巴尔干犯罪集团利用加密货币洗钱，执法部门查获记录寥寥无几

据报道，在西巴尔干地区活动的犯罪网络正在利用监管机构宽松的立法和执法，使用加密货币洗钱。

根据新报告，全球打击跨国有组织犯罪倡议组织的数据显示，尽管该地区的犯罪企业越来越多地采用数字资产，但当局仅记录了少数成功查获资产的案例。

加密货币是巴尔干犯罪网络首选的金融高速公路

报告回顾称，截至 2023 年，该地区约有 24 万人拥有加密货币，其中大多数主要居住在塞尔维亚。当时的交易额估计在 250 亿美元至 300 亿美元之间。

然而，这个数字是合法分子和犯罪分子的混合体，他们利用数字资产技术来促进他们的运营，帮助他们混淆身份并绕过传统金融机构的审查。

尽管世界各国政府都在制定立法，提升追踪和没收不法分子虚拟资产的能力，但西巴尔干国家仍然落后，而且没有迹象表明这种趋势会很快改变。

报告强调的一个重要问题是该地区执法机构的监管框架和技术能力有限或缺乏。

尽管广泛使用，但癫痫发作却很少见

迄今为止，该地区仅有三起记录在案的虚拟资产扣押案件。其中一起引人注目的案件涉及一个从事贩毒和盗窃的阿尔巴尼亚有组织犯罪集团。阿尔巴尼亚当局与比利时同行合作，西班牙2024年11月至2025年1月期间，英国、荷兰和欧洲刑警组织联合对该团伙展开调查，将其绳之以法。此次行动查获了包含1000万美元加密资产的钱包等资产。

阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那以及塞尔维亚是该地区仅有的几个有记录查获虚拟资产的国家。然而，只有阿尔巴尼亚和塞尔维亚拥有中等至强的虚拟资产监管框架。

其他国家仍然落后，其中黑山和波斯尼亚和黑塞哥维那的监管框架最为薄弱。即使这些国家已经制定了法律，但由于缺乏训练有素的人员以及追踪和冻结区块链资产所需的技术工具不足，法律的实施也常常受到阻碍。

遏制该地区不良行为者活动的道路

安全分析师建议这些西巴尔干国家建立明确的法律结构，包括如何存储和管理被扣押的加密货币。

黑山和塞尔维亚正在采取早期措施。塞尔维亚正在规划一个系统，将没收的资产转移到安全的政府钱包。

2024 年 9 月，巴尔干资产管理跨机构网络 (BAMIN) 对 24 名地区从业人员进行了加密资产扣押策略培训。

克罗地亚采取了更为务实的路线，允许警方冻结和存储与犯罪相关的资产。

建议还涵盖了移交和记录扣押资产的标准程序，以确保透明度。塞尔维亚即将举行的数字取证会议等活动可以促进合作和知识共享。

报告还强调，国际证券委员会组织为加密和数字资产市场提供了有用的政策建议，西巴尔干地区的政策制定者和从业者可以借鉴。

Cryptopolitan Academy：想在 2025 年实现财富增值吗？欢迎参加我们即将推出的网络课程，学习如何利用 DeFi 实现增值。保存您的位置