土耳其加强对加密货币的监管以打击非法博彩和欺诈行为
哈希派23 小时前
摘要
土耳其正在加强对加密货币的管控，以阻止犯罪分子通过非法投注和欺诈进行洗钱 。
币币情报道：
土耳其正在加强对加密货币的管控，以阻止犯罪分子通过非法投注和欺诈进行洗钱。
财政部长穆罕默德·西姆谢克在X（原推特）上分享了国有安纳多卢通讯社的一篇文章，称土耳其计划对转账设置限制，并对加密货币提款引入等待期。
根据报告，如果不适用所谓的“旅行规则”，提款将面临48至72小时的延迟。
希姆谢克表示：“我们正在采取新措施，防止通过加密货币交易洗钱和欺诈获得的犯罪收益。”
他补充道：“除了行政处罚外，不遵守新规定的平台还可能受到各种法律和经济处罚，包括拒绝或取消许可证。”
安纳多卢通讯社表示，为遏制非法资金的快速流出，稳定币转账限额将设定为每天3,000美元和每月50,000美元，但符合全面旅行规则检查的平台可以提供两倍于此的限额。
旅行规则要求提供商验证并共享有关虚拟资产转移的发送者和接收者的详细信息。
据安纳多卢通讯社报道，财政部还计划强制加密平台记录资金来源和转移原因。
土耳其加密货币平台将实施提现延迟
根据该计划，用户每次转账必须提供至少20个字符的交易记录。
当旅行规则不适用时，平台还必须对大多数提款执行48小时的暂停操作，并对用户的首次提款执行72小时的等待操作。
这些措施是更广泛的打击行动的一部分，财政部将加强对加密资产服务提供商的监管。
希姆谢克告诉安纳多卢通讯社，目标是在不阻止合法加密活动的情况下遏制犯罪滥用。“我们将保留合法加密资产活动的空间，”他说道。
该部表示，这些变化将很快生效。
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