Gemini起诉CFTC：指控其“七年法律战”侵害企业权益

加密货币交易所 Gemini 近日向美国商品期货交易委员会（CFTC）提起诉讼，指控该机构执法部门发起了一场长达七年的报复性“法律战”。Gemini 表示，这场行动将职业发展置于消费者保护之上，浪费了数百万纳税人的钱。

Gemini 在一封长达 13 页的信中指控，CFTC 执法律师“选择性且不公平地利用”联邦法律，对由卡梅伦和泰勒·文克莱沃斯创立的交易所提出“可疑的虚假陈述指控”。此信于 6 月 13 日提交给 CFTC 监察长克里斯托弗·斯金纳 (Christopher Skinner)。

Gemini 的律师在信中写道：“这些执法律师并非出于法律原则的适用，也并非为了保护大宗商品市场。相反，他们的动机是自私自利，通过滥用职权，在与 Gemini 的诉讼中取得引人注目的‘胜利’，从而提升自己的职业生涯。”

Gemini 声称，整个调查源于“一名名誉扫地的前雇员提交的充满谎言的举报”，他在被解雇后寻求报复。

Gemini 的不满始于 2022 年，当时 CFTC 起诉 Gemini，指控其在 2017 年向监管机构就比特币拍卖定价机制是否容易受到操纵作出了“重大虚假或误导性陈述”。这些声明至关重要，因为它们支持了芝加哥期权交易所 (Cboe) 推出首个比特币期货合约，该合约使用 Gemini 的拍卖价格来确定结算价值。

最终，Gemini 在今年一月份支付了 500 万美元的罚款，但未承认任何错误，案件得以解决。

事件起源

事件起因可以追溯到 2017 年，当时 Gemini 前首席运营官 Benjamin Small 提交了一份举报报告，声称该交易所对比特币期货合约作出了虚假陈述。

然而，Gemini 表示，Small 实际上是因为帮助实施一项 745 万美元的回扣欺诈计划而被解雇的。随后，他开始了所谓的“摧毁”公司的活动。

仲裁裁决显示，Small 被认定“通过欺诈手段获得工作”、“屡次撒谎”并在举报材料中作出虚假陈述。尽管如此，CFTC 执法部门仍继续追查 Gemini，而未对 Small 采取任何行动。目前，Small 可能因此获得高达 150 万美元的举报人奖励。

此外，起诉书指出，负责此案的首席检察官安德鲁·罗杰斯 (Andrew Rodgers) 在达成和解后不久便离开了 CFTC，并加入了一家私人律师事务所。他的个人简介中将 Gemini 案称为“该机构最引人注目的案件”之一。

正如 CFTC 代理主席 Caroline Pham 公开批评所言，Gemini 认为执法部门的不良文化令人担忧，并呼吁进行改革。该公司表示，这些努力令其感到鼓舞，但也警告称，修复该部门需要“认真反省和长期投入”。

此次投诉正值 Gemini 近期实施雄心勃勃的扩张计划之际。据报道，Gemini 宣布了上市计划，并即将获得马耳他牌照批准，这将使其泛欧业务能够在新的欧盟加密法规下展开。

编辑塞巴斯蒂安·辛克莱