国际调查记者联盟 ICIJ 公布名为“Coin Laundry”的系列调查，指出加密行业正被跨国犯罪集团大规模利用，演变为新的全球“影子金融系统”。调查显示，犯罪资金曾流经币安、OKX、Coinbase、Kraken、Bybit 与 Kucoin 等大型平台，并与朝鲜黑客、中国与俄罗斯犯罪组织、墨西哥锡那罗亚贩毒集团等有关。

ICIJ 指出，区块链的高速、匿名与全球可达性，使得犯罪组织可在无传统金融审查的情况下转移资金。ICIJ 执行主任 Gerard Ryle 表示，该调查凸显两个核心问题：大型交易平台在其中承担何种责任、以及监管为何难以跟上这一高度隐蔽且迅速扩张的体系。此次调查共有来自 35 个国家的 100 余名记者参与。（CoinDesk）

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