俄罗斯“加密货币专家”母亲因2300万美元比特币骗局被判7年监禁

一位自称是加密货币专家的俄罗斯母亲因策划一场金字塔骗局，骗取投资者价值2300万美元（约合22亿卢布）的资金，被莫斯科一家法院判处7年监禁。比特币相关案件仅需60天即可审理完毕。

据悉，来自辛菲罗波尔的瓦莱丽亚·费迪亚基娜（Valeria Fedyakina）以“Bitmama”的身份伪装成一家在全球设有办事处的合法加密货币交易商，并向客户承诺可以通过加密货币将资金转移到国外，从而规避西方制裁。《每日电讯报》报道称。

然而，俄罗斯检察官指出，她清空了客户的账户，这起案件成为该国近期最大的加密货币欺诈案之一。

此次诈骗事件正值西方制裁收紧了俄罗斯对传统银行业务的准入，加密货币因此成为寻求将资金转移至海外的俄罗斯人的替代选择。

6月24日，莫斯科普列斯涅斯基区法院判处费佳金娜在劳教所服刑，并要求她向受害者支付2300万美元的赔偿。

检方依据俄罗斯的欺诈法寻求最高10年的刑期。

区块链安全公司Cyvers的首席执行官Deddy Lavid表示：“俄罗斯加密货币犯罪分子利用监管套利，在监管较为宽松的司法管辖区（如阿联酋部分地区）设立实体，以掩盖俄罗斯的来源，跨境转移资金，并利用KYC/AML执法薄弱的漏洞。”解密报道。

30岁的费佳金娜以“Bitmama”和“Bitmama Finance”的名义非正式经营自己的业务，安排莫斯科豪华酒店的交易活动，并通过加密钱包向阿联酋汇款。

俄罗斯侦查委员会发言人表示，她“打着投资石油、石油产品、黄金和其他矿物的运输和买卖活动的幌子”实施了犯罪。《每日电讯报》称。

据报道，“Bitmama”告诉受害者，她会在迪拜将他们的钱兑换成数字货币以避免制裁，但这些资金很快就消失在她存储在阿联酋的加密钱包中。

据当地新闻媒体报道，被告的私人助理告诉调查人员，客户最初每天向办公室汇款200-300万美元（2亿至3亿卢布），后来每天汇款金额达到1500万美元（15亿卢布）。消息报 已报道。

2023年9月15日，费迪亚基娜在试图逃离俄罗斯前往阿联酋时被捕。

尽管已经怀孕六个月，她仍然被拘留，后来在狱中生下女儿，并和女儿一起被关押在莫斯科SIZO第6号拘留中心。

Outset PR安全与合规主管爱丽丝·弗雷（Alice Frei）表示，此案代表了与国家支持的加密货币操作截然不同的模式。

弗雷告诉记者：“像费佳金娜这样的犯罪计划是混乱且机会主义的。”解密“他们依靠来自分散受害者的资金，通常是通过诈骗、网络钓鱼或虚假投资计划。”

弗雷指出：“这些操作通常青睐USDT或USDC等稳定币，以实现更可预测的价值保留和跨境使用。”他表示，欺诈者利用不同司法管辖区之间的监管漏洞，特别是利用阿联酋对加密货币友好的环境。

俄罗斯和加密货币

与此同时，区块链调查显示，俄罗斯越来越依赖加密货币来资助情报行动。

最近路透社调查揭露了俄罗斯联邦安全局（FSB）使用比特币向青少年和未经训练的间谍支付报酬遍布欧洲。

本月早些时候，美国当局指控伊恩·毛斯纳实施一项价值5亿美元的加密货币欺诈计划指控他误导投资者，将资金注入与俄罗斯相关的市场，同时隐瞒可能违反国际制裁的关系。