加密货币借贷机构Genesis起诉母公司DCG追讨21亿美元争议款项

加密货币贷款机构 Genesis Global Capital 已对其母公司数字货币集团 (Digital Currency Group, DCG) 提起法律诉讼。

在2024年8月Genesis破产程序结束后，该公司向特拉华州和纽约州法院提交了相关诉讼文件。该诉讼旨在追回约21亿美元的争议转账款，以使债权人受益。

Genesis指控DCG及其高管欺诈与自私行为

Genesis Global Capital向特拉华州衡平法院提交了一份针对DCG、其创始人兼首席执行官巴里·西尔伯特（Barry Silbert）以及其他公司内部人士的严重指控。诉讼要求追回价值约21亿美元的100万枚加密货币，以偿还Genesis债权人的损失。

根据周一公布的法庭文件，Genesis指控DCG及其领导层从事鲁莽的贷款活动，并在运营过程中缺乏合理的风险管理协议。诉状称，被告涉嫌利用“他人资金”谋取私利，欺骗Genesis的债权人和消费者。

这份部分删减的投诉详细描述了Genesis所称的故意“误导信息”行为，Silbert及其他高管被控在公司财务稳定性方面误导客户。诉讼指出，DCG通过操纵财务披露掩盖业务的真实状况，同时使DCG及其子公司（如Grayscale Investments LLC旗下比特币信托）受益。

代表Genesis诉讼监督委员会的Selendy Gay律师事务所的Philippe Selendy对此发表评论称：“这体现出一种自私自利、欺诈和管理不善的模式，导致数百名Genesis个人债权人和机构贷款人损失了价值数十亿美元的加密货币和法定资产。”

特拉华州的这起案件是Genesis自2023年1月根据美国破产法第11章申请破产保护以来最重要的诉讼案件之一。该公司于2024年8月完成重组，并向债权人分配了约40亿美元现金和加密货币。该计划包括向Gemini Earn客户支付22亿美元，并根据现行资产价格进行无上限追偿，但遭到DCG反对。

纽约破产审判申请旨在追回10亿美元优先转让款项

Genesis还向美国纽约南区破产法院提起第二起诉讼。该诉讼声称，在申请破产前的一年里，Genesis涉嫌进行了超过10亿美元的不当转移。这些诉讼针对的是Genesis破产期间的内部资金转移。

纽约的申请旨在将这些交易认定为破产中的优先转让，并代表债权人收回其价值。根据法庭文件，截至2023年3月31日，有争议的加密货币支付金额超过5.82亿美元，优先转让总额超过12亿美元。

诉讼中还提及了其他交易，包括向DCG子公司HQ Enhanced Yield Fund支付1.01亿美元，向DCG International支付1.36亿美元，以及向DCG支付4.48亿美元。Genesis还要求追回DCG应缴的3400万美元税款，并声称这些转账未经授权且并非有效负债。

Genesis指出，这些转账发生在加密货币市场波动剧烈的时期，包括稳定币Terra-Luna崩盘、加密货币对冲基金Three Arrows Capital倒闭以及FTX交易所在2022年的破产丑闻。诉讼称，DCG当时已意识到Genesis的业务濒临崩溃。

公司在法庭文件中表示：“DCG意识到Genesis的生存受到威胁，而这也将危及DCG及其向Genesis提供数亿美元贷款的内部被告。”诉讼还称，Genesis实际上在2021年底便已资不抵债，累计未偿还贷款达140亿美元。Genesis将其破产归咎于结构性风险和内部控制不足，而其母公司及相关内部人士对此知情却未能解决。

Cryptopolitan Academy：即将推出 - 2025年利用DeFi赚取被动收入的新方式。了解更多