美国司法部：商业电子邮件诈骗主谋涉案金额达54.7万美元被判刑

一名来自俄亥俄州的54岁男子因参与针对美国公司的商业电子邮件诈骗计划，被判处近五年的监禁。

根据声明来自美国密西西比州北区检察官办公室的信息，加布里埃尔·沃特斯（Gabriel Waters）参与了一项电信欺诈和洗钱计划。犯罪分子通过发送模仿受害公司员工的公司电子邮件账户，诱骗受害者将资金转移至他们控制的银行账户。

犯罪分子购买与企业合法域名高度相似的域名，并使用伪造的电子邮件账户向受害公司的员工、客户或合作伙伴发出指示，以合法交易为幌子要求汇款至其控制的账户。

美国司法部表示，沃特斯在该计划中扮演了重要角色。

他在美国开设银行账户，用于接收受害者的资金，随后通过洗钱手段将这些资金转移到不同的账户，并最终转换为加密货币，转交给海外的诈骗同伙。

美国地区法官莎莉安·艾科克（Sharion Aycock）判处沃特斯57个月监禁，并在刑满后接受五年的监督释放。此外，她还下令沃特斯向受害者支付总计547,455.80美元的赔偿金。

与此同时，宾夕法尼亚州的一名会计师兼兼职商务讲师因涉及类似计划洗钱80万美元而被判处联邦监狱监禁。

受害者在进行大额电汇和自动清算所（ACH）转账时收到欺骗性电子邮件，指示他们将资金转入由诈骗者控制的银行账户。

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