科罗拉多州牧师夫妇因涉嫌340万美元INDXcoin加密货币骗局被起诉

科罗拉多州一名网络牧师及其妻子因涉嫌通过加密货币诈骗从宗教信徒手中骗取数百万美元而被起诉。自称是丹佛牧师的埃利·雷加拉多（Eli Regalado）和他的妻子凯特琳·雷加拉多（Kaitlyn Regalado）被指控利用“对上帝的信仰”来推销和销售一种名为INDXcoin的数字代币，诈骗投资者。

起诉书于周二发布，其中包括对这对夫妇的40项刑事指控。丹佛地区检察官约翰·沃尔什表示，两人被控违反信托，因为涉嫌欺诈涉及操纵宗教信仰和语言来引诱受害者。

沃尔什在一份声明中表示：“这些指控表明，我们致力于让雷加拉多家族对其所指控的罪行负责，并为受害者伸张正义。”

40项欺诈性信仰投资罪名

2022 年 1 月至 2023 年 7 月期间，雷加拉多斯夫妇从 300 多名投资者那里筹集了大约 340 万美元，其中许多人是他们基督教社区的成员。

他们通过在线服务和相关平台推广 INDXcoin，据报道，Eli Regalado 告诉投资者“上帝告诉他”通过一个名为 Kingdom Wealth Exchange 的平台推广出售的代币。

这对夫妇声称，这种加密货币将带来丰厚的回报，而且波动性和风险都低于其他数字资产。根据INDXcoin白皮书，该代币与加密货币交易的风险“隔离”。

丹佛牧师和他的妻子坚称 INDX 不是“哄抬股价”的骗局，并声称其价值受到加密货币市场势头的支持。

根据 Cryptopolitan 看到的删节版法庭文件，这对夫妇夸大了 INDXcoin 的潜力，称它可以成为十大加密货币和稳定的价值储存手段，与稳定币竞争并提供更高的回报。

检察官表示，这些承诺具有欺骗性，且缺乏依据。据当局称，该代币“价值维持为零”，导致数百名投资者损失惨重。

调查人员发现，筹集到的资金中几乎没有真正用于支持或开发代币，雷加拉多夫妇涉嫌挪用至少130万美元用于个人开支，包括购买奢侈品、信用卡账单、美容和医疗服务、机票以及房屋装修。

起诉书还指出，他们用投资者的资金支付食物、汽车相关账单、互惠生服务、美甲和其他非商业费用。据称，埃利·雷加拉多曾告诉追随者，“上帝”指示他翻修他们的房子。

企业和《反诈骗及腐败组织法》指控

法庭文件还披露了与 Regalados 家族有关联的几个实体信仰加密货币欺诈，包括 INDXCOIN INC.、INDXCOIN LLC、Grace Led Marketers、Kingdom Wealth Exchange 公司以及 Victorious Grace Church。

检方写道：“Eli 和 Kaitlyn Regalado 拥有或控制 Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing、Victorious Grace Church、INDXcoin/INDXcoin LLC 和 Kingdom Wealth Exchange LLC/Kingdom Wealth Exchange。只有 Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing 和 Victorious Grace Church 在科罗拉多州务卿办公室注册，可以在科罗拉多州开展业务。”

据称，这些组织被用来在该夫妇的追随者中树立信誉，同时建立财务结构来掩盖他们的欺诈活动。

涉嫌诈骗案发生时，Eli 和 Kaitlyn Regalado 夫妇在科罗拉多州丹佛市南尤多拉街 2355 号的一处住所经营着 INDXcoin, LLC 公司。起诉书称，尽管该公司确实在该地址运营，但 INDXcoin, LLC 从未在该州注册合法营业。

根据科罗拉多州的有组织犯罪法，Eli 和 Kaitlyn Regalado 都被指控在参与这些企业的运营期间从事了一系列敲诈勒索活动。

起诉书的第一项指控违反了《科罗拉多州修订法规》第 18-17-104(3) 和 18-17-105 条，这两条涉及敲诈勒索和腐败组织 (RICO) 罪行。

Cryptopolitan Academy：想在 2025 年实现财富增值吗？欢迎参加我们即将推出的网络课程，学习如何利用 DeFi 实现增值。保存您的位置