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2025-04-19
巴西1.9亿美元加密货币庞氏骗局洗钱头目获创纪录128年刑期
巴西法官近日对 Braiscompany 加密货币庞氏骗局的洗钱主谋若埃尔·费雷拉·德·索萨判处创纪录的 128 年监禁。该骗局从 2018 年 6 月运营至 2023 年初，诈骗了超过 20,000 名投资者，金额达到 111 亿雷亚尔（约 1.9 亿美元）。其他涉案人员也被判刑，总刑期达 170 年。该案件与洗钱操作密切相关，巴西警方已展开全国性打击行动。（The Block）
2025-04-18
巴西1.9亿美元加密庞氏骗局主犯被判128年刑期
PANews 4月18日消息，据CoinDesk报道，巴西法院就Braiscompany加密骗局案宣判，三名主犯共被判刑171年。其中主谋Joel Ferreira de Souza因非法经营金融机构及洗钱被判128年，另两名涉案者分别被判27年和15年。该骗局共骗取约2万名投资者、募集资金达1.9亿美元。法院并下令没收约3600万雷亚尔资产。
2025-04-18
巴西最大加密骗局案主犯被判128年，三人合计获刑逾170年
巴西联邦法院日前对Braiscompany加密庞氏骗局案作出终审判决，三名主要责任人合计被判处超过170年监禁，创下该国加密犯罪量刑纪录。其中主犯Joel Ferreira de Souza因非法经营金融机构与洗钱罪被判128年监禁，市场总监Gesana Rayane Silva因协助洗钱与虚假宣传被判27年，技术负责人Victor Veronez因伪造交易记录被判15年。 该团伙以“每月20%回报”诱导投资者，并通过分层返佣机制吸引超2万人参与，造成总计约10亿雷亚尔（约合1.9亿美元）损失。(CoinDesk)
2025-04-18
巴西加密货币庞氏骗局主谋被判171年监禁
，巴西法院对加密货币庞氏骗局"Braiscompany"的三名主要负责人作出判决，共判处171年监禁。该骗局主谋乔尔·费雷拉·德·索萨被判128年，其他两名涉案人员格萨纳·拉亚内·席尔瓦和维克托·维罗内兹分别被判27年和15年。这一骗局共吸引约2万名投资者，非法募集资金约1.9亿美元。
2024-03-06
涉案超4亿美元的加密旁氏骗局Braiscompany创始人在阿根廷被逮捕
Odaily星球日报讯 一对夫妇在阿根廷被逮捕，因两人涉嫌策划一起加密庞氏骗局 Braiscompany，在巴西转移超过 4 亿美元的加密货币。 据悉，这两人使用了假身份，该男子在阿根廷被称为“Joao Felipe Costa”，据当地媒体报道，他实际上是 Braiscompany 的创始人之一 Antonio Inacio Da Silva Neto，女子名为 Fabricia Farias Campos。他们目前在阿根廷被拘留，等待引渡令，以便转移至巴西进行监禁。 据悉，国际刑警组织于 2023 年 3 月对 Da Silva Neto 发出了逮捕令，指控他违反巴西金融体系、洗钱和违反资本市场罪。今年 2 月，两名诈骗犯都被判处长期监禁，Da Silva Neto 被判 88 年零 7 个月，Farias Campos 被判 61 年零 11 个月。（Finance Feeds）
2024-03-06
Braiscompany创始人在阿根廷被逮捕
3月6日消息，一对夫妇因涉嫌在阿根廷策划一起加密庞氏骗局Braiscompany，在巴西转移超过4亿美元的加密货币而被逮捕。在阿根廷联邦警察和国际刑警组织的协助下，这次行动成功地找到了这对夫妇，尽管他们使用了假身份。这名男子在阿根廷被称为“Joao Felipe Costa”， 据当地媒体报道，他实际上是Braiscompany的创始人之一AntonioInacio Da Silva Neto。他们目前在阿根廷被拘留，等待引渡令，以便转移至巴西进行监禁。
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