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资讯 快讯
2025-02-13
诈骗超5.5亿美元的加密挖矿平台HashFlare联创对电信欺诈指控认罪
作为与美国当局达成协议的一部分，加密货币挖矿服务平台 HashFlare 联合创始人 Sergei Potapenko 和 Ivan Turogin 同意承认一项串谋实施电信欺诈的指控。 这两名爱沙尼亚人负责运营 HashFlare，该公司在 2015 年至 2019 年期间骗取了用户超过 5.5 亿美元，并在 2017 年从投资者那里筹集 2500 万美元，声称将建立一家名为 Polybius 的数字银行，但该公司从未成立。 Reed Smith 合伙人兼辩护律师 Mark Bini 在接受采访时表示，两名被告“同意放弃政府在 2022 年冻结的资产权益”，并提供援助，“以确保不会对任何人造成任何经济损害”。据律师称，Potapenko、Turogin 和 HashFlare 在 2015 年至 2022 年期间向用户返还了 3.5 亿美元的加密货币。（Cointelegraph）
2025-02-13
HashFlare联合创始人认罪，诈骗金额超过5.5亿美元
，加密挖矿服务 HashFlare 联合创始人 Sergei Potapenko 和 Ivan Turogin 在美认罪，承认共谋实施电信欺诈。作为认罪协议的一部分，他们同意放弃美方冻结的所有数字资产。两人运营的 HashFlare 于 2015-2019 年间欺诈用户超 5.5 亿美元，并在 2017 年通过一家从未成立的虚假数字银行 Polybius 项目向投资者筹集 2500 万美元。 两人 2022 年在爱沙尼亚被捕，2024 年 5 月引渡至美国，原面临 18 项指控，最终认罪一项。量刑听证会定于 5 月 8 日举行，最高可判 20 年监禁。
2024-05-31
美国法院已开始对涉案金额5.75亿美元的HashFlare加密货币挖矿欺诈案被告进行审判
PANews 5月31日消息，据Decrypt报道，据美国司法部（DOJ）发布的一份新闻稿称，爱沙尼亚公民Sergei Potapenko和Ivan Turõgin因涉嫌加密货币欺诈案于昨日首次出庭。华盛顿西区此前控告他们从2015年至2019年间运营欺诈性加密货币挖矿服务HashFlare，诱骗数十万受害者投资超过5.5亿美元，但承诺的挖矿份额并未兑现。在2017年5月的另一个计划中，波塔彭科和图罗金通过投资Polybius公司筹集了至少2500万美元，他们声称该公司将成立一家虚拟货币银行。尽管Polybius承诺从其利润中分红，但该银行从未成立，大部分资金据称被转移到了被告控制的账户中。 司法部进一步指控，两人通过空壳公司、假合同和发票洗钱，用于购买75处房地产、六辆豪车、加密货币钱包及数千台挖矿机。他们面临共谋电信欺诈、16项电信欺诈及共谋洗钱指控，每项指控最高刑罚为20年监禁。
2024-01-26
爱沙尼亚政府推翻法院裁决，批准将HashFlare创始人引渡到美国
PANews 1月26日消息，根据crypto.news的报道，爱沙尼亚政府推翻了塔林法院之前的阻止裁决，批准将HashFlare的创始人引渡到美国。这两位爱沙尼亚加密企业家Ivan Turogin和Sergei Potapenko被指控涉嫌运行一项价值5.75亿美元的庞氏骗局，并被美国当局指控将客户资金7.75亿美元用于购买房地产和豪华汽车。不过，Potapenko和Turogin被引渡到美国面对欺诈指控的具体时间表目前尚不清楚。 Turogin和Potapenko在2022年11月被爱沙尼亚当局逮捕，此前美国司法部（DoJ）书面要求将他们引渡。起诉书称，这两人欺骗受害者购买与加密货币挖矿服务HashFlare相关的欺诈性设备租赁合同，并投资于名为Polybius Bank的加密银行。检察官声称，这两家公司运营的是一个庞氏骗局。根据美国司法部的说法，Potapenko和Turogin使用壳公司洗钱，共计7.75亿美元客户资金。
2024-01-26
HashFlare和Polybius创始人被引渡到美国
金色财经报道，爱沙尼亚政府已决定将云挖矿服务HashFlare和数字银行Polybius Bank的创始人Sergei Potapenko和Ivan Turygin引渡到美国。
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