美国司法部：道明银行前员工因收受贿赂开设欺诈账户被起诉

近日，美国一家商业银行的前雇员承认通过收受贿赂以欺诈手段开设了超过 100 个银行账户。这一案件揭示了银行业内部管控中的漏洞。

根据美国新泽西州检察官办公室的消息，来自佛罗里达州那不勒斯的 32 岁男子 Jhonnatan Steven Rodriguez 承认了一项作为银行员工收受贿赂的罪名以及一项制作虚假银行账目的罪名。

这些违法行为发生在 Rodriguez 就职于道明银行（TD Bank）期间。每项指控最高可判处 30 年监禁，并可能面临高达 100 万美元的罚款。

自 2022 年末起，Rodriguez 开始为身份不明的个人开设银行账户，并在每次操作中收取约 200 至 250 美元的贿赂。在此期间，他以欺诈手段开设了约 140 个银行账户，其中部分账户被用于非法活动。

在实施这一贿赂计划时，Rodriguez 经常在开户文件上伪造所谓客户的签名。为了掩盖自己的身份，他在短信应用程序上使用化名“豪尔赫”与那些寻求开设银行账户的人进行沟通。

据检察官透露，Rodriguez 曾为某些个人开设多个账户。

例如，一名个人向 Rodriguez 支付了 25 笔款项，总计 6,335 加元，以换取其开设多个道明银行账户。同样，在 2022 年 12 月 17 日左右，另一名个人支付了 1,050 加元，以获取多个账户。

Rodriguez 将于 11 月 25 日再次出庭联邦法院接受最终宣判。

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