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资讯 快讯
2025-11-30
英国对加密货币骗局Basis Markets展开调查，涉案约2800万美元
PANews 11月30日消息，据 Catenaa 报道，英国重大欺诈案件调查办公室 (SFO) 已对加密货币骗局 Basis Markets 展开调查。Basis Markets 于 2021 年底通过 NFT 销售和加密货币对冲基金筹集了约 2800 万美元。SFO 在伦敦警察厅和西约克郡警方的支持下，逮捕了两名年龄分别为 30 多岁和 40 多岁的男子，他们涉嫌多项欺诈和洗钱罪名。调查人员呼吁知情投资者提供信息以协助调查。
2025-11-21
英国反欺诈办公室正调查一起价值2800万美元的加密货币崩盘事件
PANews 11月21日消息，据路透社报道，英国严重诈骗办公室（SFO）周四表示，其正对一起价值2800万美元的加密货币项目崩盘事件展开调查，在两名男子因涉嫌欺诈和洗钱被捕后，呼吁投资者主动提供线索。SFO表示，这是其开展的首个重大加密货币调查。Basis Markets在2021年末通过NFT从两场公开募资活动中筹集资金，并利用这些资金创建了一个加密货币对冲基金。SFO指出，2022年6月，投资者被告知该项目因美国拟议的新监管规定而告吹。SFO暂未能提供更多细节。 周四早些时候，SFO调查人员和警员在伦敦和英格兰北部的西约克郡发起两次突袭行动后，逮捕了这两名男子。SFO主任Nick Ephgrave表示：“随着我们在加密领域能力的不断拓展和专业技能的日益提升，我们决心追查任何试图利用加密货币欺诈投资者的不法分子。”
2025-11-21
英国严重欺诈办公室调查2800万美元加密基金崩盘案，两人被捕
，英国严重欺诈办公室(SFO)周四宣布正在调查已倒闭的加密项目Basis Markets，该项目在2021年底通过NFT会员销售和代币发行筹集了约2800万美元后突然关闭。调查人员已在伦敦和西约克郡执行搜查令，逮捕两名男子，并缴获了数字设备和文件。据SFO称，Basis Markets原本承诺为投资者提供低风险收益，但到2022年6月，投资者被告知“由于美国新提议的监管，该项目无法按计划进行”。 调查显示，资金可能被直接转入了匿名团队控制的个人钱包。SFO主任Nick Ephgrave表示：“凭借我们不断扩展的加密货币调查能力，我们决心追究任何试图利用加密货币欺诈投资者的人。”BASIS代币在英国当局宣布调查后一度下跌近40%。
2025-04-04
孙宇晨：First Digital Trust涉嫌违反香港证券及期货条例
孙宇晨在 X 平台公开指控 First Digital Trust（FDT）涉嫌违反香港《证券及期货条例》。根据其披露： First Digital Trust（FDT）公然无视所有受托义务与监管规范，自称以自身法律名义代表 Techteryx 管理 Aria Commodity Finance Fund 中高达 5.018 亿美元的证券投资组合。 根据香港《证券及期货条例》（SFO），任何提供证券投资组合管理服务的个人或公司，必须持有香港证监会的第 9 类牌照，除非该服务仅限于其全资子公司，或由其 100%控股的母公司提供。 显然，FDT 不仅是在无视信托行业的基本准则，更是在公然藐视香港有关银行与投资的法律规定。换句话说，其行为已完全蔑视香港的监管机构与执法机关。
2024-03-28
HKbitEX获香港虚拟资产交易平台一、七号牌 (VATP) 原则性批准
PANews 3月28日消息，据太极资本公众号披露，HKbitEX (香港数字资产交易集团有限公司) 今日获香港证监会根据《证券及期货条例》（SFO）发出第1类受规管活动（证券交易）及第7类受规管活动（提供自动化交易服务）虚拟资产交易平台（VATP）牌照原则性批准。HKbitEX母公司太极资本集团有限公司成为新虚拟资产交易平台营运者发牌制度下，首家虚拟资产全牌照数字金融集团。 此次HKbitEX获VATP 牌照原则性批准意味着太极资本可为STO项目提供自動化二次市场流动性，完成从发行、融资、托管到自動化二级市场交易的完整闭环。 据悉，HKbitEX未來可提供比特币、以太坊等虚拟资产自动化交易及场外交易服务，同时为用户提供法币出入金服务。HKbitEX同时将在取得香港证监会通证上市核准后，为集团旗下证券型通证（Security Token）提供自动化交易服务。
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