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资讯 快讯
4天前
澳大利亚宣布对加密货币ATM实施新规
，澳大利亚金融情报机构AUSTRAC宣布对加密货币ATM实施新规：每笔现金交易限额5000澳元，并要求运营商加强反洗钱监控、张贴诈骗警示及执行更严格的客户审查。该举措旨在应对日益猖獗的诈骗行为。 警方称，2024年至2025年间，相关诈骗案损失超310万澳元，且受害者多为60-70岁群体。澳大利亚现有近1820台加密ATM，为全球第三大市场。
2025-05-16
澳大利亚加密交易所Cointree因延迟提交可疑活动报告被罚款
PANews 5月16日消息，据Decrypt报道，澳大利亚加密货币交易所Cointree因延迟提交可疑交易报告被金融监管机构AUSTRAC罚款75,120澳元。该交易所主动披露了合规漏洞，目前正在升级内部监控系统。根据澳大利亚反洗钱法规，涉及可疑资金流动需在3个工作日内上报，涉恐怖主义融资嫌疑则需24小时内报告。AUSTRAC局长Brendan Thomas指出，及时报告对追踪犯罪资金流至关重要。这是该机构2024年以来对加密行业加强监管的最新动作，此前已对13家违规企业采取处罚，并向50余家机构发出警告。
2025-04-30
澳大利亚金融监管机构将严厉打击不活跃的加密交易所
PANews 4月30日消息，据Cointelegraph报道，澳大利亚反洗钱机构AUSTRAC要求已注册但未实际运营的加密货币交易所主动撤销注册，否则将强制注销。该机构4月29日声明称，当前427家注册交易所中，部分长期未开展业务可能被犯罪分子收购用于诈骗。AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas强调，注册企业需及时更新运营状态，否则将面临“使用或注销”的处置。 AUSTRAC计划公布注册交易所名单以帮助公众识别合法平台。自2019年以来，已有10家机构被注销资格，包括2024年6月处理的FTX当地子公司。今年2月，该机构还对13家汇款服务商和交易所采取了合规审查措施。目前澳大利亚尚未出台专门加密法规，政府拟在5月3日大选前推进将交易所纳入现有金融服务法的监管框架。
2025-03-31
澳大利亚监管机构警告称加密货币ATM存在洗钱与欺诈风险
，据 Decrypt 报道，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）对加密货币 ATM 运营商发出警告，称这类设备可能被用于洗钱和欺诈活动。AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 表示，需确保加密货币 ATM 运营商建立健全的风险防范机制。 据 Coin ATM Radar 数据显示，澳大利亚目前拥有 1,648 台加密货币 ATM，为亚太地区最多，其中悉尼就有 348 台，相比 2019 年的 23 台大幅增长。
2025-03-31
澳大利亚就洗钱问题向加密货币自动取款机供应商发出 “警告”
，澳大利亚金融犯罪监督机构已向加密货币自动取款机运营商发出 “警告”，警告许多此类机器可能正在帮助犯罪分子洗钱或诈骗受害者。 澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）在周一发布的一份声明中说，去年12月成立的加密货币工作组发现了与加密货币自动取款机有关的 "令人担忧的趋势和可疑活动迹象"，包括与诈骗和欺诈的联系。 加密货币自动取款机（又称自助服务机）是一种实体机器，允许用户使用现金或银行卡购买或出售比特币等加密货币，通常不需要像传统金融业那样进行身份检查。
2025-02-17
澳大利亚反洗钱监管机构对13家汇款服务商和加密货币交易所采取监管行动
，据Cointelegraph报道，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）对13家汇款服务提供商和加密货币交易所采取监管行动，同时对超过50家机构发出合规警告。 AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示，该机构拒绝了6家提供商的注册续期申请，原因是这些机构的关键人员存在影响其诚信的严重违法行为。另有2家提供商因未能在期限内满足要求而被施加条件限制。 目前，澳大利亚在AUSTRAC注册的数字货币交易所有417家，汇款注册机构有5,112家。值得注意的是，FTX澳大利亚子公司FTX Express和Zipmex Australia两家已倒闭的加密货币交易所已被从该国数字货币交易所注册名单中移除。 AUSTRAC表示，此次行动源于该机构发现汇款和数字货币交易所行业存在系统性的可疑交易未报告和报告不足问题。该机构计划在2025年加强对加密货币行业的监管。
2025-01-30
Alchemy Pay获得澳大利亚AUSTRAC数字货币交易所牌照
，据Crowdfundinsider披露，加密支付解决方案提供商Alchemy Pay宣布已在澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）注册为数字货币交易所提供商。该注册使Alchemy Pay能够在澳大利亚市场提供法币到加密货币的支付服务。 此外，Alchemy Pay已在加拿大FINTRAC注册为货币服务企业，并在美国获得了8个州的汇款牌照（MTL）。该公司目前正在香港、韩国、新加坡和欧洲等关键市场申请牌照。
2025-01-27
Alchemy Pay获批为澳大利亚数字货币兑换提供商
，加密货币支付网关 Alchemy Pay 宣布，已在澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）注册为数字货币兑换提供商。此项批准使 Alchemy Pay 能够在澳大利亚市场提供法定货币-加密货币支付服务。
2025-01-24
Unibowl（通宝）正式上线，现已登陆App Store与Google Play
根据官方消息，支付服务商 Unibowl（通宝）已于 2025 年 1 月 24 日正式上线 App Store 和 Google Play。 Unibowl 为用户带来便捷的法币与虚拟货币管理、兑换及支付服务。春节期间，特别推出的“利是”功能，让用户在新春佳节轻松派发利是，同时也为日常转账和消费提供了方便、安全的工具。 Unibowl 通宝专注于全球资产管理和跨境金融服务，致力于为全球用户提供合规、安全且高效的支付体验。 Unibowl 持有加拿大 FINTRAC MSB 等多项金融监管牌照，支持合规的虚拟货币和法币出入金通道，提供快速结算与实时汇率更新，确保每笔交易严格符合国际金融监管标准。
2024-12-30
加密市场板块普遍回调，Desci 及 AI Agents板块逆势上涨
PANews 12月30日消息，据 SoSoValue 数据，加密市场板块普遍回调，Desci 及 AI Agents板块逆势上涨，24H 涨幅分别为2.35%，1.54%。Desci板块内，OriginTrail（TRAC）涨幅5.89%，ResearchCoin（RSC）涨幅4.77%，URO及RIF分别上涨3.94%，3.91%。AI Agents板块内，Virtuals Protocol生态币涨幅明显，VIRTUAL、LUNA、AIXBT分别涨幅3.80%、47.30%、18.65%，此外，Zerebro（ZEREBRO）涨幅39.35%。 其他板块方面，DeFi板块回调-1.21%，但板块内Ethena（ENA）逆势上涨5.42%；Layer 1、Layer 2板块分别回调-1.77%、-2.10%；Meme板块回调-1.83%，上周表现出色的CeFi回调-3.20%，NFT板块回调-3.64%，板块内龙头项目Pudgy Penguins（PENGU）回调-9.29%。
2024-12-08
澳大利亚监管机构AUSTRAC成立工作组拟打击不合规的加密ATM提供商
PANews 12月8日消息，据News.bitcoin在X平台发文披露，澳大利亚监管机构澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）成立工作组拟打击不合规的加密ATM提供商，以遏制通过加密ATM进行的洗钱和诈骗。澳大利亚拥有约1,200台加密货币ATM，排名全球第三。据悉，AUSTRAC还敦促公众举报疑似欺诈或诈骗活动。
2024-12-06
澳大利亚成立新工作组以加强对加密货币ATM的监管
PANews 12月6日消息，据Cryptonews报道，澳大利亚金融犯罪监管机构AUSTRAC宣布成立专门的加密货币任务小组，旨在查处违反反洗钱法的加密货币ATM提供商，并对违规者施以严厉处罚。AUSTRAC CEO Brendan Thomas强调，加密ATM运营商需严格遵守《2006年反洗钱与反恐融资法》（AML/CTF Act 2006），包括注册、交易监控、客户身份验证（KYC）以及提交大额现金交易报告等要求，否则将面临重大经济处罚。 目前，澳大利亚约有1200台加密货币ATM，全球排名第三，但仅少数注册在案。随着加密货币使用率不断上升，ASIC（澳大利亚证券与投资委员会）也加强了对数字资产领域的监管，要求大规模资产管理的加密货币交易所获得澳大利亚金融服务牌照（AFSL），以提升消费者保护水平。
2024-11-04
Web3支付平台Transak在加拿大FINTRAC注册，并在美特拉华州获汇款牌照
Web3 支付平台 Transak 已在加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）注册为货币服务企业（MSB），并在美国特拉华州获得第二张州级货币转账许可证（MTL）。这些发展旨在增强 Transak 的监管一致性，以寻求拓展北美加密业务。 据了解，特拉华州牌照允许 Transak 向该州居民和企业提供受监管的加密服务，包括购买和提出数字资产。持有多张 MTL 是 Transak 更广泛合规战略的一部分。（Bitcoin.com）
2024-09-14
Moonpay已在澳大利亚AUSTRAC注册，可提供数字货币兑换服务
加密支付基础设施 Moonpay 已在澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）注册，可在澳大利亚提供数字货币兑换服务。此次注册将使 Moonpay 能够建立本地支付处理关系，并为澳大利亚用户提供 Osko 和 Pay ID 等替代支付方式。 作为注册实体，Moonpay 将遵守澳大利亚的《反洗钱/跨国犯罪法》，遵守报告、KYC 和记录保存要求。
2024-08-13
Trac Systems旗下Tap Protocol推出比特币原生智能合约和DeFi工具
Trac Systems 旗下 Tap Protocol 推出基于比特币 L1 的比特币原生智能合约和 DeFi 工具，依赖于 Ordinals 元协议。 该团队称：“这一突破允许在不依赖 L2 解决方案的情况下部署智能合约、swaps 和流动性池。Tap 与 ICP 等系统集成，实现去中心化运营，直接在其主网上增强比特币的效用和 DeFi 活动的安全性，使复杂的 L2 设置变得不必要。”（CoinDesk）
2024-08-13
Trac Systems旗下Tap Protocol推出“比特币原生智能合约”
Trac Systems旗下的Tap Protocol推出“比特币原生智能合约”，据该团队称是首个直接在比特币第1层上运行的比特币原生智能合约和DeFi工具，该协议依赖于Ordinals元协议。 据该团队称：“这一突破允许智能合约、交换和流动性池不依赖于第2层解决方案。Tap与ICP等系统集成以实现去中心化操作，增强比特币在主网上直接进行DeFi活动的实用性和安全性，无需复杂的第2层设置。”
2024-07-15
澳大利亚加密货币非法用途使用率提升，加强监管呼声升级
金融情报政府机构 AUSTRAC 最新发布研究报告指出，澳大利亚加密货币非法用途使用率提升，2024 年 AUSTRAC 洗钱国家风险评估详细说明了犯罪分子洗钱的方法，指出数字货币、数字货币兑换和未注册汇款服务的犯罪使用显著增加，加强监管呼声升级。（Cointelegraph）
2024-06-20
币安对加拿大FINTRAC对其处以440万美元罚款的决定提出上诉
币安对加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）对其处以 440 万美元罚款的决定提出上诉。币安表示，其未面向加拿大居民提供服务，并已在 2023 年 5 月宣布将退出加拿大市场。 FINTRAC 的决定与币安在其他国家面临的法律纠纷无关。（Cointelegraph） 此前 5 月 10 日消息，加拿大监管机构对币安处以 600 万加拿大元（合 430 万美元）的罚款，理由是该加密货币交易平台两次违反了该国的金融法规。加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）表示，尽管向币安提供了多次机会，但其未能注册为外国货币服务企业，此外在 2021 年 6 月 1 日至 2023 年 7 月 19 日期间，币安未能向监管机构报告 5,902 笔金额超过 10,000 美元的加密货币交易及其附带的 KYC 信息。
2024-05-20
DWF Labs旗下机构级场外交易平台已上线ZERO、FLR等7种代币
PANews 5月20日消息，DWF Labs在官方博客中宣布，其旗下机构级场外交易平台DWF Liquid Markets已上线ZeroLend(ZERO)、Flare(FLR)、Viction (VIC)、Saros(SAROS)、OriginTrail(TRAC)、Map Protocol(MAPO)、Zentry(ZENT) ，并开放对应的USDT交易对。
2024-05-20
DWF Liquid Markets上线ZERO/USDT、FLR/USDT等交易对
Odaily星球日报讯 据官方消息，DWF Liquid Markets 上线 ZERO/USDT、FLR/USDT、VIC/USDT、SAROS/USDT、TRAC/USDT、MAPO/USDT 、ZENT/USDT 交易对。
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