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资讯 快讯
2024-11-27
外媒：OneCoin诈骗案逃犯Ruja Ignatova可能正藏身于俄罗斯
据专注于克里姆林宫事务的 BBC 调查记者报道，失踪的“加密女王”Ruja Ignatova 可能正藏身于俄罗斯，以逃避刑事指控。她曾创立了一个名为 OneCoin 的欺诈性加密货币“金字塔计划”，据信该计划已骗取投资者约 40 亿美元。她于 2017 年失踪，此后再无公开线索。 另一名记者 Yoran Tsalov 透露，Ignatova“与克里姆林宫的多个人和利益集团有关联”。 Tsalov 声称，这些关联关系在 Ignatova 的前安全顾问 Frank Schneider 接受 BBC 采访时得到了证实。Schneider 曾是瑞士的一名间谍，后来他创立了一家私人调查公司，并受雇于 OneCoin。由于与该行动有关联，他在法国被软禁，随后于 2023 年开始逃亡。 此外，Tsalov 称，BBC 正在进行的调查证实，一些通过 OneCoin 洗钱的公司与乌克兰前亲俄总统 Viktor Yanukovich 有联系。2019 年，乌克兰最高法院缺席判处 Yanukovich 叛国罪并处以 13 年监禁。人们普遍认为，他通过腐败手段获得了庞大的海外资产网络。（Decrypt）
2024-11-27
外媒：失踪的OneCoin“加密女王”Ruja Ignatova或藏身于俄罗斯
PANews 11月27日消息，据Decrypt报道，据一位专注于克里姆林宫事务的BBC调查记者报道，失踪的“加密女王”Ruja Ignatova可能正藏身于俄罗斯，以逃避刑事指控。同样为Bellingcat工作的Yoran Tsalov向该媒体透露，Ignatova“与克里姆林宫的多个人和利益集团有关联”。 Tsalov声称，这些关联关系在Ignatova的前安全顾问Frank Schneider接受BBC采访时得到了证实，该采访是BBC“失踪的加密女王”调查和播客系列的一部分。Schneider曾是瑞士的一名间谍，后来他创立了一家私人调查公司，并受雇于OneCoin。由于与该行动有关联，他在法国被软禁，随后于2023年开始逃亡。此外，Tsalov声称，BBC正在进行的调查证实，一些通过OneCoin洗钱的公司与乌克兰前亲俄总统Viktor Yanukovich有联系。Yanukovich目前在俄罗斯过着流亡生活。 据悉，OneCoin于2014年推出，Ignatova通过40亿美元的庞氏骗局诈骗了世界各地的投资者，直到2017年骗局破灭，她才失踪。她最后一次露面是在2017年，当时她正乘坐飞机逃离保加利亚前往希腊雅典，并被列入美国联邦调查局 (FBI) 十大通缉犯名单。
2024-11-24
俄罗斯数字卢布设计者即将离职
俄罗斯央行宣布第一副行长 Olga Skorobogatova 将于 12 月 2 日离职。她曾在私营部门工作，直到 2014 年加入央行。Skorobogatova 负责监督国家支付系统、IT 和金融技术，包括数字卢布央行数字货币（CBDC）。她的职位将由央行 IT 总监 Zulfiya Kakhrumanova 接替。第一副行长 Dmitry Tulin 将负责监督国家支付系统。 数字卢布计划于 2025 年 7 月开始大规模推出，届时大型银行将有义务支持 CBDC。第二批银行原本计划在 2024 年 1 月加入该计划，但到 10 月还未实现。
2024-08-11
伦敦高等法院宣布对Onecoin联合创始人Ruja Ignatova实施全球资产冻结
伦敦高等法院宣布对 Onecoin 联合创始人 Ruja Ignatova 及其同伙实施全球资产冻结。超过 400 名投资者在 Onecoin 加密货币骗局中损失数百万美元后提起诉讼。资产冻结阻止了 Ignatova 财富的进一步流动，可能有助于受害者获得赔偿。
2024-08-08
伦敦高等法院对涉嫌OneCoin欺诈的人员发布全球资产冻结令
伦敦高等法院已对涉嫌 OneCoin 欺诈的人员，包括臭名昭著的“加密女王”Ruja Ignatova，发布了全球资产冻结令。 OneCoin 于 2014 年推出，Ruja Ignatova 自称为“比特币杀手”，但后来被揭露为庞氏骗局，并未建立代币网络。Ignatova 通过这一骗局欺诈全球投资者 40 亿美元，直到 2017 年崩溃并消失。（Decrypt）
2024-08-08
OneCoin“加密女王”Ruja Ignatova的资产被英国法院冻结
PANews 8月8日消息，据Decrypt报道，英国伦敦高等法院已发布全球资产冻结令，冻结涉嫌OneCoin（维卡币）诈骗犯的资产，其中包括臭名昭著的“加密女王”Ruja Ignatova的资产。该案件由400多名OneCoin庞氏骗局受害者发起，导致Ignatova和OneCoin联合创始人Sebastian Greenwood、Christopher Hamilton和Robert MacDonald的资产被冻结。据称，Hamilton和MacDonald帮助OneCoin骗局的组织者洗钱。推动该计划的四名影响者的资金也被冻结，同时冻结的还有因加托娃涉嫌用来洗钱和购买资产的商业实体的资金。 此前，OneCoin于2014年推出，Ignatova通过40亿美元的庞氏骗局诈骗了世界各地的投资者，直到2017年骗局破灭，她才失踪。她最后一次露面是在2017年，当时她正乘坐飞机逃离保加利亚前往希腊雅典，并被列入美国联邦调查局 (FBI) 十大通缉犯名单。
2024-08-08
OneCoin 创始人 Ruja Ignatova 资产被英国法院冻结
英国高等法院于 8 月 7 日作出裁决，对俗称“加密女王”的 Ruja Ignatova 及其几名涉嫌参与 OneCoin 计划的同伙发出了全球冻结令。 超过 400 名 OneCoin 崩盘的受害者联合起来向法院请愿，要求冻结 Ignatova、OneCoin 联合创始人 Sebastian Greenwood、Christopher Hamilton 和 Robert MacDonald 的资产，他们涉嫌帮助 OneCoin 洗钱，以及四名向公众宣传 OneCoin 的网红的资产。 此外，Ignatova 涉嫌用于洗钱和购买 OneCoin 资产的商业实体也受到了全球资产冻结的制裁。 据悉，Ruja Ignatova 从 2014 年 Onecoin 成立之初到 2017 年欺诈项目崩溃、Ignatova 失踪，通过一项的 40 亿美元庞氏骗局欺骗投资者。这位加密女王最后一次现身是在 2017 年希腊雅典，此后再也没有出现过，促使联邦调查局 (FBI) 将她列入 十大通缉犯名单。
2024-06-26
美国国务院为通缉失踪的“加密女王”悬赏500万美元
PANews 6月26日消息，据CoinDesk报道，美国国务院正在悬赏500万美元，以获取有关自诩为“加密女王”的OneCoin创始人Ruja Ignatova逮捕或定罪的信息。Ignatova于2017年在雅典失踪。此前FBI已为捉拿Ruja Ignatova悬赏25万美元。周三的新悬赏是美国国务院跨国组织犯罪奖励计划的一部分，Ignatova已于2022年被列入FBI通缉要犯名单。 保加利亚当局亦于周三宣布，将缺席起诉Ignatova在加密货币庞氏骗局中的角色，该骗局在2014年至2017年初期间，涉嫌从全球投资者处骗取约40亿美元。OneCoin虽承诺代币投资，但实际上并未涉及任何加密货币，仅通过自动生成新币操纵价值。美国国务院称OneCoin为“历史上最大的全球诈骗计划之一”。Ignatova还面临美国、德国和印度的刑事指控。其多名前合伙人及律师亦因涉案被判入狱。
2024-06-26
美国政府悬赏500万美元通缉OneCoin创始人
美国政府悬赏500万美元，征集提供线索，逮捕OneCoin创始人Ruja Ignatova。据悉，Ruja Ignatova曾自称是“加密女王”，于2017年在雅典失踪。Ruja Ignatova将因其参与加密庞氏骗局而被缺席起诉，该骗局在2014年至2017年初崩溃期间从全球投资者手中窃取约40亿美元。
2024-04-25
参与OneCoin计划的又一人员被捕，美检方已对其提起诉讼
Odaily星球日报讯 根据纽约南区提交的法庭文件，另一名参与 OneCoin 的人员 William Morro 已被逮捕。检方表示，Morro 通过向银行谎报资金来源，以隐瞒与 OneCoin 有关的资金来源。其曾参与将 3500 万美元与 OneCoin 有关的资金转移到香港的一个账户，并还将约 600 万美元转移至美国的一个账户。 检方最终指控 Morro 犯有银行欺诈共谋罪。Morro 签署相关声明，同意“放弃以起诉方式进行的刑事诉讼，并同意以信息而非起诉书的方式进行诉讼程序。” OneCoin 于 2014 年由 Karl Sebastian Greenwood 和所谓的加密女王 Ruja Ignatova 创立。Greenwood 于 2018 年在泰国被捕，被控欺诈和洗钱，并被引渡到美国。去年，他被判处 20 年监禁并处罚款 3 亿美元。（The Block）
2024-03-06
OneCoin创始人的兄弟出狱
金色财经报道，Konstantin Ignatov是OneCoin加密货币金字塔骗局创始人Ruja Ignatova的兄弟，在入狱三年后已获释。
2024-02-19
区块链情报公司Crystal宣布任命Navin Gupta为新任CEO
金色财经报道，专注于加密货币合规性和风险监控的区块链情报公司Crystal宣布任命Navin Gupta为其新任首席执行官。Gupta接替了Marina Khaustova，后者出任Crystal首席运营官。
2024-01-26
美国法官判处OneCoin律师Mark Scott 10年监禁
PANews 1月26日消息，据Cointelegraph报道，美国纽约南区地方法院法官Edgardo Ramos判处OneCoin（维卡币）律师Mark Scott 10年监禁，罪名是他通过OneCoin洗钱数百万美元。该律师于2019年11月被判串谋银行欺诈和串谋洗钱罪，目前正在等待宣判。检察官要求Scott至少被判17年徒刑，而他的法律团队建议只判5年监禁。据报道，他在被判刑前对OneCoin的受害者表示了同情。据报道，Scott的律师表示，他们打算申请保释，等待对量刑决定的上诉。 Scott在“加密女王”Ruja Ignatova的指导下与OneCoin合作洗钱。Ignatova于2014年与Karl Sebastian Greenwood共同创立了这家加密货币公司，尽管Ignatova参与了OneCoin计划，但在本文发表时仍逍遥法外。2023年9月，Greenwood因欺诈和洗钱指控被判处20年徒刑 ，并被责令向OneCoin受害者支付3亿美元的赔偿。OneCoin前首席合规官Irinia Dilkinska于2023年11月承认两项重罪，定于今年2月份宣判。
2023-11-11
俄罗斯银行将与阿联酋合作开发数字卢布支付系统
PANews 11月11日消息，据News.bitcoin报道，俄罗斯央行宣布将与阿拉伯联合酋长国（阿联酋）创建一个使用数字卢布的联合支付系统。俄罗斯央行第一副行长Olga Skorobogatova表示，该系统将为个人和企业提供服务，并预计其开发需要一年时间。
2023-11-10
40亿美元庞氏骗局OneCoin前合规负责人认罪，或被判10年监禁
Odaily星球日报讯 OneCoin前法律与合规负责人Irina Dilkinska周四对于共谋电信欺诈和洗钱指控认罪。她可能因这两项罪名总共面临10年监禁。（WSJ） 此前9月消息，美国纽约南区联邦检察官办公室在声明中表示，涉及40亿美元庞氏骗局的OneCoin联合创始人Karl Sebastian Greenwood被判处20年监禁与3亿美元罚款。Greenwood此前已承认犯有电信欺诈和洗钱罪。 现年46岁的Karl Sebastian Greenwood拥有瑞典和英国双重国籍，于2018年在泰国被捕，被控欺诈和洗钱罪，并被引渡到美国。 OneCoin于2014年开始运营通过全球多层次（MLM）网络营销和销售同名的欺诈性加密货币，全球数百万受害者在该欺诈性加密货币中投资超过40亿美元。另一名联合创始人Ruja Ignatova于2022年6月被列入FBI十大通缉犯名单，当前仍在逃亡。
2023-11-10
OneCoin前合规负责人Irina Dilkinska在加密欺诈案中认罪
PANews 11月10日消息，据华尔街日报报道，OneCoin（维卡币）的前法律与合规负责人Irina Dilkinska周四承认犯有电信欺诈和洗钱指控。她可能因这两项罪名总共面临10年监禁。 据悉，OneCoin由Ruja Ignatova于2014年创立，自2016年以来，该项目一直是美国和英国的调查对象，此后几个国家一直试图抓捕诈骗分子。去年6月OneCoin创始人Ruja Ignatova被列入FBI十大通缉犯名单。今年3月，OneCoin联合创始人Karl Sebastian Greenwood被判处20年监禁并罚款3亿美元。
2023-10-11
俄罗斯希望在2025年将其CBDC与外国银行互联
金色财经报道，俄罗斯央行已开始制定监管框架，允许外国银行开设账户以获取数字卢布。根据监管文件，外国银行将获得特殊账户，CBDC系统将跟踪其所有业务。预计从2025年开始，外国银行将被允许在俄罗斯央行平台上开设数字卢布账户。 克里姆林宫打算通过国家控制的数字货币消除当前的财务限制。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京此前曾称赞CBDC是减少对西方金融网络依赖的工具。 俄罗斯央行第一副行长Olga Skorobogatova表示，监管机构希望与中国、印度和阿联酋达成协议，将这些国家的支付系统互联起来，以便俄罗斯人可以使用数字卢布。 然而，引入 CBDC 不太可能改变或改善俄罗斯所处的地缘政治局势。此外，官员们此前承认，CBDC平台试验只能与印度和中国等“友好”且技术能力强的国家进行。
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