英国任命首位加密情报专家追查破产案件中的数字资产

为应对涉及加密货币的破产和刑事案件数量激增，英国破产管理局 (IS) 近日正式任命前警务调查员安德鲁·斯莫尔 (Andrew Small) 为其首位专职加密情报专家。斯莫尔将协助追踪丢失的加密资产，并为该机构提供加密市场的深度分析数据。

数据显示，过去五年中涉及加密货币作为可回收资产的破产案件数量增长了420%。2024/25年度的相关案件达到59起，而2019/20年度仅为14起。此外，破产案件中确认的加密资产估值也飙升了364倍，从2019/20年度的略高于1000英镑，到2024/25年度超过52万英镑（约合71万美元）。根据英国金融行为监管局（FCA）2024年的研究，近年来加密资产在英国的普及程度显著提高。调查显示，目前英国有700万成年人持有某种形式的加密货币，占总人口的近12%，而2021年这一数字仅为320万，占比4.4%。

斯莫尔表示，随着英国加密货币持有量的迅速增长，破产和刑事案件中丢失的加密资产数量也大幅增加。他的主要职责是协助破产服务局追踪、评估并追回处于破产程序中的个人或公司的加密货币资产。

斯莫尔：加密货币是一种可回收资产

英国破产管理局已任命前警察调查员 Andrew Small 为其首位专职人员#加密情报专家。他将负责追踪和识别破产和刑事案件中的数字资产。该职位隶属于该机构……

— CryptOpus (@ImCryptOpus)2025年6月9日

斯莫尔进一步解释称，破产服务局有责任追踪并追回破产案件中个人或公司的资金和资产，以尽可能多地返还债权人的欠款。官方接管服务处(OBS) 在2024/25年度处理的59起破产案件中发现了价值523,580英镑的加密货币资产，而在2019/20年度的14起案件中仅发现价值1,436英镑的加密货币资产。

安德鲁的新职位设于破产服务局的调查和执法服务团队内，主要关注刑事案件中的加密资产所有权问题。破产服务局情报主管尼尔·弗里伯里指出，安德鲁凭借其丰富的知识以及此前在警方担任经济犯罪调查员的经验，将极大助力该机构处理涉及加密货币的复杂案件。

“加密货币在很大程度上是一种可恢复的资产，我的职责将通过提供有关可用的加密资产类型以及用于购买、出售和存储它们的相关技术的专业知识来帮助该机构。”

–Andrew Small破产服务机构加密情报专家

弗里伯里强调，随着比特币、以太坊、狗狗币、莱特币及非同质化代币（NFT）等加密资产的普及，过去五年涉及加密资产所有权的破产案件数量增加了四倍。

英国将从明年开始收集特定加密用户和交易数据

为了加强对加密货币行业的监管，英国政府计划自2026年1月1日起要求在该国运营的加密货币公司收集用户和交易信息。英国税务海关总署上周宣布，这一举措将遵循经济合作与发展组织 (经合组织) 加密资产报告框架 (CARF) 的标准。同时，一些公司可能会提前开始收集数据，以便在新规生效时做好准备。

对于个人用户，所需数据包括姓名、出生日期、家庭住址、居住国家/地区、国民保险号或唯一纳税人参考号（适用于英国居民），以及税务识别号 (TIN) 及其签发国家/地区（适用于非英国居民）。对于实体用户，公司必须收集法定企业名称、主要营业地址、注册号码（适用于英国公司），以及 TIN 和签发国家/地区（适用于非英国公司）。某些情况下，平台还需收集公司控制人的详细信息。

此外，公司还需报告汇款人和收款人的姓名、地址、税号以及完整的交易详情（包括代币类型、数量、英镑价值和时间戳）。未能提供准确、完整或经过验证的报告可能导致每位用户最高300英镑的罚款。

KEY 差异线：加密货币项目用来获得媒体报道的秘密工具