与卢布挂钩的稳定币A7A5引发洗钱与可疑交易质疑

区块链小多12 小时前
摘要
最近推出的A7A5卢布稳定币引发了洗钱疑虑,并可能支持摩尔多瓦商人伊兰·肖尔(Ilan Shor)的活动。该资产主要用于在TRON上获取USDT,以获得基于美元的流动性,从而规避针对俄罗斯的制裁 。
币币情报道:

一种以俄罗斯卢布为支撑的新型稳定币A7A5,因其潜在的美元流动性和洗钱用途引发了广泛关注。数据显示,该代币已涉及高达93亿美元的掉期交易,其中大部分资金流动来自巨鲸钱包。

A7A5由俄罗斯公司A7推出,尽管其供应量和交易规模相对较小,但已经显示出可能被用于将资产转换为USDT(泰达币),从而规避针对俄罗斯资本的国际制裁。

在早期阶段,A7A5仅有一个Uniswap V2交易对,并同时上线了新交易平台Grinex。值得注意的是,Grinex平台上线的时间点恰好是在美国当局扣押另一家俄罗斯交易员常使用的非法交易所Garantex资产之后。

Tether公司也参与了相关事件,冻结了价值2300万美元的USDT代币。这种审查机制促使了一种新的、可能不受监管的代币A7A5的诞生。目前,A7A5已推出TRON和以太坊版本,但其主要用途仍是兑换成USDT。

A7A5是否涉嫌洗钱?

A7A5代币由摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔(Ilan Shor)实际控制的A7公司发行。肖尔因2019年涉及10亿美元银行欺诈案被判刑,并随后逃往俄罗斯。他还被指控试图干预摩尔多瓦近期的选举。

A7公司的其余股份由俄罗斯国有金融公司俄罗斯工业银行(PSB)持有,该银行因向俄罗斯军工综合体提供服务而受到制裁。A7公司成立于2024年10月,A7A5则在今年1月首次出现,并在最近才获得更多交易平台的支持。

A7A5: 这种与卢布挂钩的稳定币指向可疑的巨鲸掉期交易和潜在洗钱行为
A7A5最近添加了Uniswap交易对,此前主要依赖于Grinex交易所,该交易所几乎与代币同时上线。| 来源:科因杰科

根据信息弹性中心的报告,A7A5的高度集中化特征进一步支持了其旨在为巨鲸钱包转移资金的理论。截至2025年6月,大部分代币供应集中在少数几个大型钱包中,同时也分布于多个相互关联的小型地址。

A7A5: 这种与卢布挂钩的稳定币指向可疑的巨鲸掉期交易和潜在洗钱行为
A7A5显示出明显的聚集现象,并在连接的巨鲸钱包之间进行转账。| 来源:Bubblemaps

A7A5团队声称,该代币得到了PSB卢布存款的支持,并否认与母公司A7存在任何关联。然而,链上和链下调查显示,A7成功构建了一条通道,使法币和加密货币能够在全球范围内自由流通,以实现大额资金进出俄罗斯的目标。

A7A5团队宣称完全独立

尽管如此,A7A5团队在接受《金融时报》采访时强调,他们与A7公司已无任何关系。团队表示:“早期我们确实与‘A7’的技术团队合作过,但由于发展战略的不同,今年5月我们决定彻底分离。如今,‘A7A5’是一个完全独立自主的项目。”

不过,伊兰·肖尔曾公开承认,A7A5是A7公司可用的支付网关之一。

A7A5显示可疑的巨鲸规模掉期

目前,A7A5的主要供应集中在TRON网络上,总量超过110亿枚。尽管该资产的总供应量约为120亿枚,但市值仅为15.6万美元。然而,A7A5已涉及大规模的互换交易,频繁在基于TRON的USDT和A7A5之间转移资金。

据《金融时报》报道,A7A5迄今为止已用于约93亿美元的交易,其中大部分活动与仅有的八个与Grinex交易所关联的钱包有关。这些钱包经常转移巨额资金,并支付高额Gas费,主要用于获取美元化的USDT。

与此同时,在Uniswap上,A7A5锁定了约5600万美元的流动性,用于小额掉期交易。

尽管A7A5团队声称一些大型钱包主要用于DeFi收益策略,但未提供更多细节。此外,A7A5最近才被添加到DeBank平台,如果其影响范围扩大,可能会受到更严格的审查。

KEY 差异线:加密货币项目用来获得媒体报道的秘密工具

免责声明:

1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险

2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代币币情的观点或立场