大额USDT被盗，普通人如何通过司法程序追回？

原文来源：肖飒 lawyer

近期，USDT被盗案件频发，受害者损失的手段五花八门。甚至有人仅仅因为在某即时通讯App上通过私聊方式发送了Tron钱包的登录信息，便瞬间丢失数百万资产，令人震惊。

为避免更多人在案发后手足无措、病急乱投医，飒姐团队结合实践经验，详细讲解普通人如何通过司法程序正确找回被盗资金，尽可能挽回损失。

第一步：追查被盗资金流向并锁定风险地址

在遭遇盗币事件后，受害者务必对案件有一个基本了解。即使不清楚自己的币是如何被盗的，也应通过区块链公开数据大致掌握资金流向。很多时候，通过分析资金流向和犯罪嫌疑人账户的操作行为，可以获得不少关键线索。

根据飒姐团队处理相关案件的经验，以发行在波场上的TRC 20-USDT为例，绝大部分盗币案件可分为两类：非专业/半专业熟人作案和专业团伙作案。

（一）非专业/半专业熟人作案

这类案件的资金流向通常较为简单。如果没有第三方专业团队提供掩饰隐瞒犯罪所得或洗钱帮助，资金一般不会在短时间内被拆分到多个钱包，也不会迅速完成出金。只要受害者本人或律师细心梳理，即可追踪大部分资金流向。

甚至有案例显示，犯罪嫌疑人在获取资金后，由于缺乏可靠的出金渠道，将盗窃的资金长时间留在自己地址上。

（二）专业团伙作案或有专业洗钱团队介入

专业团伙作案或有专业洗钱团队介入的情况则更为复杂。在这种情况下，受害者及律师往往只能看到资金在短时间内被拆分并迅速流入多个地址，交易链路极其复杂，难以追踪。如果涉及金额较大，建议直接聘请专业的第三方区块链团队进行调查和取证，切勿浪费时间。

这一步尤为关键，必须在资金被盗后第一时间明确资金流向图，锁定犯罪嫌疑人使用的全部风险账户，为后续司法程序追赃挽损奠定基础。

第二步：向有管辖权的司法机关申请冻结并出具法律文书

飒姐团队在此类案件中经验丰富。通常情况下，我们会整理所有证据材料并撰写沟通文件，向USDT发行方泰达公司以及公链运营主体（例如TRC 20-USDT的波场）预留的专门沟通渠道递交材料，先行通知相关方案件情况，要求其重视并进行初步调查，在职权范围内对嫌疑人可能用于洗钱的风险地址进行标记。

但需要注意的是，律师函件通常无法直接冻结犯罪嫌疑人的风险账户。如需司法冻结，必须向有管辖权的司法机关申请并取得相关法律文书。

以常见的TRC 20-USDT盗币案为例，由于涉及加密货币，除非证据非常扎实，否则中国大陆公安机关（经侦）一般不愿刑事立案。此时，飒姐团队通常会选择与香港地区或其他国家的同事合作，向有管辖权的司法机关申请司法冻结。

如果香港对本案有管辖权，处理流程一般如下：

1. 协助受害者整理证据并撰写说明文书，第一时间向香港警署（通常是联合财富情报组）报案，并申请警方出具《不予同意处理书》，将其发送至泰达和公链运营方指定邮箱地址，暂时冻结已确定留存赃款的账户（冻结时间一般较短）。

2. 短暂冻结后，协助受害者向香港有管辖权的法院申请开具附带披露令的财产保全令，进一步获取赃款账户持有人的KYC信息，同时实现对赃款账户的正式冻结。

完成冻结后，追赃工作即完成大半，后续可着手准备提起诉讼启动追赃。

第三步：通过民事诉讼或刑事追赃取回被盗资金

实际取回被盗资金的流程和操作因案件所在司法机关所在国家的法律不同而有所差异。

例如，如果中国大陆地区对案件进行刑事立案并出具相关法律文书要求泰达和公链运营方冻结涉案地址，案件将进入中国司法机关的管辖范围。根据《刑法》《刑事诉讼法》等法律规定，司法机关将依职权追赃挽损，无需受害者自行处理。受害者可提供相关证据和线索配合公安机关工作，并有权在必要时提出刑事附带民事诉讼。

如果是香港地区，司法机关仅负责刑事案件的调查和处理。如果受害者需要取回资金，则需另行提起民事诉讼。根据飒姐团队经验，香港地区的案件处理流程相对简单，因为大部分情况下，持有风险账户的被告不会出庭答辩，因此只要送达妥当，往往可通过缺席判决或简易程序获得胜诉。凭胜诉判决，即可要求泰达或公链运营方协助取回被盗资金。

写在最后

总而言之，大额USDT被盗案件越来越多，犯罪手法层出不穷。大家在提高警惕的同时，也要保持冷静。一旦发生安全事件，不要慌张，仔细阅读飒姐团队的指引文章，并第一时间联系专业团队处理，切勿病急乱投医。