富国银行客户因欺诈性付款窃取83万美元被判入狱
天才社长2天前
摘要
富国银行的一名客户因利用与该银行的协议窃取数十万美元而被判入狱 。
币币情报道：
近日，美国加州东区检察官办公室宣布，一名富国银行客户因利用与银行的合作协议实施欺诈性付款，窃取超过83万美元，最终被判入狱。
据悉，69岁的肯尼斯·古尔德（Kenneth Gould）经营一家位于加利福尼亚州克洛维斯的薪资服务公司。他通过伪造ACH转账方式从客户账户向自己名下的富国银行账户转移资金，并因此被控银行盗窃罪，最终被判处一年监禁。
根据法庭文件，2017年10月起，古尔德开始利用富国银行的一项政策漏洞——即在ACH转账清算之前将部分或全部款项提前记入收款账户——进行非法操作。当银行发现汇款账户余额不足时，虽然迅速冻结了相关付款并试图追回资金，但古尔德早已通过银行本票提取了这些资金。
尽管古尔德曾承诺退还这些资金，但他从未兑现这一承诺。
联邦政府公告显示，古尔德将偷来的钱转交给了一位客户，并通过该客户的账户发起了更多的欺诈性付款。他之所以这样做，是因为他曾借钱给该客户，并希望对方有朝一日能够还清债务。然而，这笔钱最终被该客户用于赌博并挥霍一空。
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生成的图像：Midjourney
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