美国财政部制裁三家墨西哥金融机构 指控其参与芬太尼相关洗钱活动

美国财政部对三家墨西哥金融机构——CIBanco、Intercam Banco 和 Vector Casa de Bolsa 实施了金融制裁，指控它们参与了向中国支付贩运合成阿片类药物芬太尼款项的非法网络。

财政部将这些公司称为“主要货币洗钱问题”，这一指定使其能够对其进入美国金融体系施加严格限制。

此次制裁标志着美国财政部金融犯罪部门首次行使最近颁布的反芬太尼法案赋予的新权力。

此举正值美国政府对阿片类药物贩运进行更广泛打击之际，前总统唐纳德·特朗普加大了竞选力度，重点打击非法毒品流入美国。

阿尔瓦罗·韦尔蒂斯坚称美国将不遗余力地阻止芬太尼贩运

据美国财政部称，这三家公司在为美国政府洗钱数百万美元方面发挥了长期和核心的作用。墨西哥贩毒集团并提供便利付款以确保生产芬太尼的前体化学品。

对此，美国财政部副部长迈克尔·福肯德强调，他们已经采取措施阻止位于墨西哥的金融机构与美国金融机构合作。

制裁这是美国财政部金融犯罪执法网络根据《抵制芬太尼法案》开展的首批行动。该法案于去年签署成为法律，赋予该机构打击阿片类药物走私的新权力。

芬太尼是一种廉价的合成止痛药，在过去十年中加剧了美国的阿片类药物泛滥，并且是过量服用死亡的最常见原因。

这一消息传出之际，特朗普正加大对墨西哥贩毒活动的打击力度，向左翼总统克劳迪娅·辛鲍姆发起挑战。

Vector Casa de Bolsa 的创始人是阿方索·罗莫 (Alfonso Romo)，他曾担任 Sheinbaum 的导师兼前任总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔 (Andrés Manuel López Obrador) 的办公室管理两年。目前，罗莫和这位前总统均未受到任何不当行为的指控。

华盛顿咨询公司DGA集团拉丁美洲业务主管阿尔瓦罗·维尔蒂斯（Alvaro Vértiz）就此话题发表了评论。维尔蒂斯认为，这严重损害了人们对墨西哥金融体系的信任。

他还提到，美国准备采取一切必要措施打击芬太尼贩运，不会有任何例外。

墨西哥金融公司誓言严格遵守监管规定

这三家机构（两家银行和一家经纪公司）规模虽小，但在墨西哥的金融业分别管理着 70 亿美元、40 亿美元和 110 亿美元的资产。

根据美国财政部的指控，CIBanco 和 Intercam 与如今占据主导地位的哈利斯科州新一代贩毒集团有业务往来或提供服务。Vector 则协助锡那罗亚贩毒集团的骡子将 200 万美元从美国洗钱到墨西哥。

多位业内资深高管对此消息做出了回应。他们表示，这将迫使墨西哥金融机构严格遵守“了解你的客户”和反洗钱监管规定。

值得注意的是，谢恩鲍姆因优先考虑加强安全合作而赢得了美国官员的一些赞扬，她的安全部长增加了逮捕、扣押和引渡的次数。

尽管如此，墨西哥财政部在回应此消息时表示，尚未收到有关指控的证据。

财政部表示，如果收到确凿证据证明这三家金融机构存在违法行为，将采取强有力的法律行动。然而，目前他们还没有掌握任何此类信息。

由于特朗普对更多商品征收 25% 的关税，且美国政府提出了对贩毒集团采取单边军事行动的可能性，美墨关系总体上一直不稳定。

特朗普上任后头几周就发布行政命令，将六个贩毒集团列为恐怖组织，并派遣一名前陆军绿色贝雷帽队员担任其驻墨西哥城大使。

CIBanco 和 Intercam 尚未回应置评请求。Vector 在声明中表示，其坚决否认任何针对其诚信的指控，并表示这些交易均与合法公司进行。

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