新西兰推进反洗钱改革:禁止加密货币ATM机并限制国际现金转账

说币大神2天前
摘要
新西兰在全国范围内拥有 221 台加密货币自助服务终端,加入其他国家的行列,对日益严重的金融犯罪问题进行管控 。
币币情报道:

为应对洗钱和犯罪融资的威胁,新西兰政府宣布一系列改革措施,包括全面禁止加密货币ATM机,并对国际现金转账设置5,000美元的上限。

司法部副部长Nicole McKee在周三的一份声明中表示,这些改革旨在扩大执法机构的权力,同时增强金融情报部门的数据收集能力。此外,政府还计划就征收税款以资助反洗钱制度展开磋商。

McKee强调:“我们致力于打击犯罪分子,同时减轻合法企业的负担。我们的目标是让新西兰成为全球开展合法业务最便利的地方之一,同时也是犯罪分子最难藏身的地方。”

改革措施还包括对国际现金转账设定每笔5,000美元的限额,直接削弱犯罪组织将资金转移到海外的能力,同时允许通过电子银行渠道进行合法转账。

今年四月,跨国、严重和有组织犯罪问题部长级咨询小组发布报告指出,犯罪分子利用加密货币ATM“购买加密货币,并在几分钟内将其转移给海外犯罪分子,用于资助毒品进口或支付与诈骗相关的款项”。

据Coin ATM Radar数据显示,新西兰目前拥有超过221台加密货币ATM机。然而,行业领袖普遍对这一禁令表示支持,认为这是推动行业合法化的必要步骤。

新西兰加密货币交易平台Easy Crypto联合创始人Janine Grainger表示:“尽管加密货币ATM机数量快速增长,但我们始终关注客户安全和合规性。因此,我们欢迎这项禁令,它标志着行业的成熟,而非瓦解。”

Grainger进一步指出,这些变化主要影响“高风险或边缘场景”,而普通用户更倾向于选择“更安全、更透明的平台,例如信誉良好的交易所”,而非费用可能高达20%的加密ATM。

加密货币交易所Giottus创始人Arjun Vijay也表示:“如果没有KYC等保障措施,比特币ATM在许多司法管辖区被禁是不可避免的。”他补充道,这些ATM通常收取5-10%的高额兑换费,对注重成本的用户吸引力较低,反而吸引那些寻求隐私或从事非法活动的人。

这一政策调整是在国际社会日益关注加密ATM在欺诈和洗钱中的作用之后实施的。澳大利亚金融监管机构AUSTRAC最近对该行业发出警告,称针对老年人的诈骗行为呈现“令人担忧的趋势”。

美国华盛顿州斯波坎市已投票决定全面禁止加密货币亭,这一举措基于联邦调查局的数据,显示2024年与加密ATM相关的欺诈损失高达56亿美元。

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