印度警方成功捣毁网络犯罪团伙，逮捕“加密货币女王”

近日，印度警方成功捣毁了一个以虚假在家办公为诱饵的网络犯罪集团，并逮捕了五名涉案嫌疑人，其中包括被称为“加密货币女王”的核心成员。该犯罪团伙通过伪造任务和洗钱手段，从一名女性受害者手中骗取了超过172.9万卢比（约合2.1万美元）。

据印度警方透露，被捕嫌疑人分别为克里什（Krish）、迪帕（Deepa）、高拉夫（Gaurav）、曼坦（Manthan）和尼迪·阿加瓦尔（Nidhi Agarwal）。这起案件源于今年7月一名居住在布拉里的29岁女子提交的投诉。她声称，在寻找工作期间被引诱参与了一场通过Telegram进行的诈骗活动。

印度警方逮捕虚假加密货币盗窃嫌疑人

根据受害者的报案内容，犯罪嫌疑人利用了她急于找到工作的心理，诱导其在Telegram上完成所谓的在线任务并通过UPI付款，承诺完成任务后支付高额佣金。然而，这些任务完全是虚构的，受害者实际上将资金直接转给了犯罪分子。

更严重的是，犯罪分子还滥用她的个人信息，获取了价值约88万卢比（约合1.1万美元）的个人贷款。警方通过技术监控、数字取证以及金融交易分析等手段，发现了复杂的洗钱线索。

调查显示，被盗资金被转移到多个银行账户后，迅速转换为数字资产（主要是USDT），并在多个基于Telegram的加密货币交易商群组中出售。警方在获得充分证据后，在德里多地进行突袭行动，最终成功逮捕了五名嫌疑人。

审讯中，嫌疑人克里什承认自己是受害者和加密货币买家之间的中间人，负责管理被盗资金的流向。他收集了同伙提供的UPI ID和银行账户信息，并通过多个Telegram频道将其转发给加密货币交易商。

调查人员揭露犯罪分子的作案手法

犯罪团伙中的另一关键人物尼迪·阿加瓦尔（Nidhi Agarwal）被指控滥用了国际通讯渠道进行非法操作。警方指出，她负责将被盗资金兑换为USDT，并以批发价从不受监管的交易所购买数字资产，再转售牟利。

此外，迪帕（Deepa）承认自己负责招募愿意借出账户进行汇款的账户持有人，并参与现金的实物转移。高拉夫（Gaurav）则充当账户持有人与克里什之间的联络人，而19岁的学生曼坦（Manthan）则利用自己的账户接收了5万卢比（约合600美元）的被盗资金，并协助现金交接。

警方调查发现，犯罪分子使用WhatsApp共享加密货币钱包地址，并由克里什协调所有交易。尼迪被认为是该团伙的核心人物，她通过一个国际号码操作WhatsApp以逃避侦查。

北区副警长拉贾·班蒂亚（Raja Banthia）表示：“此案揭示了一个涉及外国Telegram处理程序、无证加密货币交易商以及遍布国内外平台的数字洗钱网络的广泛阴谋。我们正在进一步调查，以查明其他涉案人员并追回被骗金额。”

KEY 差异线帮助加密货币品牌快速突破并占据头条新闻