美国司法部揭露国际税务欺诈团伙通过身份盗窃从国税局骗取1000万美元

一名诈骗犯参与了一项欺骗美国国税局 (IRS) 支付 1000 万美元欺诈性退款的计划，最终承认有罪。

布鲁克林居民谢瓦尔（Xerxes Shevar），57 岁，是一个国际诈骗团伙的成员，该团伙成员来自美国、加纳、尼日利亚和爱尔兰。根据提交至宾夕法尼亚州西区美国检察官办公室的信息，这一犯罪行为涉及多个国家和地区。

美国检察官表示，这些合谋者通过互联网获取了被盗的身份信息，然后以这些身份提交了虚假的联邦纳税申报表。涉嫌诈骗者还以这些名义开设了银行账户，以接收美国国税局的退税款项。

谢瓦尔的一名同谋声称，该诈骗团伙在 2010 年至 2013 年纳税年度期间试图从美国国税局骗取约 3800 万美元，最终成功获得超过 1000 万美元。

据称，诈骗分子利用窃取的身份在443家金融机构开设了3493个银行账户，并获得了4563张信用卡。总计，该诈骗团伙涉嫌侵害个人达11468人。

2024年2月，谢瓦尔从加纳返回美国时被捕。这位布鲁克林居民被判犯有电信欺诈罪，美国地区法官苏珊·帕拉迪斯·巴克斯特（Susan Paradise Baxter）本月初判处他三年缓刑。法官还要求他支付29万美元的赔偿金。

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