Celsius创始人因涉嫌70亿美元欺诈案或面临20年监禁

已倒闭的加密货币公司Celsius Network前首席执行官亚历克斯·马辛斯基（Alex Mashinsky）若美国司法部量刑建议获批准，可能面临最高20年的监禁。

联邦检察官指出，马辛斯基是为期一年的欺诈和自我交易计划的主要策划者，该计划导致了数十亿美元的消费者损失。马辛斯基最终承认向客户撒谎，并通过代币进行自我交易，误导客户对其投资的安全性。

根据4月28日提交的一份97页政府量刑备忘录，在2022年6月12日Celsius平台关闭提款后，用户无法获得约47亿美元的加密货币资产。

检察官表示，为了在加密货币领域起到震慑作用，需要对马辛斯基作出严厉判决。量刑听证会定于5月8日举行。

司法部声明称：“法院应对亚历山大·马辛斯基判处二十年监禁，以惩罚他多年来通过谎言和自我交易活动造成的数十亿美元损失及数万名受害客户的困境。”

DOJ敦促对Mashinsky判处20年徒刑

在周一晚些时候提交的备忘录中，司法部敦促法院将马辛斯基判刑至少20年，称其罪行为“故意且精心策划”的欺诈方案，毁掉了数千人的储蓄，造成近70亿美元的损失。

检察官早前指出，马辛斯基在12月认罪时被指控操纵Celsius CEL代币并虚假陈述客户存款安全性，但他拒绝承担犯罪责任，反而指责受害者、监管机构以及市场力量。

此外，检方在其关于马辛斯基犯罪行为的论证中写道，他的罪行并非源于缺乏智慧、疏忽或不幸，而是基于有意识、深思熟虑的选择，目的是通过窃取、撒谎和欺骗来积累财富。

这一切始于2021年，当时Celsius在其巅峰时期管理着超过200亿美元的客户加密货币资产，这主要得益于亚历克斯·马辛斯基积极宣传该平台为传统银行业务的低风险、高收益替代品。

然而，检察官声称这些保证是虚假的。他们指控Celsius在从事高风险交易、发放无抵押贷款并使用客户资产操纵CEL代币价格的同时，公开向客户承诺资金安全。

曼哈顿联邦检察官指控马辛斯基与前首席收入官罗尼·科恩·帕文（Roni Cohen-Pavon）共同操纵公司加密代币市场。科恩·帕文于2023年9月认罪，并同意配合检方调查。

尽管马辛斯基成为Celsius欺诈案的关键人物，但其他人也参与了这一大规模加密货币骗局，包括2017年与马辛斯基共同创立Celsius的施洛米·丹尼尔·利昂（Shlomi Daniel Leon）。

前Celsius首席战略官（CSO）利昂于2022年10月辞职，即Celsius于同年6月倒闭后的几个月。

2023年7月，联邦贸易委员会对利昂、马辛斯基以及另一位联合创始人哈诺赫·戈德斯坦（Hanoch Goldstein）提起诉讼，并对破产的Celsius处以47亿美元罚款。

马辛斯基致客户损失70亿美元

据检方指控，马辛斯基个人出售了价值超过4800万美元的CEL代币，以高价抛售给客户，称其为“愚蠢”。2022年7月，Celsius申请破产，冻结了大约47亿美元的客户资金。

破产后，客户面临超过10亿美元的赤字。检察官计算当前加密货币价格后指出，总体损失接近70亿美元，尤其是在2024年“特朗普交易”热潮之后。

起诉书显示，为有效惩治马辛斯基的行为，仅靠短期监禁不足以传达其行为的严重性，削弱法律尊严，还可能向其他加密货币高管传递错误信息，诱使他们为谋取个人经济利益铤而走险。

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