交易数据将进一步分析，后续或将提起指控。
2025-08-25
MGBX将于25日19:30（SGT）上线BIO、TRAC、JASMY等现货交易
8月25日消息，据官方消息，MGBX将于2025年8月25日19:30（SGT）上线BIO（BioProtocol）、TRAC（OriginTrail）、JASMY（JasmyCoin）、BTT（BitTorrent）、HNT（Helium）现货交易， 充值开放时间：2025年8月25日19:00（SGT）； 交易开放时间：2025年8月25日19:30（SGT）； 提现开放时间：2025年8月28日19:00（SGT）。
2025-08-22
Binance Australia回应澳大利亚交易报告和分析中心审计Binance反洗钱策略
，Binance Australia表示，充分理解并尊重澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）决定委任外部审计员独立审查我司反洗钱相关项目的安排。这是其监管审查措施之一，而并非执法行动。过去几个月中，我们一直与AUSTRAC保持开放且透明的沟通，并十分重视其专业指导与监督。币安将始终致力于保持行业领先的合规标准，并持续强化自身能力。 币安深知负责任的成长意味着始终将用户安全放在首位。为此，我们在合规方面投入了超过1,200名员工，占全球员工总数近22%，并预计今年的合规支出将增长33%。我们还将进一步建设和扩展本地的合规与运营能力，确保治理体系的稳健。随着加密行业的不断发展，我们将继续与监管机构携手合作，共同坚持最高的行业标准。 此前消息：澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）：下令审计全球加密货币交易所币安的澳大利亚业务。
2025-08-22
澳大利亚交易报告和分析中心：下令审计全球加密货币交易所币安的澳大利亚业务
，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）：下令审计全球加密货币交易所币安的澳大利亚业务。(金十)
2025-07-20
AI代理板块代币总市值跌破66亿美元，24小时跌幅达2.4%
，据CoinGecko数据，AI代理板块代币总市值降至65.45亿美元，24小时跌幅达2.4%。其中： AI16Z 24小时跌幅达2.3%，市值现报19.74亿美元； VIRTUAL 24小时跌幅达2.1%，市值现报11.35亿美元； TRAC 24小时跌幅达4.5%，市值现报2.05亿美元。
2025-07-17
澳大利亚金融情报机构计划将包括加密行业在内的约8万家企业纳入反洗钱监管体系
澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 本周三发布声明，将加密货币列为当前金融犯罪打击的重点威胁之一，计划于 2026 年起将包括加密行业在内的约 8 万家企业纳入反洗钱监管体系，标志着澳大利亚反洗钱立法数十年来最大规模的监管扩张。AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 表示，未来监管将从“合规检查”转向“实质性风险与危害”的防控，尤其关注虚拟资产服务商在全球资金即时转移中的作用。（Decrypt）
2025-06-03
澳大利亚宣布对加密货币ATM实施新规
，澳大利亚金融情报机构AUSTRAC宣布对加密货币ATM实施新规：每笔现金交易限额5000澳元，并要求运营商加强反洗钱监控、张贴诈骗警示及执行更严格的客户审查。该举措旨在应对日益猖獗的诈骗行为。 警方称，2024年至2025年间，相关诈骗案损失超310万澳元，且受害者多为60-70岁群体。澳大利亚现有近1820台加密ATM，为全球第三大市场。
2025-05-16
澳大利亚加密交易所Cointree因延迟提交可疑活动报告被罚款
PANews 5月16日消息，据Decrypt报道，澳大利亚加密货币交易所Cointree因延迟提交可疑交易报告被金融监管机构AUSTRAC罚款75,120澳元。该交易所主动披露了合规漏洞，目前正在升级内部监控系统。根据澳大利亚反洗钱法规，涉及可疑资金流动需在3个工作日内上报，涉恐怖主义融资嫌疑则需24小时内报告。AUSTRAC局长Brendan Thomas指出，及时报告对追踪犯罪资金流至关重要。这是该机构2024年以来对加密行业加强监管的最新动作，此前已对13家违规企业采取处罚，并向50余家机构发出警告。
2025-04-30
澳大利亚金融监管机构将严厉打击不活跃的加密交易所
PANews 4月30日消息，据Cointelegraph报道，澳大利亚反洗钱机构AUSTRAC要求已注册但未实际运营的加密货币交易所主动撤销注册，否则将强制注销。该机构4月29日声明称，当前427家注册交易所中，部分长期未开展业务可能被犯罪分子收购用于诈骗。AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas强调，注册企业需及时更新运营状态，否则将面临“使用或注销”的处置。 AUSTRAC计划公布注册交易所名单以帮助公众识别合法平台。自2019年以来，已有10家机构被注销资格，包括2024年6月处理的FTX当地子公司。今年2月，该机构还对13家汇款服务商和交易所采取了合规审查措施。目前澳大利亚尚未出台专门加密法规，政府拟在5月3日大选前推进将交易所纳入现有金融服务法的监管框架。
2025-03-31
澳大利亚监管机构警告称加密货币ATM存在洗钱与欺诈风险
，据 Decrypt 报道，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）对加密货币 ATM 运营商发出警告，称这类设备可能被用于洗钱和欺诈活动。AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 表示，需确保加密货币 ATM 运营商建立健全的风险防范机制。 据 Coin ATM Radar 数据显示，澳大利亚目前拥有 1,648 台加密货币 ATM，为亚太地区最多，其中悉尼就有 348 台，相比 2019 年的 23 台大幅增长。
2025-03-31
澳大利亚就洗钱问题向加密货币自动取款机供应商发出 “警告”
，澳大利亚金融犯罪监督机构已向加密货币自动取款机运营商发出 “警告”，警告许多此类机器可能正在帮助犯罪分子洗钱或诈骗受害者。 澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）在周一发布的一份声明中说，去年12月成立的加密货币工作组发现了与加密货币自动取款机有关的 "令人担忧的趋势和可疑活动迹象"，包括与诈骗和欺诈的联系。 加密货币自动取款机（又称自助服务机）是一种实体机器，允许用户使用现金或银行卡购买或出售比特币等加密货币，通常不需要像传统金融业那样进行身份检查。
2025-02-17
澳大利亚反洗钱监管机构对13家汇款服务商和加密货币交易所采取监管行动
，据Cointelegraph报道，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）对13家汇款服务提供商和加密货币交易所采取监管行动，同时对超过50家机构发出合规警告。 AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示，该机构拒绝了6家提供商的注册续期申请，原因是这些机构的关键人员存在影响其诚信的严重违法行为。另有2家提供商因未能在期限内满足要求而被施加条件限制。 目前，澳大利亚在AUSTRAC注册的数字货币交易所有417家，汇款注册机构有5,112家。值得注意的是，FTX澳大利亚子公司FTX Express和Zipmex Australia两家已倒闭的加密货币交易所已被从该国数字货币交易所注册名单中移除。 AUSTRAC表示，此次行动源于该机构发现汇款和数字货币交易所行业存在系统性的可疑交易未报告和报告不足问题。该机构计划在2025年加强对加密货币行业的监管。
2025-01-30
Alchemy Pay获得澳大利亚AUSTRAC数字货币交易所牌照
，据Crowdfundinsider披露，加密支付解决方案提供商Alchemy Pay宣布已在澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）注册为数字货币交易所提供商。该注册使Alchemy Pay能够在澳大利亚市场提供法币到加密货币的支付服务。 此外，Alchemy Pay已在加拿大FINTRAC注册为货币服务企业，并在美国获得了8个州的汇款牌照（MTL）。该公司目前正在香港、韩国、新加坡和欧洲等关键市场申请牌照。
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