Coinbase协助美国特勤局破获2.25亿美元加密货币爱情诈骗案

周二，美国加密货币交易所Coinbase透露，其曾协助美国特勤局追回与2023年一起大规模爱情诈骗案相关的数百万加密货币。

根据Coinbase的声明，该交易所协助联邦机构追踪了数百万笔涉及非法钱包的加密货币交易。

上周，美国特勤局特工肖恩·布拉德斯特里特确认，此次查获的2.253亿美元资金是美国特勤局历史上规模最大的加密货币查获行动。

美国特勤局与联邦调查局联合调查此案

2023年12月，Tether冻结了价值约2.25亿美元的USDT，这些资金存储在自保管钱包中，据信与“杀猪盘”爱情骗局背后的犯罪组织有关。通常，“杀猪盘”诈骗团伙会伪装成成功的加密货币投资者，在社交媒体上诱骗受害者开设账户，并以高额回报为诱饵骗取虚假投资存款。

美国特勤局接手此案后，与联邦调查局和美国检察官办公室合作，发现了数十名美国受害者以及全球范围内超过400名受害者。

据报道，联邦特工利用区块链分析和其他调查技术，确认这些加密货币资金是否与盗窃和洗钱相关。此外，他们通过追踪数十万笔区块链交易，试图掩盖被盗加密货币的来源。

作为全球最大的加密货币交易所之一，Coinbase表示，其在追踪被盗加密货币资产方面发挥了重要作用，并帮助识别有权获得赔偿的受害者。该公司评论道：“Coinbase团队成员经过数日努力，追踪了数百万笔加密货币交易，从非法钱包到我们平台上的转账，并分析了账户活动以识别受害者。”

Coinbase还呼吁任何认为自己被骗参与该骗局的人向FBI互联网犯罪投诉中心提出索赔。

2024年“杀猪盘”和地址投毒诈骗案件显著增加

据Chainalysis报告显示，涉及“杀猪盘”的诈骗案件、地址中毒、加密货币窃取者、直播和勒索诈骗在2024年呈现惊人增长。“杀猪盘”收入较去年增加了40%，而相关诈骗的存款金额比2023年增长了近210%。

然而，“杀猪盘”诈骗的平均存款金额同比下降了55%，这表明诈骗策略正在调整。骗子可能更倾向于接受较小金额的付款，以扩大目标范围。

2024年，加密货币消耗者的收入增长近170%，存款规模增长约55%，自2023年以来存款数量增长75%。去年发生的一起重大资金流失案件涉及一名骗子冒充美国证券交易委员会，诱骗投资者领取假代币。

此外，地址中毒骗局吸引了更多加密货币，自2023年以来增长超过15000%，其中大部分来自5月的一次攻击。

5月3日，一位身份不明的“巨鲸”在以太坊区块链上损失了价值近6800万美元的WBTC（Wrapped Bitcoin）。幸运的是，攻击者最终将资金返还给了受害者。报告还显示，地址中毒诈骗者主要针对钱包余额高于平均水平的用户。

与此同时，Tether澄清称，自推出以来，其已冻结了与非法活动相关的超过27亿美元的USDT，这表明加密货币攻击者倾向于将被盗资金转换为稳定币。

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