警惕: 网上好友、短信、电话、群聊的都是骗子，远离虚拟币防止受骗!
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TRI币行情
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资讯 快讯
2026-02-13
Anchorage Digital、Kamino与Solana Company推出三方托管模式，支持机构质押SOL
，数字资产平台 Anchorage Digital、Solana 生态流动性协议 Kamino 与 Solana Labs 宣布合作，推出三方托管（tri-party custody）模式，帮助机构在合规托管框架下质押 SOL。 据介绍，该服务允许机构在不将资产移出受监管托管环境的前提下，实现链上借贷与流动性获取。Anchorage Digital 将负责抵押品管理，并将风险控制与抵押管理流程上链，同时扩展其 Atlas 抵押品管理系统，与 Kamino 及 Solana 生态进行整合。
2025-06-19
美国司法部将堪萨斯银行倒闭案与2.25亿美元的“杀猪盘”扣押案关联起来
，根据周三提交的一份诉状，一名堪萨斯州银行家在2023年从他所在的这个小镇银行窃取了数百万美元，导致银行倒闭。他窃取的资金大部分都输给了海外加密货币诈骗犯，这些诈骗犯是美国司法部一次破纪录的打击行动的目标。 检察官已提起民事没收诉讼，目标是超过2.25亿美元的被洗钱的USDT。这笔资金是一个“杀猪盘”诈骗案的一部分，该诈骗案与菲律宾的一个呼叫中心有关，并使声名狼藉的前 Heartland Tri-State 银行首席执行官 Shan Hanes 陷入其中。Hanes 挪用了 4700万美元，这笔盗窃行为被直接认定为导致这家农业贷款机构在2023年倒闭的原因。
2025-03-03
昨夜今晨重要资讯（3月2日-3月3日）
特朗普指示总统工作组推进包括XRP、SOL和ADA在内的加密货币战略储备 特朗普在社交媒体发文表示，其数字资产行政命令指示总统工作组推进包括 XRP、SOL 和 ADA 在内的加密货币战略储备。特朗普还称将确保美国成为世界加密货币之都，正在让美国再次伟大。 晚些时候消息，特朗普表示，BTC和ETH以及其他有价值的加密货币将成为储备的核心。 David Sacks：特朗普正履行将美国打造成“世界加密货币之都”的承诺 美国白宫AI与加密货币主管，“加密沙皇”David Sacks在平台发文表示：“特朗普总统宣布了一项由比特币和其他顶级加密货币组成的加密战略储备。这与他第一周的行政命令14178一致。特朗普总统正在履行将美国打造成‘世界加密货币之都’的承诺。更多内容将在3月7日白宫加密货币峰会揭晓。” 公安部网安局：警惕有犯罪团伙推出“DeepSeek”区块链项目，创建“DeepSeekCoin”虚拟货币 据公安部网安局公众号，网络上相继出现山寨DeepSeek网站和木马病毒，给广大群众带来极大的困扰和安全隐患。据悉犯罪团伙推出“DeepSeek”的区块链项目，声称是基于DeepSeek 技术开发的分布式账本项目，吸引众多投资者参与众筹，筹集到大量资金后团队消失不见。最近有很多人被拉进所谓的“DeepSeek官方群”，群里有人号称可以提供“内测资格”或“高级课程”，并创建了“DeepSeekCoin”的虚拟货币，吸引了大量投资者购买，结果投资者投入的资金都打了水漂。网警提示做好防范，从官网、主流的应用市场下载正版DeepSeek，并警惕各种安全风险，从源头上规避下载仿冒程序的可能。 马斯克：OpenAI是我的主意，一开始就想用DOGE命名“政府效率部” IBC Group创始人Mario Nawfal在X平台发文披露马斯克在Joe Rogan Experience采访细节，据悉马斯克表示DOGE最初只是一个玩笑，他一开始就想用DOGE命名“政府效率部”，因为这本身就是个“无聊的名字”。 在谈到特斯拉时，马斯克表示自己加入特斯拉的时候那家公司什么都没有，也没有汽车和员工，没有以任何有意义的形式存在。在谈到OpenAI时，马斯克表示：“OpenAI时我的主意（OpenAI was my Idea），OpenAI应该是开源的，因为我想创办一些与谷歌相反的事情，因为他们并不关注人工智能的安全。” Cronos提议重新发行700亿枚已销毁的代币，以“创建Cronos战略储备” Cronos在X平台表示，今日Cronos POS治理论坛上发布了一项新提案以供投票，该计划“旨在恢复Cronos的黄金时代，并将投入巨额资金以支持Cronos路线图（包括ETF）及美国成为全球加密货币之都的雄心壮志”。为实现这一目标，将通过逆转2021年2月的代币销毁（即700亿枚CRO）来建立Cronos战略储备。（即总供应量恢复到最初的1000亿枚CRO）。战略储备金将在CRO自以太坊首次发行以来已过去的5年锁定期基础上，再新增一个5年的锁定期，从而使总归属期达到10年。 巴西球星罗纳尔迪尼奥转发币安联创CZ的“Keep Building!”推文 巴西足球球星罗纳尔迪尼奥（Ronaldinho Gaúcho）在X平台发文转发币安联合创始人CZ的推文“Keep Building!”并配文“On it!”。罗纳尔迪尼奥还表示普通球员随波逐流，传奇球员则能看到别人看不到的东西。 此前罗纳尔迪尼奥提醒社区警惕以他名字命名的虚假Meme币，并透露或将发布重大消息。 CryptoQuant CEO：以太坊出现内部问题，团队或已不再信任领导层 CryptoQuant创始人兼首席执行官Ki Young Ju在X平台转发Vitalik Buterin声称“以太坊需要大量年轻血液”的推文，他表示以太坊正面临风险： • 以太坊的领导层不尊重团队，团队或也不信任领导层。 • 熟练的开发人员正在其他地方进行开发。 • 以太坊的领导者想要退出，但又没有明确的继任者。 • Vitalik Buterin的言辞中漏出了以太坊存在内部问题。 YZi Labs启动“CZ代币发行疯狂想法”项目申请并将获得优先审核 YZi Labs（原Binance Labs）负责人Ella Zhang在X平台转发CZ昨日发布的“代币疯狂想法”的推文，并宣布如果有长期建设者是基于CZ这个想法来创建项目，那么可以向YZi Labs提交申请并获得YZi Labs的优先审核。 此前消息，CZ发布一种疯狂的代币发行想法，最初10% 的代币解锁并在市场上出售，所得资金用于项目团队开发产品/平台、市场营销、工资等。后续解锁必须满足以下所有条件： 1、距离上次解锁至少 6 个月。 2、代币价格在解锁前的 30 天内，必须持续高于上次解锁价格的 2 倍。 3、每次最多只能解锁 5% 的代币。 Safe：下周拟发布与Bybit黑客事件相关的取证调查和安全审计初步报告 Safe在X平台发文宣布，Safe{Wallet} 团队在过去的几天里一直与Mandiant合作，针对Bybit黑客攻击事件进行全面的取证调查和安全审计。Safe表示其团队致力于透明度，初步报告结果将于下周公布。 去中心化AI协议Prime Intellect完成1500万美元融资，Founders Fund领投 据官方消息，去中心化AI协议Prime Intellect宣布已完成1500万美元融资，Founders Fund领投，Menlo Ventures、Andrej Karpathy（EurekaAI、Tesla、OpenAI）、Clem Delangue（Hugging Face）、Dylan Patel（SemiAnalysis）、Tri Dao（Together.AI）、Balaji Srinivasan（Network School）、Emad Mostaque（Stability AI、Intelligent Internet）、Jake Medwell（8VC联合创始人）、Brendan McCord（Cosmos Institute）、Sandeep Nailwal（Polygon）等参投。这使得其总融资额超过2000万美元。 据介绍，Prime Intellect正在构建一个用于计算和智能的点对点协议，该协议将实现主权开源AI的集体创建、所有和访问。Prime Intellect协议已在测试网上运行，它构建了一个无需信任、由社区驱动的生态系统，其中贡献者将从他们帮助创建的模型中受益。 Tether Treasury在以太坊新增铸造10亿枚USDT 据Whale Alert监测，大约四分钟前，Tether Treasury在以太坊新增铸造10亿枚USDT。 数据：ENA、SUI等代币将于下周迎来大额解锁，其中ENA解锁价值约8.35亿美元 Token Unlocks数据显示，ENA、SUI、BERA等代币将于下周迎来大额解锁，其中： Ethena（ENA）将于北京时间3月5日下午3点解锁约20.7亿枚代币，与现流通量的比例为66.19%，价值约8.35亿美元； Sui（SUI）将于北京时间3月3日上午8点解锁约4063万枚代币，与现流通量的比例为1.28%，价值约1.17亿美元； Kaspa（KAS）将于北京时间3月7日上午8点解锁约1.62亿枚代币，与现流通量的比例为0.63%，价值约1280万美元； Neon（NEON）将于北京时间3月7日上午8点解锁约5391万枚代币，与现流通量的比例为22.51%，价值约840万美元； Staika（STIK）将于北京时间3月4日上午8点解锁约157万枚代币，价值约800万美元。 某鲸鱼5分钟前向币安充值40万枚TRUMP，价值557万美元 据ai_9684xtpa监测，四天前以均价13.07美元建仓 523 万美元 $TRUMP 的巨鲸五分钟前向币安充值 40 万枚 TRUMP，价值 557 万美元，若卖出将获利 34.4 万美元。 巨鲸“先定10个大目标”已于凌晨平仓，本单盈利1539万美元 合约巨鲸“先定10个大目标”（@jasonleo）在X平台上发布合约单截图显示，该巨鲸已于今日凌晨2:47平仓其在比特币83563.92美元处开设的多单仓位，平仓价格为92630.6 USDT，合计盈利15394374.05 USDT。 此前向Kraken充值1024枚ETH的远古以太坊巨鲸已清仓，总获利超8000万美元 据ai_9684xtpa监测，此前向Kraken充值1024枚ETH的远古以太坊巨鲸已清仓，总获利超8000万美元。 卖出情况如下 ： 1 万枚 ETH 在 2021.12（即上一轮牛市顶峰）以均价 4519美元 卖出，获利 4519 万美元，并且成功逃顶了； 剩余 1 万枚存入质押吃利息，从 2023.11 开始分批抛售，最终卖出均价为 3088 美元。 与STAR10团队相关的钱包仅花费80枚BNB购入STAR10代币总供应量的12.24% 据Lookonchain监测，与STAR10团队(@10Ronaldinho)相关的钱包仅花费了80枚BNB（价值5万美元）购买了1.2245亿枚STAR10代币（占总供应量的12.24%）。 地址0x01D9...E14D花费了80枚BNB（价值5万美元）购买了1.2245亿枚STAR10代币，并以433枚BNB（价值27万美元）的价格出售了1000万枚STAR10代币，剩余1.2144亿枚STAR10代币（价值3350万美元，占总供应量的12.14%）。 地址0x01D9...E14D向STAR10团队钱包（0x8218...AF37）转账了0.15枚BNB作为手续费（gas费）。地址0x01D9...E14D和开发者钱包（0xb36E...790d）均从Allbridge接收了资金。 Hyperliquid上50倍做多BTC和ETH的用户已平掉大部分多头仓位，单日获利超680万美元 据Lookonchain监测，Hyperliquid上50倍做多BTC和ETH的用户已平掉大部分多头仓位，仅一天就获利超680万美元。 比特币ETF本周仅1天出现净流入，整体净流出近24亿美元 据Deribit高管露，比特币ETF本周仅周五出现明显净流入，其余四天均出现了大幅净流出，整体周净流出总额为23.907亿美元，共减持26242.77枚BTC。随着周五美股反弹，BTC也止跌反弹回8.5万美元。
2025-03-03
去中心化AI协议Prime Intellect完成1500万美元融资，Founders Fund领投
PANews 3月3日消息，据官方消息，去中心化AI协议Prime Intellect宣布已完成1500万美元融资，Founders Fund领投，Menlo Ventures、Andrej Karpathy（EurekaAI、Tesla、OpenAI）、Clem Delangue（Hugging Face）、Dylan Patel（SemiAnalysis）、Tri Dao（Together.AI）、Balaji Srinivasan（Network School）、Emad Mostaque（Stability AI、Intelligent Internet）、Jake Medwell（8VC联合创始人）、Brendan McCord（Cosmos Institute）、Sandeep Nailwal（Polygon）等参投。这使得其总融资额超过2000万美元。 据介绍，Prime Intellect正在构建一个用于计算和智能的点对点协议，该协议将实现主权开源AI的集体创建、所有和访问。Prime Intellect协议已在测试网上运行，它构建了一个无需信任、由社区驱动的生态系统，其中贡献者将从他们帮助创建的模型中受益。
2025-03-01
去中心化AI协议Prime Intellect宣布完成1500万美元融资，Founders Fund领投
去中心化 AI 协议 Prime Intellect 宣布已完成 1500 万美元融资，Founders Fund 领投，Menlo Ventures、Andrej Karpathy（EurekaAI、Tesla、OpenAI）、Clem Delangue（Hugging Face）、Dylan Patel（SemiAnalysis）、Tri Dao（Together.AI）、Balaji Srinivasan（Network School）、Emad Mostaque（Stability AI、Intelligent Internet）、Jake Medwell（8VC 联合创始人）、Brendan McCord（Cosmos Institute）、Sandeep Nailwal（Polygon）等参投。
2025-01-02
Moonshot上线TRISIG，当前市值8610万美元
Moonshot 已上线 TRI SIGMA（TRISIG）。 据 GMGN 数据，TRISIG 短时突破 0.097 美元，现报 0.0857443 美元，24H 涨幅 13.8%；当前市值 8610 万美元。 Odaily 提醒用户，Meme 币价格波动较大，请投资者谨慎参与。
2024-11-22
美SEC：堪萨斯州心脏地带三州银行前CEO Shan Hanes未来禁止参与银行业
，据官方消息，SEC 将禁止美国堪萨斯州的心脏地带三州银行（Heartland Tri-State Bank）前首席执行官 Shan Hanes 未来参与银行业。 此前消息，Shan Hanes 因涉嫌 4700 万美元加密货币诈骗案被判处被判处 293 个月的联邦监禁，法庭文件显示，Hanes 在 2023 年 5 月至 7 月期间执行了 11 次未经授权的电汇，将银行 4710 万美元的资金转入一个加密货币钱包，这笔资金与一个杀猪盘骗局有关。该骗局最终导致 Heartland Tri-State Bank 的倒闭。
2024-11-06
美司法部下令向投资者归还破产银行加密货币计划中扣押的数百万美元资金
美国司法部（DOJ）周一宣布，堪萨斯州威奇托市的一名联邦法官下令将政府扣押的数百万美元返还给受 Heartland Tri-State Bank （HTSB）倒闭影响的投资者。 司法部解释道：“在一项价值 4710 万美元的加密货币计划导致堪萨斯州一家银行倒闭后，一名联邦法官在赔偿听证会上下令将政府扣押的数百万美元分配给遭受财务损失的投资者。”（Bitcoin.com） 此前 8 月消息，美国堪萨斯州 HTSB 银行前 CEO 因挪用 4710 万美元参与加密骗局致银行倒闭获刑超 24 年。
2024-11-06
美国司法部下令归还破产银行加密货币计划中扣押的资金
，美国司法部 (DOJ) 周一宣布，堪萨斯州威奇托市的一名联邦法官下令将政府扣押的数百万美元返还给受Heartland Tri-State Bank (HTSB)倒闭影响的投资者。司法部解释道： 在一项价值4710万美元的加密货币计划导致堪萨斯州一家银行倒闭后，一名联邦法官在赔偿听证会上下令将政府扣押的数百万美元分配给遭受财务损失的投资者。
2024-11-05
FBI从在开曼群岛一加密账户中追回前堪萨斯州银行CEO挪用的830万美元
PANews 11月5日消息，据《财富》报道，美国联邦调查局（FBI）成功追回了被前堪萨斯州银行CEO挪用的830万美元，这笔资金存放在开曼群岛的一个加密货币账户中。昨日在堪萨斯州联邦法庭上，30名社区银行股东得知他们将全额收回投资后，爆发出如释重负的啜泣声。 此前8月消息，堪萨斯州一家小型银行Heartland Tri-State Bank的前首席执行官Shan Hanes陷加密“杀猪盘”后挪用数千万美元资金致银行破产，被判超24年监禁。
2024-08-26
昨夜今晨重要资讯（8月25日-8月26日）
特朗普家族新加密项目官方TG频道更名为“World Liberty Financial” 小唐纳德·特朗普为新加密项目开通的Telegram频道“The DeFiant Ones”已更名为World Liberty Financial，并刚刚发布公告：“小唐纳德·特朗普宣布：各位，我们都知道银行和金融机构是如何操纵系统来对抗普通美国人的。他们排斥人们，拒绝提供贷款，让人们淹没在繁琐的文件中，并用法律和处理费用来压榨他们。我们全家都亲身经历过这一切……我们被银行抛弃，被平台封杀，还遭受了所有可以想象得到的政治游戏。这些银行和掌控它们的精英们想要绝对的控制权，但现在这一切都将结束。我们正在通过把权力交回你们手中，让金融再次伟大。这个新的去中心化金融（DeFi）平台将剔除腐败、昂贵且低效的中间商。不再有官僚来决定你们的命运。是时候让这个不公平且过时的系统现代化了，让每个人都有机会获得精英们一直囤积的同等机会。加入我们，让我们一起让金融再次为人民服务。” 法国当局将于今日就Durov被捕一事发表声明 据Cointelegraph报道，法国当局计划于本周一就Telegram首席执行官Pavel Durov被逮捕一事发表声明。据法国媒体报道，Durov可能面临与Telegram运营以及该平台缺乏审查有关的指控。据《华盛顿邮报》报道，在Durov被逮捕之后，俄罗斯大使馆与法国当局联系，要求会见杜罗夫，并澄清有关他被拘留的细节。一些俄罗斯官员称此次逮捕是对俄罗斯的间接敌对行为。此前有报道称Durov拥有法国和俄罗斯双重国籍，另外也有报道称他拥有法国和阿联酋双重国籍。与此同时，Telegram在社交媒体上发布了一份官方声明，称Telegram遵守欧盟法律，包括《数字服务法案》。Durov没有什么可隐瞒的，他经常在欧洲旅行。声称一个平台或其所有者对该平台被滥用负责是荒谬的。团队正在等待该事件的迅速解决。 Telegram回应CEO被捕：声称“某平台或其所有者应对平台上的滥用负责”是荒谬的 就Telegram创始人兼CEO Pavel Durov被捕一事，Telegram在其X平台官方账号发表声明回应称： Telegram遵守欧盟法律，包括《数字服务法》——其审核符合行业标准并不断改进。Telegram的首席执行官PavelDurov并没有躲藏，其经常在欧洲旅行。声称“某个平台或平台所有者应对平台上的滥用负责”这一言论是荒谬的。全球近十亿用户使用Telegram作为通讯手段和重要信息来源。团队正在等待此情况的迅速解决。 Vitalik：Farcaster整合Telegram群组时机并不成熟，尚待建立端到端加密通信体系 以太坊联合创始人Vitalik Buterin针对Paradigm联创Matt Huang发表的“整合Telegram群组至Farcaster生态”的观点评论称：“我宁愿推迟这一行为，直到我们建立端到端加密的通信体系。此外，我还认为，为了获得（Farcaster）整个生态系统的采用，它应该是联邦形式的，即使用一个客户端的人应该能够与其他使用其他客户端应用的人通信交流。” 美国一银行前CE0陷加密“杀猪盘”后挪用数千万美元资金致银行破产，被判超24年监禁 据CNBC报道，堪萨斯州一家小型银行——Heartland Tri-State Bank——前首席执行官Shan Hanes因盗窃银行巨额资金，被联邦法院判处超过24年监禁。据悉，Hanes将4700万美元汇入诈骗者控制的加密货币钱包，这些诈骗者通过“杀猪盘”骗局诱骗了他。此事件导致Heartland Tri-State Bank在去年倒闭，并被联邦存款保险公司接管，成为2023年美国仅有的五家倒闭银行之一。Hanes的贪污行为仅用了八周时间，通过一系列电汇完成，对银行造成了毁灭性打击。 此外，根据堪萨斯州威奇塔地区法院的记录，Hanes还从当地教堂、投资俱乐部以及他女儿的大学储蓄账户中骗取资金，据称是为了购买加密货币，因为诈骗者坚称他们需要更多资金来解锁他投资的所谓回报。然而，他并未从骗局中获利，反而失去了所有挪用的资金。 Meme项目Simon's Cat (CAT)宣布已完成价值1500万美元的CAT代币流动性锁定 Meme币Simon's Cat (CAT)团队在其社交平台表示，已完成价值1500万美元的CAT代币流动性锁定。此次锁定使用Floki FiLocker协议，锁定期限设定为690亿年和4.2亿年。 Coingecko数据显示，CAT现报0.00002429美元，24小时涨幅达21.1%，当前市值约1.86亿美元。 疑似孙宇晨团队地址继续将BTC换成WBTC：凌晨向币安转入500枚BTC并提出637枚WBTC PANews8月26日消息，据链上分析师余烬监测，疑似孙宇晨团队的地址在继续将BTC换成WBTC：5小时前500枚BTC(约合3212万美元)通过疑似孙宇晨团队的币安充值地址进入币安，与此同时637枚WBTC(约合4078万美元)在以太坊链从币安提出到0xbE6...1cD地址。 自WBTC托管权变更公告以来(8/11)，3,090枚BTC(约合1.88亿美元)通过疑似孙宇晨团队的币安充值地址进入币安，然后有2,590枚WBTC(约合1.56亿美元)从币安提出到0xbE6...1cD地址。 Memeland团队：已使用财库资金购买价值100万美元的TON支持Durov Memeland团队在推特发文宣布，已使用100万美元的团队财库资金在公开市场买入TON，并将一直持有至Durov获得释放。据此前消息，DWF Labs创始人、Zhu Su等人已采用类似方法支持Durov。 数据：SUI、OP、ZETA、DYDX等代币拟于本周解锁，其中SUI解锁约6500万美元 Token Unlocks数据显示，本周SUI、OP、ZETA、DYDX等代币拟迎来大额解锁，其中： Sui（SUI）将于北京时间9月1日上午8点解锁约6419万枚代币，与现流通量的比例为2.47%，价值约6500万美元 Optimism（OP）将于北京时间8月31日上午8点解锁约3134万枚代币，与现流通量的比例为2.64%，价值约5050万美元 ZetaChain（ZETA）将于北京时间9月1日上午8点解锁约5389万枚代币，与现流通量的比例为15.71%，价值约3300万美元 dydx（DYDX）将于北京时间9月1日上午8点解锁约833万枚代币，与现流通量的比例为3.67%，价值约980万美元 Yield Guild Games（YGG）将于北京时间8月27日晚上10点解锁约1408万枚代币，与现流通量的比例为3.70%，价值约680万美元 Echelon Prime（PRIME）将于北京时间8月31日上午8点解锁约75万枚代币，与现流通量的比例为1.68%，价值约540万美元 Ethena（ENA）将于北京时间9月1日下午3点解锁约1489万枚代币，与现流通量的比例为0.82%，价值约540万美元 SingularityNET（AGIX）将于北京时间8月28日上午8点解锁约832万枚代币，与现流通量的比例为1.58%，价值约430万美元 Manta Network（MANTA）将于北京时间9月1日上午7点59分解锁约187万枚代币，与现流通量的比例为0.50%，价值约150万美元 Euler（EUL）将于北京时间8月30日上午6点54分解锁约4.56万枚代币，与现流通量的比例为0.24%，价值约26万美元 Tornado Cash（TORN）将于北京时间8月29日上午11点30分解锁约9.17万枚代币，与现流通量的比例为2.41%，价值约22万美元 1inch（1INCH）将于北京时间8月30日上午8点解锁约6.4万枚代币，与现流通量的比例为0.01%，价值约1.8万美元 Forta（FORT）将于北京时间9月1日上午8点解锁约5万枚代币，与现流通量的比例为0.01%，价值约0.65万美元。 PANews APP 功能更新，立即下载体验！ 【评论】畅所欲言，交流观点 【浮窗】阅读中断，随时回归 【文内搜索】快速定位，直达核心
2024-08-26
美国一银行前CE0陷加密“杀猪盘”后挪用数千万美元资金致银行破产，被判超24年监禁
PANews 8月26日消息，据CNBC报道，堪萨斯州一家小型银行——Heartland Tri-State Bank——前首席执行官Shan Hanes因盗窃银行巨额资金，被联邦法院判处超过24年监禁。据悉，Hanes将4700万美元汇入诈骗者控制的加密货币钱包，这些诈骗者通过“杀猪盘”骗局诱骗了他。此事件导致Heartland Tri-State Bank在去年倒闭，并被联邦存款保险公司接管，成为2023年美国仅有的五家倒闭银行之一。Hanes的贪污行为仅用了八周时间，通过一系列电汇完成，对银行造成了毁灭性打击。 此外，根据堪萨斯州威奇塔地区法院的记录，Hanes还从当地教堂、投资俱乐部以及他女儿的大学储蓄账户中骗取资金，据称是为了购买加密货币，因为诈骗者坚称他们需要更多资金来解锁他投资的所谓回报。然而，他并未从骗局中获利，反而失去了所有挪用的资金。
2024-08-26
前Heartland Tri-State银行CEO因涉嫌4700万美元加密货币诈骗案被判处超24年监禁
前Heartland Tri-State银行CEO Shan Hanes因涉嫌4700万美元加密货币诈骗案被判处被判处293个月的联邦监禁，法庭文件显示，Hanes在2023年5月至7月期间执行了11次未经授权的电汇，将银行4,710万美元的资金转入一个加密货币钱包，这是一个被称为“杀猪”计划的一部分，即引诱毫无戒心的投资者进行欺诈性数字资产投资。负责特别探员Justin R. Bundy宣布了Hanes因参与4710万美元的挪用公款骗局而被判刑，该骗局最终导致Heartland Tri-State Bank的倒闭。
2024-08-20
美国堪萨斯州HTSB银行前CEO因挪用4710万美元参与加密骗局致银行倒闭获刑超24年
据美国司法部官方公告，堪萨斯州一家银行的前首席执行官因挪用巨额资金参与加密货币骗局并导致银行倒闭，被判处 293 个月（约 24 年 5 个月）监禁。 法庭文件显示，53 岁的 Shan Hanes 承认了一项银行高管挪用公款的罪名。Hanes 在担任 Heartland Tri-State Bank（HTSB）首席执行官期间，于 2023 年 5 月至 7 月间进行了 11 笔总计 4710 万美元的电汇，将资金转入一个加密货币钱包，参与了加密货币杀猪盘骗局。 这些资金最终流入了不明身份第三方控制的多个加密货币账户。由于该行受联邦存款保险公司（FDIC）保护，FDIC 承担了 4710 万美元的损失。 Hanes 的欺诈行为导致 Heartland Tri-State Bank 倒闭，投资者损失 900 万美元。一名联邦法官下令在未来 90 天内的单独听证会上最终确定赔偿。 美国司法部表示，Hanes 的行为不仅背叛了银行和投资者，还危及了人们对金融机构的信心。此案由联邦调查局（FBI）、FDIC 监察长办公室等多个机构联合调查。
2024-08-20
美国一地区银行前 CEO 挪用 4710 万美元参与加密骗局获刑 24 年
8月20日消息，美国堪萨斯州一家银行的前首席执行官因挪用巨额资金参与加密货币骗局被判处 293 个月（约 24 年 5 个月）监禁。据法庭文件显示，53 岁的 Shan Hanes 承认了一项银行高管挪用公款的罪名。Hanes 在担任 Heartland Tri-State Bank 首席执行官期间，于 2023 年 5 月至 7 月间进行了 11 笔总计 4710 万美元的电汇，将资金转入一个加密货币钱包，参与了所谓的"杀猪盘"骗局。 这些资金最终流入了不明身份第三方控制的多个加密货币账户。由于该行受联邦存款保险公司（FDIC）保护，FDIC 承担了 4710 万美元的损失。 Hanes 的欺诈行为导致 Heartland Tri-State Bank 倒闭，投资者损失 900 万美元。美国司法部表示，Hanes 的行为不仅背叛了银行和投资者，还危及了人们对金融机构的信心。此案由联邦调查局（FBI）、FDIC 监察长办公室等多个机构联合调查。
2024-05-24
金色午报 | 5月24日午间重要动态一览
7:00-12:00关键词：贝莱德、ETF、拜登、Messari 1.贝莱德现货以太坊ETF已在DTCC列出； 2.Figure Markets在拍卖会上以8000万美元购入78.4万枚SOL； 3.美国现货比特币ETF昨日净流入1900万美元，连续9日净流入； 4.拜登对废除SAB 121的决议案做出最终决定的期限已延至6月3日； 5.灰度：Stacks信托有助于将DApps引入比特币生态，增加机构兴趣； 6.Messari报告：2024年Q1 Pyth获得总价值达到72亿美元，环比增长322%； 7.荷兰加密基金Icoinic被Coinmerce收购并将以Coinmerce Capital身份运营； 8.前Heartland Tri-State银行CEO承认挪用4700万美元购买加密货币，导致银行倒闭； 9.现货以太坊ETF的批准由美SEC的交易和市场部门投票决定，而非SEC主席和其他四位委员。
2024-05-24
前Heartland Tri-State银行CEO承认挪用4700万美元购买加密货币，导致银行倒闭
金色财经报道，前 Heartland Tri-State Bank 首席执行官 Shan Hanes 周四承认挪用了 4710 万美元用于个人加密货币购买，导致该银行倒闭。从 2023 年 5 月到 7 月，Hanes 至少从这家位于埃尔克哈特的银行向加密货币账户进行了 10 次电汇。该银行的倒闭导致投资者的股权全部损失。堪萨斯州银行委员会查封了这家银行，后来被 Dream First Bank 收购。美国检察官 Kate E. Brubacher 将 Hanes 描述为“骗子和操纵大师”，他将面临最高 30 年的监禁。他的宣判定于 2024 年 8 月 8 日。
2024-03-26
TrueFi推出基于美元的TRI代币用于RWA资产交易
Odaily星球日报讯 去中心化信用协议 TrueFi 宣布拟在 Base 区块链上引入 Trinity 协议，该协议将使用基于美元且由抵押资产支持的 TRI 代币，使用户更容易获得杠杆和对冲风险。据悉，Trinity 在 Optimism Sepolia 测试网上上线，审核完成后，将选择初始用户，预计发布版本的 TRI 铸币上限为 4000 万美元。（Cointelgraph）
2024-02-26
Balancer：Tri-LRT池的TVL超过7700万美元
金色财经报道，Balancer在X平台发文表示，Tri-LRT池的TVL刚刚超过77,000,000美元。
2024-02-14
LSD协议Swell：Tri-LRT池已存入3400万美元
Odaily星球日报讯 LSD 协议 Swell 在 X 平台发文表示，Tri-LRT 池已存入 3400 万美元，目前在 Balancer 上排名第六。据悉，该池提供了来自 ether.fi、EigenLayer、Renzo Protocol 和 Swell 的四倍积分。
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