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PAN币行情
简况
资讯 快讯
2026-01-12
印度收紧加密货币监管规定，打击洗钱和恐怖主义融资
PANews 1月12日消息，据CoinDesk报道，印度金融情报机构 (FIU) 已宣布对加密货币交易所实施更严格的身份核查措施，以打击洗钱和恐怖主义融资活动。新规要求交易所必须通过用户拍摄眨眼动态自拍照来验证其真实性和生命特征，同时精确记录用户的地理位置坐标、日期、时间及IP地址。除必须提供永久账号（PAN）外，交易所还需收集额外文件，如护照、驾照、身份证（Aadhaar card）或选民身份证，以及手机号码和电子邮箱地址，这些信息将通过一次性密码（OTPs）进行确认。 用户银行账户所有权通过“小额入账验证”法进行认证，而高风险客户或与避税天堂、金融行动特别工作组（FATF）相关司法管辖区有关联的客户，或潜在风险暴露人员或非营利组织，则需每六个月接受一次强化的尽职调查。交易所不得支持IC0，也不得使用混币器等工具来隐藏交易痕迹，使加密货币无法追踪。所有平台必须在金融情报组注册，报告可疑交易，并保存用户数据五年。该指南指出，首次代币发行和首次代币募资缺乏合理的经济依据，并带来“更高且更复杂”的洗钱和恐怖主义融资风险。
2026-01-05
Chainfeeds创始人：以太坊Gas费用创主网上线以来最低纪录
Chainfeeds 创始人 Zhixiong Pan 于 X 平台发文表示，以太坊 Gas 费用创下了主网上线以来的最低纪录，且正在持续打破纪录。某些时段 Gas 费用甚至低于 0.03 Gwei。此外，今年以太坊仍将继续进行区块扩容（这意味着 Gas 费还将进一步降低）。
2025-10-30
ChainFeeds 联创：对于 x402 的采用，facilitator依然扮演着重要角色
，ChainFeeds 联创 Zhixiong Pan于X平台发文表示，对于 x402 的采用，facilitator（服务方）仍然非常重要。大多数普通开发者并不理解合约调用或 RPC 处理的细节，因此由 facilitator 来处理这些事务是合理的。除非有另一种快速且简单的方法，可以将 facilitator 的逻辑完全抽象到一个功能层，让不懂区块链的开发者也能使用（这并非不可能），否则 facilitator 仍然发挥着重要作用。
2024-06-27
加密勒索软件泄露Evolve Bank客户数据
加密友好的Evolve Bank的客户数据被Lockbit泄露。Lockbit最初威胁要发布包含美国银行秘密的联邦储备数据，但最终泄露了33TB的Evolve Bank and Trust数据。 泄露内容包括联邦储备对Evolve Bank施加的执法行动细节，以及Evolve Bank在与金融科技合作中涉及的不安全和不健全的银行业务实践。据报道，泄露文件中包含了终端用户的个人身份信息，如社会安全号码、卡号PAN、电汇和结算文件。 Lockbit设定了截止日期要求支付赎金，但显然未获支付。Evolve Bank在客户通知中承认了这些报道，并正在积极调查事件的详情。
2024-05-12
观点：现货比特币ETF的出现相当于比特币的IPO时刻
金色财经报道，据BitcoinNews在X平台发文表示，美国俄亥俄州立大学毕业典礼演讲者Christopher Pan在一场演讲中吹捧比特币，他将现货ETF的出现称为比特币的IPO时刻。Pan还透露，在比特币下跌20%后，他在2020年以纸面价出售了该资产。
2024-04-27
中国台湾检方建议对ACE交易所嫌疑人判处20年徒刑
金色财经报道，中国台湾检察官建议对与加密货币交易平台 ACE Exchange 相关的欺诈和洗钱案的四名主要嫌疑人判处至少 20 年监禁。据当地新闻报道，台北地检署以欺诈和洗钱罪名起诉 32 人，其中包括 ACE Exchange 创始人 David Pan、其商业伙伴林景宏以及曾担任交易所主席。 检察官目前认为，有超过 1,200 人被骗，估计损失总额达 8 亿新台币（2,456 万美元）。这比之前估计的 3.4 亿新台币（1,060 万美元）损失有所增加。据检察官称，2019年，犯罪嫌疑人利用白皮书和宣传材料宣传对NFTC代币、bitnature币、ACE交易所代币mochange等代币的投资，以提高其可信度。
2024-04-27
台湾加密交易所ACE Exchange创始人等32人因涉嫌欺诈和洗钱被起诉
PANews 4月27日消息，据台北时报报道，台湾当局对涉嫌洗钱和欺诈的加密交易平台ACEExchange创始人David Pan和另外31名嫌疑人提出了新一轮指控，建议对四名主要嫌疑人判处至少20年监禁。ACE Exchange的创始人David Pan以及其他六名嫌疑人涉嫌洗钱和欺诈。检察官估计，超过1,200人被骗，金额估计达 8 亿新台币（2,456 万美元）。 此前4月10日消息，台湾检察官已起诉台湾主要交易所之一ACE Exchange的创始人David Pan以及其他六名嫌疑人，罪名是洗钱和欺诈，涉及价值至少1,070万美元的资产。检察官周一表示，ACE据称建立了一个离岸实体，提供所谓的“Alfred Wallet”服务，以吸引投资者将稳定币存入所谓的钱包中,嫌疑人随后转移并清洗了这些资产。声明称，当受害者未能从钱包中提取资产时，他们意识到自己被骗了。该团伙涉嫌诈骗至少162人，涉案金额超过3.42亿新台币（1,070万美元）。 针对对其创始人的指控，ACE Exchange在一份声明中表示，Pan是前高管，涉案的钱包服务不属于ACE的一部分，而是由Pan及其雇佣的第三方团队单独开发。
2024-04-10
台湾加密交易所ACE Exchange创始人等7人因1070万美元欺诈案被起诉
PANews 4月10日消息，据The Block报道，台湾检察官已起诉台湾主要交易所之一ACE Exchange的创始人David Pan以及其他六名嫌疑人，罪名是洗钱和欺诈，涉及价值至少1,070万美元的资产。检察官周一表示，ACE据称建立了一个离岸实体，提供所谓的“Alfred Wallet”服务，以吸引投资者将稳定币存入所谓的钱包中,嫌疑人随后转移并清洗了这些资产。声明称，当受害者未能从钱包中提取资产时，他们意识到自己被骗了。该团伙涉嫌诈骗至少162人，涉案金额超过3.42亿新台币（1,070万美元）。 针对对其创始人的指控，ACE Exchange在一份声明中表示，Pan是前高管，涉案的钱包服务不属于ACE的一部分，而是由Pan及其雇佣的第三方团队单独开发。
2024-01-24
中国台湾检方寻求拘留ACE Exchange负责人
金色财经报道，本月早些时候，ACE Exchange创始人David Pan因涉嫌策划欺诈而被拘留，中国台湾检察官今天请求台北法院以涉嫌洗钱和欺诈罪拘留ACE Exchange总裁Wang Chenhuan。本月早些时候，潘和一名姓林的同谋被指控勾结三年，利用社交媒体上的虚假广告诱骗投资者将资金投入包括MOCT在内的毫无价值的加密货币。检察官今天表示，王涉嫌参与此案，法院将于今天晚些时候对他的拘留做出决定。 当本月初潘被捕的消息传出时，ACE在一份声明中澄清，潘于2022年停止参与日常运营，王于2023年9月接任总裁一职。王当时表示，他已为退市做出了努力他加入交易所后引发争议的代币，ACE发言人此前表示，该公司正在以证人身份协助调查。
2024-01-05
台湾加密交易所Ace Exchange创始人因涉嫌欺诈被捕
PANews 1月5日消息，据Cointelegraph报道，台北市警方在对包括Ace Exchange总部的在内的多个地点进行突袭后逮捕了Ace Exchange创始人David Pan和其他14人，并指控这些人通过虚假的加密货币声明欺骗投资者，非法获利约2亿新台币(约合640万美元)。 Ace Exchange于1月4日在X平台发布声明称，任何涉嫌非法行为均属于“代币项目方”，不会影响交易所的运营。Ace总裁王晨桓表示：“该交易所计划于1月8日下架MOCT/TWD交易对（MOCT是涉嫌欺诈的涉案代币之一），将“全力配合”任何调查。因个别上币方2019年币种涉有违法情事。基本上，ACE是以证人身分配合调查，部分媒体报导本公司员工涉案等情，并非事实。” 在查获的资金中，台湾警方没收了大约350万美元的加密货币。据报道，David Pan和其他人拒绝合作，并因涉嫌欺诈而被拘留。
2024-01-05
ACE Exchange创始人因涉嫌欺诈被捕，警方查获价值640万美元的非法所得
金色财经报道，据当地媒体《自由时报》报道，中国台湾最大的加密货币交易所之一ACE Exchange创始人David Pan因涉嫌策划欺诈被捕。警方查获了价值至少2亿新台币（640万美元）的非法所得资产。 ACE Exchange发言人表示，虽然David Pan创办了该公司，但他已于2022年停止参与日常运营。发言人指出，ACE Exchange目前正在以证人身份配合警方调查。
2024-01-05
台湾交易所ACE创始人因涉嫌欺诈被逮捕
Odaily星球日报讯 台湾交易所ACE创始人David Pan和其他13名嫌疑人因涉嫌欺诈被警方逮捕，警方没收了价值超2亿新台币（640万美元）的非法所得。据报道称，Pan和同谋被指控，利用社交媒体上的虚假广告引诱投资者将钱投入毫无价值的加密货币。（The Block）
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