ZachXBT 揭露 White Rock 与 2024 年 ZKasino 3000 万美元退出骗局的关联

知名加密货币调查员 ZachXBT（扎克·XBT）发现了一项关键证据，将涉嫌欺诈的加密货币项目 White Rock Finance ($WHITE) 与 2024 年震惊行业的 ZKasino 退出骗局联系起来。ZKasino 团队在该事件中窃取了超过 3000 万美元的投资者资金。

在一项详细的链上分析中，ZachXBT 在 X（前身为 Twitter）上披露了他的发现，追踪了洗钱路径、营销钱包活动以及个人标识符，将 White Rock 与前 ZKasino 成员直接关联，其中包括 Ildar Ilham（别名“Prometheus”）。后者因去年的丑闻至今仍受到审查。

ZachXBT 发现熟悉的模式

ZKasino 曾声称自己是一个去中心化的赌博平台，在 2024 年 4 月突然消失之前，其预售资金已超过 3000 万美元。

据称，该项目团队并未兑现承诺推出平台，而是挪用了投资者资金，导致荷兰金融犯罪管理局（FIOD）逮捕了其核心成员 Elham Nourzai（伊尔哈姆·努尔扎伊）。Nourzai 在短暂拘留后被释放，而他的合作伙伴，包括 Ildar Ilham 和另一位联合创始人 Lior Ben Zakan，据信已迁往中东。

ZachXBT 报道称，自 2024 年底以来，ZKasino 的资金通过多个区块链进行洗钱活动，包括 zkSync、Starknet、以太坊和 Solana。

据称，这些资金被转移到即时交易所，并分成多个渠道：场外经纪商交易、转换为门罗币（XMR），以及在 Hyperliquid 等去中心化永续合约平台上进行高风险交易。

White Rock 与令人震惊的发现有关

White Rock ($WHITE) 于 2024 年末浮出水面，迅速引发了加密货币社区的质疑。尽管其前端设计精美，但其团队匿名运营，夸大用户数量，并涉嫌伪造合作伙伴公告。

其稳定币 USDX 因缺乏明确的支持或审计线索而引发警觉。

然而，最确凿的线索来自与网红支付挂钩的营销钱包。据 ZachXBT 披露，White Rock 的促销钱包地址 0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266b 与已知处理 ZKasino 被盗资金的地址有直接互动。

此外，2025 年 2 月底至 3 月初出现了一种可疑模式：大量与 ZKasino 相关的资金被转移到即时交易所，不久之后，相应金额出现在 White Rock 钱包中——这表明存在通过隐私币门罗币交易进行洗钱的循环。

最后一个关键联系来自一封泄露的个人电子邮件，“[电子邮件保护]”，与 White Rock 智能合约部署者地址绑定。经过交叉核对，ZachXBT 发现 Chess.com 上也使用了相同的电子邮件，用户名为“IldarTheGrandMaster”，这一用户名可追溯到 ZKasino 的 Ildar Ilham。

这一发现得到了链上分析和钱包集群的支持，进一步将 White Rock 的部署活动与 ZKasino 的关键人物直接联系起来。

欺骗的历史？

ZachXBT 警告称，White Rock 此前还与其他可疑项目（如 Syncus 和 ZigZag）有关联，这两个项目均因缺乏透明度、内部人员敛财和用户资金管理不善而备受争议。

他表示，历史经验加上持续的洗钱手段和欺骗性营销，表明 $WHITE 存在极高的洗钱风险。

ZachXBT 写道：“ZKasino 团队正在等待审判，我希望 Ildar Ilham、Elham Nourzai 和 Lior Ben Zakan 因对投资者造成的伤害而面临严重的法律后果。”

他还呼吁 MEXC 和 Gate.io 等加密货币交易所将 $WHITE 代币下架，并在引入与受污染团队相关的资产之前实施更严格的尽职调查流程。

尽管 White Rock 团队尚未受到正式指控，且该项目仍在进行中，但 ZachXBT 的调查结果已经重新引发了社区对新兴 DeFi 协议进行更严格行业审查和提高透明度的呼声。

KEY 差异线：加密货币项目用来获得媒体报道的秘密工具