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金字塔行情
简况
持币 资讯 快讯
2025-03-18
西班牙警方捣毁以比特币为主题的加密金字塔骗局，涉案金额达3260万美元
PANews 3月18日消息，据Cryptonews报道，西班牙警方宣布，已成功捣毁一个以比特币为主题的加密金字塔骗局，该骗局致使受害者损失约3260万美元。警方已逮捕8名嫌犯，但估计“超过3600人”在此骗局中遭受损失。国家警察部队（CNP）的经济和金融犯罪部门透露，该犯罪网络的主谋是一名“计算机程序员”，已在马拉加落网。此外，警方还在穆尔西亚和马德里展开行动，拘捕了来自“不同国籍和背景”的嫌疑人，其中包括“营销和网页设计专家”。 该团伙搭建了一个“看似正规的平台”，向客户提供比特币投资计划。随后，他们在各大网站和社交媒体上大肆推广这些产品。诈骗分子还诱骗部分“受害者”交出电子设备控制权，以便“自行进行加密货币转账，并窃取他们的个人和银行信息”。 在调查过程中，警方揭露了一个复杂的投资网络，即利用新投资者的资金来支付老投资者的回报。一些“受害者”与运营者签订了“合同”，运营者承诺“一个月后支付40%的股息，一年后高达300%”。最终，警方追踪到一条“诈骗链条”，发现“涉及多达36个国家的数千名受害者”。
2025-01-08
哈萨克斯坦已封锁超3500家“非法”加密交易所
PANews 1月8日消息，据Finance Magnates报道，哈萨克斯坦监管机构AFM RK宣布，当局已封锁了超过3500家非法运营的加密货币交易所。此次行动是国家安全委员会与文化信息部联合努力的结果。此前2023年，当局还以涉嫌违反数字资产法律为由，封锁了Coinbase的访问。 2024年，监管机构清算了36家非法加密货币交易所，总交易额达600亿哈萨克斯坦坚戈（约1.13亿美元），并冻结了价值480万USDT的资产。此外，当局还揭露了两起加密货币金字塔骗局，向受害者返还54.5万USDT，并冻结平台持有的12万枚USDT。 AFM表示，正与国际合作伙伴合作，加强对加密货币交易的监管，打击其用于犯罪的行为，并制定法律修正案，追究数字资产提供商的洗钱责任，金融机构对加密货币交易的检查也得到加强。
2024-11-27
外媒：OneCoin诈骗案逃犯Ruja Ignatova可能正藏身于俄罗斯
据专注于克里姆林宫事务的 BBC 调查记者报道，失踪的“加密女王”Ruja Ignatova 可能正藏身于俄罗斯，以逃避刑事指控。她曾创立了一个名为 OneCoin 的欺诈性加密货币“金字塔计划”，据信该计划已骗取投资者约 40 亿美元。她于 2017 年失踪，此后再无公开线索。 另一名记者 Yoran Tsalov 透露，Ignatova“与克里姆林宫的多个人和利益集团有关联”。 Tsalov 声称，这些关联关系在 Ignatova 的前安全顾问 Frank Schneider 接受 BBC 采访时得到了证实。Schneider 曾是瑞士的一名间谍，后来他创立了一家私人调查公司，并受雇于 OneCoin。由于与该行动有关联，他在法国被软禁，随后于 2023 年开始逃亡。 此外，Tsalov 称，BBC 正在进行的调查证实，一些通过 OneCoin 洗钱的公司与乌克兰前亲俄总统 Viktor Yanukovich 有联系。2019 年，乌克兰最高法院缺席判处 Yanukovich 叛国罪并处以 13 年监禁。人们普遍认为，他通过腐败手段获得了庞大的海外资产网络。（Decrypt）
2024-04-04
OneCoin法律负责人Irina Dilkinska因参与加密金字塔骗局被判四年监禁
金色财经报道，OneCoin法律负责人Irina Dilkinska因涉嫌加密货币金字塔骗局被判四年监禁，需放弃1.1亿美元。纽约南区法院判决指出，她作为OneCoin项目的法律和合规主管，却促成了洗钱和其他金融犯罪，其中包括将1.1亿美元的非法收益转移给开曼群岛实体。美国检察官指责她违法行为，称其行为帮助剥削了数百万受害者。 此前报道，OneCoin法律负责人对洗钱和电汇欺诈指控认罪。
2024-03-06
OneCoin创始人的兄弟出狱
金色财经报道，Konstantin Ignatov是OneCoin加密货币金字塔骗局创始人Ruja Ignatova的兄弟，在入狱三年后已获释。
2024-02-13
俄罗斯央行报告：2023年几乎所有的金融诈骗都与加密货币相关
PANews2月13日消息，俄罗斯央行最新报告显示，2023年涉及加密货币的金融诈骗案件显著上升，非法活动实体数量同比增长15.5%，达到5,735个案例。报告强调，几乎所有的金融金字塔和非法经纪人都提供了国内代币投资或接受加密货币投资。这些诈骗项目主要通过社交网络和Telegram应用在线运作，诈骗组织者还积极利用“流行生活博主”进行广告宣传。为打击这些非法活动，俄罗斯央行采取了限制非法金融活动实体使用域名和子域名的措施。2023年，超过1,500个金融金字塔的域名和子域名被封锁。此外，央行还与执法机构、俄罗斯联邦反垄断服务和俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局共享非法实体和金融金字塔的信息，2023年已启动超过125起刑事案件和620起行政案件，采取了1,300多项其他应对措施。
2024-01-30
美SEC指控17亿美元“HyperFund”加密金字塔计划的创始人和主要发起人涉嫌欺诈
金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）今日指控Xu Lee（又名Sam Lee）和Brenda Chunga（又名Bitcoin Beautee）参与名为HyperFund的欺诈性加密资产传销计划，该计划从全球投资者那里筹集了超过17亿美元。 根据SEC的投诉，从2020年6月到2022年初，Lee和Chunga推广HyperFund“会员”套餐，他们声称这些套餐可以保证投资者获得高回报，包括来自HyperFund所谓的加密资产采矿业务以及与财富500强公司的关联。2022年，HyperFund计划崩溃，投资者无法再提款。 据悉，Chunga同意和解指控，永久禁止未来违反指控条款和某些其他活动，并支付法庭未来确定数额的没收和民事罚款，和解协议须经法院批准，对Lee的指控将被提起诉讼。
2024-01-09
昨夜今晨重要资讯（1月8日-1月9日）
美SEC主席发布对加密资产投资者的风险警告 美国证券交易委员会(SEC)主席Gary Gensler在X平台发文称：“如果您正在考虑投资加密资产，请记住以下几点：1.那些提供加密资产投资/服务的人可能不遵守适用法律，包括联邦证券法。加密资产证券的投资者应该明白，他们可能会被剥夺与其投资相关的关键信息和其他重要保护。对加密资产的投资也可能非常危险，而且往往不稳定。许多主要平台和加密资产已经资不抵债和/或失去价值。对加密资产的投资继续面临重大风险。3.欺诈者继续利用加密资产的日益普及来引诱散户投资者陷入诈骗；这些投资继续充斥着欺诈行为——伪造的代币发行、庞氏骗局和金字塔骗局，以及项目发起人带着投资者的钱消失的公然盗窃。” CFTC技术咨询委员会发布DeFi报告，提出五项降低相关风险的建议 美国商品期货交易委员会（CFTC）技术咨询委员会数字资产和区块链技术小组委员会发布了一份题为《去中心化金融》的报告。报告讨论了DeFi的收益和风险在很大程度上取决于特定系统的设计和特征，DeFi系统存在的一个核心问题是缺乏明确的问责制。为降低投资者、消费者、市场诚信、金融稳定的风险，报告中提出了以下五个方面的建议，分别为： 1.资源评估、数据收集和映射：提高技术能力和对DeFi的理解，建立持续的数据收集、监测、信息共享和监管伙伴关系。 2.调查现有监管范围：利用映射练习来确定DeFi产品和服务是否在美国金融监管范围内；评估合规程度；确定监管缺口以及是否应扩大框架以应对风险；与自律组织合作；评估国际其它司法管辖区的监管。 3.风险识别、评估和优先级排序：包括信息不对称和利益冲突带来的风险、操作、技术和安全漏洞、流动性和期限错配、过度杠杆、算法歧视、洗盘交易、抢先交易和其他类型的市场操纵。 4.识别和评估应对风险的潜在政策反应范围，包括披露、监管报告、第三方审计、进入限制、监管监督、治理监管、行为监管、产品监管、资产负债表监管、活动限制、结构监管和解决方案规划。 5.促进与国内和国际标准制定者、监管机构和DeFi建设者的更多接触和合作。 SEC网站陆续公布比特币现货ETF申请商修订后的19b-4文件 彭博分析师James Seyffart推特发文称，比特币现货ETF申请商上周五更新后的19b-4文件正陆续在SEC网站上公布。此过程通常需要几天到两周的时间。但SEC本周正在加快进程。 富达已选择Jane Street和Cumberland DRW作为其比特币现货ETF的交易对手方 据彭博社报道，Fidelity Investments（富达投资）已选择Jane Street和Cumberland DRW作为其现货比特币交易所交易基金（ETF）的比特币交易对手方，前提是该ETF获得监管机构的批准。波士顿的这家资产管理公司已与这两家公司签订协议，作为比特币交易的第三方对手方。与其他比特币ETF申请者不同，例如BlackRock Inc.和Franklin Templeton选择了Coinbase Global Inc.来交易和保管比特币，Fidelity将使用其子公司Fidelity Digital Asset Services作为其ETF的比特币托管方。 VanEck和Wisdomtree的比特币现货ETF交易代码已在DTCC网站上列出 Watcher.Guru发推称，刚刚 VanEck 的比特币现货 ETF 已在DTCC上市，股票代码为HODL。此外，Wisdomtree 的比特币现货ETH (BTCW) 也已添加到 DTCC 网站。 BNB信标链融合计划将于4月实施，用户需规划BEP2/BEP8资产转移以确保资金安全 BNB Chain在官方博客中表示，BNB Chain社区最近推出了BEP333: BNB Chain Fusion（融合），这是一项将BNB信标链逐步从其生态系统中移除的提案。该提议的重点是提高平衡BSC的发展效率，加强安全性和提高资产利用效率。信标链融合计划将于2024年4月实施。用户需规划资产转移以确保资金安全。 在信标链融合之前，对于加密货币持有者，大多数有价值的BEP2/BEP8代币可以灵活地在信标链和BSC网络之间移动，不受限制。 强烈建议用户将资产转移到BSC网络，以保证平稳、无损的过渡，保持1:1的资产比例。还有其他资产转移方法，例如通过中心化交易所或去中心化跨链平台（如Binance.com和Thorswap）。如果在BNB信标链停用之前未能为这些代币建立跨链功能，将导致其不可逆转的损失，且无法恢复。对于代币发行者，请查看“确认资产支持跨链转账”的内容，来验证代币是否允许跨链传输。如果答案是肯定的，则无需执行任何操作。不支持跨链功能的BEP2/BEP8资产在信标链融合后将永久丢失。用户将无法恢复这些资产。 在信标链融合后，对于信标链停用后未将资产转移到BSC网络的用户，BNB链提供了一个备份，尽管该解决方案有其局限性，但需要注意以下关键点：1.仅适用于已开启跨链功能的资产；2.用户仍然有责任将私钥安全地存储在信标链上，并使用它们作为签名证据；3.恢复资产的过程最多需要7天才能完成；4.该解决方案通过命令行操作，没有UI。考虑到这些限制，强烈建议用户尽早完成代币转账。该解决方案的详细指南将在信标链融合后发布。 Hashdex未在美SEC规定的时间内提交比特币现货ETF S-1申请的更新版本 福克斯商业记者Eleanor Terrett在X平台发文称，现在已经超过了向美SEC官方提交比特币现货ETF更新文件的截止日期（当地时间今日上午8点），除了Hashdex之外，所有发行人都提交了更新的S-1 (灰度为S-3文件)文件，包括灰度、Ark/21Shares、贝莱德、BitWise、VanEck、WisdomTree、Invesco、富达、Valkyrie、富兰克林。因此，除非他们今天在最后一刻提交申请，否则这些发行人已经提交了所有的文件，理论上，他们将在本周准备好发行。 Invesco/Galaxy、贝莱德已向美国SEC提交比特币现货ETF证券注册申请 根据一份公开文件，Invesco/Galaxy、贝莱德已向美国SEC提交了比特币现货ETF的证券注册申请（8-A表格）。据悉，8-A表格只是一个证券登记，需要在ETF启动前完成，它并不意味着ETF已获得批准，但标志着比特币现货ETF的潜在获批取得进展。 EVMOS销毁提案已获通过，本周四将销毁1.36亿枚代币 Evmos首席执行官Federico在X平台表示，EVMOS的销毁提案以多数赞成获得通过，在本周四即将到来的Evmos软件升级期间，将销毁1.36亿枚EVMOS，从当天开始，Cosmos交易的所有费用也将被烧毁。 VanEck已为其比特币现货ETF注入7250万美元种子基金 最新修订的S-1文件显示，VanEck已为其比特币现货ETF注入7250万美元种子基金。贝莱德已为其比特币现货ETF注入1000万美元种子基金。种子基金是指银行和券商出资购买成分股（在本例中为比特币），以换取可在上市首日在公开市场交易的ETF份额。彭博分析师James Seyffart认为，注入种子基金或意味着ETF将于不久后推出。 Bitwise已经为其比特币现货ETF注入50万美元种子基金。与此同时，一旦获批，Pantera Capital拟向Bitwise的比特币现货ETF注入2亿美元。但这仅为投资意向，不具有法律约束力。   币安研究院：2023年AI相关Web3项目融资金额共计2.98亿美元，超过前7年融资总额 币安研究院近日发布关于“人工智能 x 加密货币”的最新数据和发展，过去几个月，人们对人工智能的兴趣有所上升，谷歌搜索趋势和人工智能相关代币价格的飙升就证明了这一点。 2023年，人工智能相关Web3项目的所融资金激增，达到2.98亿美元。这超过了2016年至2022年人工智能项目筹集的总资金额（1.485亿美元）。人工智能相关代币在2023年普遍表现良好，市值排名前五的人工智能代币的表现明显优于BTC和ETH，最终在2023年涨幅达到200%至650%。此外，观察到人工智能和加密技术融合中出现的一些趋势和实际用例，包括推动去中心化物理基础设施网络（“DePIN”）的发展，以及创建更具交互性的面向消费者的应用程序等。 PANews APP积分商城正式上线 硬核奖品免费兑换：imKeyPro硬件钱包、头等仓研报月卡、Ballet REAL系列钱包、AICoin 会员、各类周边以及数百篇精选研报合集，先到先得，立即体验！
昨夜今晨重要资讯（1月8日-1月9日）
2024-01-09
Gary Gensler发布加密投资风险提示
Odaily星球日报讯 SEC主席Gary Gensler于X平台发文表示，提供加密资产投资/服务的个体可能违反适用法律，包括联邦证券法。投资者参与加密资产证券的时候应该了解，他们可能会失去与其投资相关的关键信息和其他重要保护。此外，投资加密资产也可能伴随极高的风险，通常存在剧烈波动。许多主要平台和加密资产已经经历了破产和/或贬值。继续投资加密资产需要认识到重大风险。 Gensler还指出，欺诈分子一直在利用加密资产的普及来引诱散户参与诈骗。这些投资环境中充斥着各种欺诈行为，包括伪造的代币发行、庞氏骗局、金字塔骗局，以及项目发起人带着投资者的资金消失的公然盗窃。
2024-01-08
美SEC主席发布对加密资产投资者的风险警告
PANews 1月8日消息，美国证券交易委员会(SEC)主席Gary Gensler在X平台发文称：“如果您正在考虑投资加密资产，请记住以下几点：1.那些提供加密资产投资/服务的人可能不遵守适用法律，包括联邦证券法。加密资产证券的投资者应该明白，他们可能会被剥夺与其投资相关的关键信息和其他重要保护。对加密资产的投资也可能非常危险，而且往往不稳定。许多主要平台和加密资产已经资不抵债和/或失去价值。对加密资产的投资继续面临重大风险。3.欺诈者继续利用加密资产的日益普及来引诱散户投资者陷入诈骗；这些投资继续充斥着欺诈行为——伪造的代币发行、庞氏骗局和金字塔骗局，以及项目发起人带着投资者的钱消失的公然盗窃。”
2024-01-04
外媒：已倒闭加密基金HyperVerse的首席执行官似乎并不存在
1月4日消息，澳大利亚《卫报》上个月的一项调查显示，数千人因HyperVerse加密计划而损失了数百万美元，该计划是由澳大利亚企业家Sam Lee和他的商业合作伙伴Ryan Xu推广，两人是破产的澳大利亚比特币公司Blockchain Global的创始人。 Blockchain Global欠债5800万美元，其清算人已经向澳大利亚证券与投资委员会指控Xu和Lee涉嫌可能违反《公司法》。ASIC表示目前不打算采取行动。尽管被海外监管机构指出可能是“骗局”和“疑似金字塔计划”，但HyperVerse投资计划似乎在澳大利亚逃脱了审查的范围之内。区块链分析公司Chainalysis的报告估计，2022年消费者在HyperVerse上的损失达到约13亿美元（19.2亿澳元）。 2021年12月，在一场在线的全球发布活动上，一位名为Steven Reece Lewis的男子被介绍 HyperVerse的首席执行官。《卫报》无法验证Reece Lewis的身份，也无法联系他以获取评论。
2023-11-16
俄罗斯央行：68%的金融金字塔与加密货币有关
金色财经报道，俄罗斯中央银行表示，在过去的9个月里，以各种加密货币筹集资金或宣传数字资产投资的金融金字塔骗局数量有所增加。此类项目占金字塔骗局总数的68%。
2023-11-10
OneCoin法律与合规负责人承认洗钱和电汇欺诈罪
金色财经报道，根据纽约南区美国检察官办公室的一份声明，OneCoin法律与合规负责人Irina Dilkinska承认了电信欺诈和洗钱指控，此前检察官称她参与了一项导致投资者损失数十亿美元的加密金字塔计划，Dilkinska可能面临最高10年的监禁。 Dilkinska认罪几个月前， 46 岁的 OneCoin 创始人Karl Sebastian Greenwood被检察官指控欺骗 350 万投资者，并将所得资金用于建造五星级度假村、一架私人飞机和一艘游艇，被判处20年监禁。Greenwood此前已承认犯有电信欺诈和洗钱 罪。 Dilkinska 的判决定于2024年2月14日进行。
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