美国货币监理署对涉嫌挪用客户资金的前银行高管实施终身行业禁令

美国货币监理署 (OCC) 正在对一名涉嫌从客户账户中窃取数百万美元的前银行雇员采取严厉措施。

据美国货币监理署透露，该机构已向俄克拉荷马州塔尔萨市 BOK Financial 子公司私人银行业务前高级副总裁威廉·谢恩·加罗 (William Shane Garrow) 发出终身禁令。

“大约在 2021 年 3 月 17 日至 2024 年 3 月 12 日期间，被告在未经客户知情或授权的情况下，从该银行保管的多名客户账户中挪用了约 3,437,536 美元，用于个人利益。”

美国货币监理署指出，加罗的行为属于不安全、不健全以及违法操作，给银行造成了重大损失。

目前，加罗已被禁止在任何受保险的存款机构工作，包括银行和信用合作社。尽管这位前银行高管同意接受禁令，但他既未承认也未否认货币监理署的指控。

OCC 的行动是在加罗因银行欺诈罪及故意制作和签署虚假联邦所得税申报表而被判刑之后进行的。上个月，加罗被判处 71 个月监禁，并被勒令赔偿 386 万美元，同时需向美国国税局支付 151.9 万美元。

根据检察官的说法，加罗指示至少 16 个客户账户进行欺诈性电汇和银行本票转账，将资金转移到他控制的实体和银行账户。若客户询问这些交易，加罗则会将其归咎于银行失误，并退还部分被盗资金或从其他受害者的账户中转移资金掩盖行径。

美国检察官克林特·约翰逊表示：“加罗欺骗民众超过 12 年，他的行为不仅伤害了银行及其客户，还让负责纠正其错误的银行工作人员承受了巨大压力。这并非简单的银行失误或意外，而是一场精心策划的犯罪阴谋。加罗彻底辜负了银行及其客户的信任。”

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