Telegram全面封禁柬埔寨黑市“好网担保”

全球知名通讯平台 Telegram 近期宣布，已全面封禁与柬埔寨 P2P 黑市“好网担保”相关的所有频道、NFT 和商户。这一黑市涉嫌通过虚假交易进行加密货币诈骗和洗钱活动，进一步引发了对加密货币领域监管的广泛关注。

据调查，“好网担保”（原名 Huione 担保）作为柬埔寨的主要 P2P 市场之一，已在 Telegram 平台上失去了立足之地。该平台删除了数千个与“好网担保”相关的频道、群组以及所有关联的 NFT 资产。不久后，“好网担保”官方也发布了市场即将下线的消息。

此前，《连线》杂志的一份深度调查揭示了 P2P 网络上加密货币欺诈的惊人规模。同时，区块链分析公司 Elliptic 的报告指出，尽管“好网担保”表面看似无害，但其实际运作模式却类似于一个隐秘的黑市。

好网群组在 Telegram 上失去避风港

Elliptic 首席科学家兼联合创始人汤姆·罗宾逊 (Tom Robinson) 表示：“像‘好网担保’这样的黑市平台，以及类似的新币担保等小型市场，如今在 Telegram 上已无法继续运营。”

网络犯罪市场下一步会怎样？
Xinbi 和 Huione 曾以为 Telegram 是个安全的港湾。但事实证明并非如此，这可能会刺激去中心化、抗审查通信技术的发展，以及抗审查加密支付的发展。https://t.co/m7aJ5hUOSJ

— 汤姆·罗宾逊（@tomrobin）2025年5月14日

虽然此次大规模删除行动可能无法彻底解决加密货币领域的诈骗问题，但它将显著影响诈骗活动的传播范围，迫使相关群体转向其他平台进行宣传。

Telegram 的一位代表证实，此次封禁行动是基于《连线》杂志和 Elliptic 的联合调查结果。尽管这些频道多年未受干扰，但它们的移除可能会对加密货币诈骗行为产生一定的遏制作用。然而，有迹象表明，部分团体正试图改头换面，重新上线。

调查显示，“好网担保”不仅提供洗钱工具和技术，还涉及高达 270 亿美元的非法商品交易。尽管 Telegram 上仍存在其他销售漏洞软件和黑市商品的店铺，但该平台已开始清理类似的非法渠道。

此外，“好网担保”的诈骗者还利用虚假网站模板诱骗用户进行加密货币投资。这些非法模板可能导致 Coinbase 用户账户被盗，进一步凸显了黑市对加密货币行业的深远威胁。

尽管 Telegram 因暗网交易而闻名，但平台目前正努力整顿自身形象，以扩大其在美国市场的影响力。

豪旺集团被禁止参与美国银行业务

与此同时，“好网担保”背后的运营商 Huione 集团已被正式禁止使用美国银行系统。根据《爱国者法案》，美国政府发现了多起潜在的洗钱案例，包括涉及境外司法管辖区和保密性极高的交易。

尽管面临禁令，该市场运营商仍然依赖稳定币 USDT，成为其最大的用户之一。由于 P2P 交易的匿名特性，相关洗钱行为几乎无法追踪。

暗网活动的猖獗促使监管机构加强对 USDT 钱包的审查。尽管当前冻结的资产仅占被盗或黑客攻击资金总额的一小部分，但这一趋势或将改变未来的加密货币生态。

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