Coinbase用户在过去一周因社会工程骗局损失超过4500万美元

根据链上研究员Zachxbt的最新报告，Coinbase用户在与社会工程相关的骗局中损失了超过4500万美元。独立分析师分享了一系列据称与骗子相关联的地址。

Zachxbt指出，在过去的一周内，有4500万美元从Coinbase用户的账户中被转移至属于社会工程诈骗者的地址。

链上研究人员拦截了十个BTC和ETH地址，这些地址接收了相对较大的单笔转账，并将资金转移到新的匿名钱包中。

在以太坊地址上，攻击者收到ETH和DAI资金后，迅速清空了目标钱包。类似骗局中，欺诈者还利用了匿名DEX和DeFi服务以及硬币混合器。

此前的调查将此类骗局与伪造验证信息联系起来。Coinbase支持的冒充者通过欺骗性网站和伪造电子邮件模板诱骗用户将所有资金转移到新地址。这一手法也解释了交易模式——通常以一次大额转账的方式清空整个账户。

Coinbase用户因个人骗局遭受重大损失

Zachxbt报告称，针对Coinbase客户的骗局已造成高达九位数的损失。大多数流出未被标记，因为用户往往一次性签署并发送大量资金，而无需测试交易。

早前几个月的数据显示，诈骗者一直活跃于Coinbase用户群体。今年3月，Zachxbt指出有4600万美元的资金外流；而在2024年12月至2025年1月期间，这一数字达到了6500万美元。

值得注意的是，Coinbase的安全工具未能识别这些目标地址。

ZachXBT估计，这类骗局的年度规模可能达到3亿美元。其他交易所并未出现类似的提款现象。研究人员认为，其中一个原因是Coinbase的用户界面工具在Telegram上被出售，导致多个诈骗者能够模仿交易所操作。而其他平台则没有类似的工具。

Zachxbt在调查呼吁中收到了一些地址。链上调查员还指出，部分Coinbase用户已直接向当局报告。尽管诈骗者可以不断创建新钱包，但旧钱包仍未被列入黑名单。

与此同时，Coinbase近期对可疑活动采取了严格的措施，频繁冻结用户账户，但缺乏有效的缓解工具来防止资金流向潜在的诈骗者。Zachxbt呼吁加强账户保护，并提高社区对社会工程技术的警惕。

Coinbase拥有较高比例的美国交易者，他们常常成为“杀猪盘”骗局的目标。此次发现是在最近一起事件之后曝光的——骗子说服了一名BTC持有者转移了其整个钱包中的3520 BTC。

美国投资者通常是小型散户，平均账户价值约为300美元，但也存在被骗取大型零售账户的风险。据估计，美国零售加密货币市场的总财富约为80亿美元。

个人账户的资金随后被发送至Thorchain，兑换为基于以太坊的资产并进行混合。去中心化的匿名交换有助于掩盖资金来源。部分硬币被兑换为Dai，而Dai也可以轻松与Tornado Cash混合。

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