加州男子因诈骗小企业管理局灾难贷款计划1200万美元被判近四年监禁

一名加州居民因参与小企业管理局 (SBA) 经济损失灾难贷款 (EIDL) 欺诈计划被判处近三年半的监禁。

据美国司法部 (DOJ) 称，加利福尼亚州拉米拉达市的 Abraham Park 在 2020 年至 2022 年期间提交了超过 120 份虚假的 SBA EIDL 贷款申请，涉案金额高达 1200 万美元。

Park 是一家加州金融服务公司的所有者兼首席执行官，该公司协助客户获得融资（包括贷款）并修复信用评分。新冠疫情爆发后，Park 建议其客户创建虚构的公司实体，以便他可以代表他们向 SBA 提交虚假的 EIDL 贷款申请。作为回报，他的客户向 Park 支付了部分已发放贷款作为回扣。除了为客户提交申请外，Park 还为自己及其家人提交了几份虚构实体的申请。

调查显示，Park 成功骗取了 73 笔欺诈性贷款，从灾难援助计划中非法窃取了近 700 万美元。

今年 3 月，Park 承认了一项电信欺诈罪和一项洗钱罪。

与此同时，司法部宣布夏威夷一家造船公司的前首席执行官兼总裁因涉嫌 2900 万美元的投资者欺诈案被判处 15 年监禁。

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生成的图像：Midjourney