澳大利亚监管机构（ASIC）起诉前区块链全球高管，指控其拖欠客户债款

澳大利亚证券投资委员会（ASIC）已对Blockchain Global前董事Guo Liang提起民事诉讼，指控其在加密货币交易平台Blockchain Global多次违反职责。Guo Liang被指控挪用ACX客户资金，总额超过2000万美元。

澳大利亚证券和投资委员会宣布周三，梁郭因涉嫌滥用用户资金和未能妥善保存财务记录而面临诉讼。他还被指控在担任区块链全球有限公司董事期间发表误导性言论。

澳大利亚证券投资委员会 (ASIC) 调查澳大利亚尚未停业的加密货币交易所

澳大利亚证券投资委员会（ASIC）已对Blockchain Global前董事Allan Guo提起民事诉讼，指控其涉嫌在ACX交易所（ACX Exchange）中存在不当行为。ACX交易所于2019年倒闭。诉讼内容包括滥用客户资金和虚假财务记录。ACX交易所欠债权人3770万美元，这凸显了其持续存在的……

— SunLumi (@Girl_SunLumi)2025年5月28日

这家澳大利亚加密货币交易所目前处于清算状态，于 2019 年底冻结了提款业务，最终留下了来自前客户的 2000 万美元索赔。ASIC这起诉讼是针对澳大利亚最早、最具破坏性的加密货币交易所倒闭事件之一进行的长达数年的调查的最终结果。

这家加密货币交易所于 2019 年倒闭，原因是客户无法从其 ACX 交易所账户中提取资金或数字资产。Blockchain Global 随后于 2022 年 2 月 11 日被任命清算人。2023 年 11 月，清算人向澳大利亚证券投资委员会（ASIC）提交了一份报告，其中指出 Blockchain Global 现任和前任高管（包括前董事郭文贵）可能违反了《公司法》。

清算人透露，截至2023年10月，该加密货币交易所欠无担保债权人超过5860万美元。他们还发现，约有2270万美元是来自ACX交易所前客户的无担保债权人债权。

澳大利亚监管机构于 2024 年对该交易所的倒闭展开正式调查。该国联邦法院还施加几周后，中国对郭文贵实施了临时旅行限制，以阻止他在对该公司倒闭事件的调查仍在继续之际离开中国。旅行禁令于8月20日到期后，这位前交易所董事于9月23日逃离中国，至今仍未返回。

审理此案的法官凯瑟琳·巴顿（Catherine Button）指出，澳大利亚证券投资委员会（ASIC）指控郭文贵将169万美元从ACX交易所投资者账户挪作个人投资。他还被指控将价值约130万美元的21.11比特币转移到他控制的一个私人钱包。

ASIC 正在调查 Blockchain Global 的其他官员

Pitcher Partners 的清算人 Andrew Yeo 在 2023 年 10 月提交给 ASIC 和债权人的一份报告中发现，客户资金与公司资金混合，并被转入相关实体。该计划反映了前全球交易所 FTX 滥用客户资金的情况，据称数十亿美元资金被转移到其关联交易公司。阿拉米达研究公司，未经用户同意。

Blockchain Global 的前董事告诉清算人，2019 年他的笔记本电脑在中国被盗时，该交易所价值数百万美元的加密货币钱包凭证丢失了。该事件于 2021 年 12 月首次被报道，但从未提交任何警方报告来证实这一说法。

除郭文贵外，包括李雪和徐子江在内的其他公司董事也因违反公司法而接受调查。据信这两人目前身处澳大利亚境外，这使得郭文贵成为澳大利亚境内追回挪用资金的首要目标。

这里的欺诈程度令人震惊。无论是加密货币欺诈还是其他任何金融欺诈，如果听起来好得令人难以置信，那很可能就是假的。本办公室和我们的执法合作伙伴将追究此类及其他欺诈行为的责任。

–埃里克·L·巴伦，马里兰州地区美国检察官。

在另一起相关案件中，美国证券交易委员会 (SEC) 于 1 月 29 日指控李某参与了 HyperTech 旗下一项涉及 18.9 亿美元的加密货币欺诈案。SEC带电作为对加密市场欺诈活动更大规模打击的一部分，李某被控合谋实施证券和电信欺诈。

法庭文件显示，2020 年 6 月至 2022 年 11 月期间，李某及其同谋涉嫌通过 HyperFund 的在线投资平台向公众提供和出售投资合同，但这些合同后来被证明是虚假的。

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