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资讯 快讯
2025-10-15
Star：OKX已对Huione集团交易实施严格反洗钱管控，或冻结资金/终止相关账户
OKX CEO Star 在 X 平台发文表示，Huione 集团（汇旺集团）在加密资产领域造成了严重的不良影响。鉴于其潜在风险，OKX 已针对涉及该集团的交易实施严格的反洗钱（AML）管控措施。凡与 Huione 相关的加密资产充值或提现交易，均将接受合规调查。根据调查结果，平台可能采取冻结资金或终止账户服务等措施。 据悉，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）与金融犯罪执法网络（FinCEN）今日联合英国外交发展部（FCDO），共同制裁了“Prince Group TCO”及其 146 名关联人员；与此同时，Huione Group 被美国依据《爱国者法案》第 311 条款列入特别指定名单。此外，美国司法部（DOJ）还查获了创纪录的 150 亿美元比特币，这些资金与东南亚地区的大规模加密诈骗活动有关。
2025-10-14
美英联手重击东南亚网络诈骗：制裁Prince Group、切断Huione对美金融接入
PANews 10月14日消息，据美国财政部官网，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）对东南亚网络诈骗团伙采取史上最大行动，制裁柬埔寨Prince Group TCO（陈志）并切断Huione Group与美国金融系统。FinCEN依据《爱国者法》第311条发布最终规则，指认Huione自2021年8月至2025年1月洗钱约40亿美元，其中含DPRK相关虚拟货币约3700万美元、投资骗局约3600万美元。美国同时起诉Chen Zhi，冻结涉案实体（含Prince Holding Group、Prince Bank、Jin Bei Group）在美资产，相关交易受禁。
2025-10-14
美国财政部寻求没收超12.7万枚BTC，该资金与跨国“杀猪盘”诈骗有关
，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对“王子集团跨国犯罪组织”（Prince Group TCO）内的146个目标实施了全面制裁。该组织是以柬埔寨为基地的网络，由柬埔寨国民CHEN ZHI领导，通过针对美国人和全球其他人的在线投资骗局运作跨国犯罪帝国。此外，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）根据《美国爱国者法案》第311条敲定了一项规则，将总部位于柬埔寨的金融服务集团“汇旺集团”（Huione Group）从美国金融体系中剔除。多年来，汇旺集团一直为恶意网络行为者清洗虚拟货币诈骗和抢劫所得。
2023-12-15
英特尔新一代 AI 加速器 Gaudi 3 首发亮相，预计明年如期上市
据 IT 之家 12 月 15 日消息，在今日举行的“让 AI 无处不在”活动上，英特尔正式发布了全新酷睿 Ultra 移动处理器以及第五代至强可扩展处理器。除此之外，英特 CEO Pat Gelsinger 还首次展示了用于深度学习和大规模生成人工智能模型的英特尔 Gaudi3 系列 AI 加速器，预计将于明年如期上市。 英特尔表示，由于不断增长且经过验证的性能优势，以及极具竞争力的 TCO 和定价优势，预计 Intel Gaudi3 将凭借领先的 AI 加速器套件在 2024 年占领该市场的更大份额。英特尔 Gaudi 3 预计将配备最高 128 GB 的 HBM3 e 内存，AI 学习和训练性能大幅提升，对标的是英伟达 H200 加速卡。
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