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持币 资讯 快讯
11 小时前
美国司法部撤回对Dragonfly投资公司的调查意向
，据The Block报道，美国司法部（DOJ）于7月30日在庭审中正式声明，将不再就Dragonfly早期投资加密混币器"Tornado Cash"一事对该公司进行调查。Dragonfly联合创始人Haseeb Qureshi证实，此前有关DOJ计划对Dragonfly提起诉讼的媒体报道并不准确，公司及其管理层均不在调查范围内。此前，DOJ曾于上周五表示考虑就Dragonfly在2020年对Tornado Cash的投资行为提起诉讼。目前，Tornado Cash联合创始人Roman Storm仍面临相关阴谋和违反制裁的指控。
1天前
Dragonfly合伙人：美国司法部已澄清不会对Dragonfly及其员工提起指控
，针对美国司法部考虑就TornadoCash案对Dragonfly员工提起指控的消息，Dragonfly合伙人Haseeb再次发文并贴出庭审记录表示：周一的庭审记录显示，美国司法部已澄清媒体关于他们计划对Dragonfly提起诉讼的报道并不准确，Dragonfly及其任何主要负责人均不属于他们的调查对象。 Dragonfly作为投资方，仅仅因为支持一项开源隐私技术就可能面临起诉，这不仅是史无前例的，而且明显违反了司法部的政策。
6天前
Dragonfly合伙人回应美国司法部潜在指控：已打算全力为自身辩护
，Dragonfly 合伙人 Haseeb 回应「美国司法部考虑就 Tornado Cash 案对 DragonFly 员工提起指控」，「Dragonfly 于 2020 年 8 月投资了 Tornado Cash 的开发商 PepperSec, Inc，之所以进行这项投资是因为坚信开源隐私保护技术的重要性。在投资之前 Dragonfly 已获得外部法律意见，确认 Tornado Cash 的构建符合法律规定，并符合美国财政部下属机构 FinCEN 于 2019 年发布的指导方针。美国政府目前已在公开法庭上表示，他们正在考虑对 Dragonfly 提出指控，根据律师的建议我们暂时没有公开发表评论，但决定不再保持沉默。」 「我们坚信美国人享有隐私权，而隐私权的缺失仍然是加密货币领域最大的未解难题之一。因此我们坚持自己的投资立场。经过多年之后对 Dragonfly 提出指控是令人愤慨的，违背事实和法律，并将对美国所有加密和隐私保护技术的投资产生寒蝉效应。Dragonfly 已打算全力为自身辩护。」
6天前
美国司法部考虑就Tornado Cash案对DragonFly员工提起指控
，据加密记者 Eleanor Terrett 披露 Tornado Cash 联创兼开发者 Roman Storm 审判的最新消息，助理检察官 Rehn 透露，美国司法部（DOJ）显然仍在考虑对加密货币风投公司 DragonFly 的未指明人数提起指控，而不仅仅局限于 DragonFly 普通合伙人 Tom Schmidt。
2025-07-22
Tornado Cash联创Roman Storm审判生变，辩方考虑申请审判无效
Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 的律师正在考虑申请审判无效，原因是对控方证据的有效性提出质疑。 控方证人 Hanfeng Ling 声称，其在 2021 年遭遇杀猪盘诈骗后，部分资金通过 Tornado Cash 进行洗钱。然而，辩护律师调查后指出，未发现资金流入该混币器的相关链上证据。以太坊安全专家 Taylor Monahan 上周亦在 X 平台发文表示，诈骗资金并未经过 Tornado Cash，并详细解释了相关技术原因，认为资金流追踪过程混乱且指控不成立。 该案审判于上周在曼哈顿联邦法院开庭。Roman Storm 因运营 Tornado Cash 被控共谋洗钱和违反制裁规定，若全部罪名成立，最高可判 45 年监禁。被告目前已作无罪抗辩。（The Block）
2025-07-22
Roman Storm案关键证人证词遭质疑，辩方或申请重审
，在Tornado Cash开发者Roman Storm的洗钱刑事案中，辩护律师正考虑申请重审，原因是“受害人”证词可能误导陪审团。 一名诈骗受害人Hanfeng Ling称，其25万美元被骗资金流经Tornado Cash，但包括MyCrypto创始人Taylor Monahan和调查员ZachXBT在内的多位链上分析师指出，Ling的资金并未进入该隐私协议，而是被错误追踪。 辩方指出，美国政府在庭审前未能核实资金流向，而FBI证人也承认未被要求调查相关交易路径。尽管检方称有IRS证人可作证资金确实“几跳之内”流向Tornado Cash，但法官Failla表示无法自行判断交易追踪是否属实。 该案反映了链上取证中技术失误与误导性证词可能对审判结果产生重大影响。
2025-07-18
美国检方预计于7月25日前结束Tornado Cash联创Roman Storm案件审理
纽约南区检察官继续对 Tornado Cash 联合创始人兼开发者 Roman Storm 提出指控，预计审理将持续约一个月。 助理检察官 Thane Rehn 表示，控方预计将在下周末前结束对 Storm 的指控陈述，随后 Tornado Cash 联合创始人的律师将开始传唤自己的证人。Storm 表示，他预计由于复杂的法律辩论以及不可预见的证人和证据，审判将持续“3-4 周”。 鉴于控方预计将在 7 月 25 日前结束陈述，Storm 的律师已经透露了他们将在法庭上提出的辩护策略。审判开始前，Storm 表示，他不确定自己的法律团队是否会让他亲自出庭作证为自己辩护。（Cointelegraph）
2025-07-17
Infini 黑客在ETH盈利1100万美元后开始套现并转移资金
，据链上分析师余烬监测，Infini 黑客在手上的 ETH 盈利 1100 万美元后开始卖出跟转移 ETH。 2/24，Infini 被盗了约 4950 万 枚USDC。黑客把 USDC 以 2,798 美元的价格买成 17,696 枚 BTC，此后没有再操作。5 个月后，今天 ETH 价格突破 3,400美元。黑客手上的 ETH 价值增长了 1100 万美元，来到了 6050 万美元。于是黑客也动起来了： 把 1,770 枚ETH 卖出换成 587.8 万枚 DAI； 把 5,001 枚ETH 存入 Tornado Cash (龙卷风)。
2025-07-17
PeckShield：Infini攻击者已将4770枚ETH转至两个地址
，据PeckShield Alert报道，Infini攻击者已将4,770枚ETH（约合1,600万美元）转至两个地址。 其中，地址0x7142…fa41通过TornadoCash洗币3,000枚ETH，地址0x762d…F9FB则将1,770枚ETH兑换为约590万美元的DAI。
2025-07-16
Tornado Cash联创Roman Storm开庭，检方指其协助朝鲜黑客洗钱
Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 的刑事审判近日在美国纽约南区地方法院正式开始。检察官在开庭陈述中表示，Storm 协助朝鲜 Lazarus Group 黑客使用 Tornado Cash 混币服务洗钱，涉嫌违反美国制裁令，涉及 2022 年 Ronin Bridge 事件中的约 6 亿美元加密资产。检方称其“明知却仍继续犯罪”。 Storm 的辩护律师则反驳称 Tornado Cash 是“面向所有人的隐私协议”，其本人与黑客行为无关，不应为用户滥用工具承担刑责。
2025-07-15
Tornado Cash联创Roman Storm已在曼哈顿联邦法院受审
，Tornado Cash 联合创始人兼开发者 Roman Storm 的刑事审判于本周一在曼哈顿联邦法院正式开始。陪审团将裁定他是否明知并协助洗钱超 10 亿美元加密货币，其中包括与朝鲜 Lazarus 黑客组织有关的资金。 Roman Storm 目前面临串谋洗钱、违反美国制裁法规以及经营无牌汇款业务等指控。如果所有罪名成立，他最高可能面临 45 年监禁。他本人已表示不认罪。预计审判将持续四周。
2025-07-15
金色晨讯 | 7月15日隔夜重要动态一览
21:00-7:00关键词：灰度、俄罗斯、招银国际、Vanguard Group 1.招银国际获批虚拟资产牌照； 2.特朗普称对俄罗斯征收100%关税； 3.欧盟准备对720亿欧元美国商品征收反制关税； 4.灰度已向SEC秘密提交首次公开募股注册草案； 5.美国银行监管机构为贷款机构的加密货币托管提供蓝图； 6.Tornado Cash创始人罪名全部成立将面临最高45年监禁； 7.比特币怀疑论者Vanguard Group已成为Strategy最大股东； 8.哈萨克斯坦央行：拟探索将黄金外汇储备及国家基金资产投向加密货币。
2025-07-14
Tornado Cash创始人Roman Storm审判将达四周，若罪名全部成立或面临45年监禁
Tornado Cash 创始人 Roman Storm 的犯罪洗钱案定于当地时间周一早上开始，如果三项罪名全部成立将面临最高 45 年监禁。据悉，审判原定为两周，但由于案件证人数量众多，其中包括一名使用 Tornado Cash 的黑客、一名所谓的“受害者”证人以及多位专家证人，预计将延长持续一个月（四周）。
2025-07-14
Tornado Cash 联创在审判临近之际紧急呼吁筹集 50 万美元
，加密货币混币服务 Tornado Cash 的联合创始人 Roman Storm 因被控洗钱和违反制裁法案，将于周一面临审判。他于周六在社交平台 X 上发文，紧急请求援助，希望在接下来的几天内筹集 50 万美元。Storm 表示，目前面临“严重的资金缺口”，除了这笔紧急资金，他在接下来的几周内还将需要额外的 100 万美元来支付法律诉讼费用。 他补充道：“我的团队正在不间断地努力，捍卫代码作为言论自由的权利，保护软件开发，并对抗政府的过度干预——这种干预对我们所有人都是威胁。”
2025-07-14
Tornado Cash案件检方引用错误消息证明"罪恶意识"引争议
7月14日消息，美国南区检察官在Tornado Cash开发者Roman Storm审前听证会上，错误将一条询问"如何套现6亿美元"的Telegram消息归咎于开发团队，以证明其"罪恶意识"。辩方文件显示，该消息实际由CoinDesk记者撰写并被Alexey Pertsev转发至Tornado Cash群组。检方承认原始提供的聊天记录未显示"转发"标签导致误解，但称已于2024年12月提供修正版本。Storm辩护团队要求排除所有来自Pertsev手机的Telegram证据，并质疑大陪审团程序完整性。Pertsev已因协助洗钱被荷兰法院判处64个月监禁。
2025-07-13
Tornado Cash联合创始人罗曼·斯托姆 ，将于周一在纽约接受审判
，据Decrypt消息，前美国证券交易委员会主席杰伊·克莱顿 (Jay Clayton) 目前正在监督 Tornado Cash 开发商罗曼·斯托姆 (Roman Storm) 的审判，该审判将于周一开始，罪名是共谋洗钱和逃避美国制裁。
2025-07-11
GMX黑客开始转移自留的1700枚ETH，部分已流入Tornado Cash
据链上分析师 Ai 姨（@ai_9684xtpa）监测，GMX 黑客已开始清洗其“自留”的 1700 枚 ETH。尽管其在过去 3 小时内归还了约 4000 万美元的 FRAX 与 ETH，但仍保留因币价上涨而产生的近 500 万美元利润作为“白帽奖金”。目前已有 100 枚 ETH 被转入 Tornado Cash，其余资金预计也将陆续被转移。
2025-07-11
Tornado Cash 联创 Roman Storm 或因证人争议申请延期审判
，据 CryptoSlate 报道，Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 的律师团队可能会申请短暂延期审判，原因是检方计划传唤一名据称使用该混币协议的黑客作为证人。 Storm 的辩护团队已向纽约南区美国地方法院提交文件，要求排除这位未具名证人的证词，理由是检方在约定截止日期后才披露该证人信息。辩护方认为，这一证词可能会误导陪审团，使他们错误地认为 Storm 参与了相关黑客活动。 Storm 的审判定于 7 月 14 日开始，他面临洗钱、共谋经营无牌照货币传输业务以及共谋违反美国制裁等指控。法官预计将于本周末前对证人动议作出裁决。
2025-07-10
Cyvers Alerts：ZKSpace出现多笔可疑交易，官方X账号已被冻结
Cyvers Alerts 在 X 平台发文表示，已监测到 ZKSpace 出现多笔可疑交易，同时其官方 X 账号已被冻结，受影响资金大约有 400 万美元，目前包括 USDT 和 USDC 在内的大约 130 万美元资金已被兑换为 ETH 并存入到 Tornado.cash。
2025-07-09
Tornado Cash开发者审判禁止提及关键判例​
，美国纽约南区联邦法院法官 Katherine Polk Failla 裁定，在 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 的刑事审判中不得提及 Van Loon 诉财政部案判决。该案曾认定“不可变智能合约不属于财产”。Storm 被控洗钱、逃避制裁等罪名，若成立将面临最高 45 年监禁。 法官认为该判例与刑事案件无关且易混淆陪审团。此案将检验开发者是否应为代码使用方式承担刑责，审判定于 7 月 14 日在曼哈顿进行。
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