美国司法部指控主谋策划大规模避税欺诈计划，窃取政府4500万美元

一名来自科罗拉多州的男子承认策划了一起避税欺诈案，从美国政府窃取了数千万美元。

根据美国司法部 (DOJ) 发布的新闻稿，2018年至2023年期间，蒂莫西·麦克菲 (Timothy McPhee) 推广了一种欺诈性避税方案，帮助购买者逃避缴纳联邦所得税。

据美国司法部透露，麦克菲指示客户将大部分商业收入转移到信托中以掩盖其来源，并通过将信托银行账户中的资金用于个人开支，将其报告为合法扣除额，从而大幅减少应税收入。

调查显示，麦克菲的非法避税行为导致美国政府漏缴了价值4500万美元的税款。此外，他还被发现于2016年至2021年期间隐瞒了价值500万美元的个人收入，导致180万美元的欠税。

美国司法部进一步指出，在2023年1月至2024年5月期间，麦克菲运营了一项名为“投资回报率现金流基金”的投资计划。该计划承诺通过向从事外汇交易的第三方借款人提供资金，为投资者带来每月3%的本金回报。

然而，麦克菲并未将这些资金用于外汇交易，而是挪用了承诺的月度收益，用于个人开支。

麦克菲将于10月23日接受宣判。如果罪名成立，他将面临最高30年的监禁，涉及的罪名包括密谋欺诈美国、电信欺诈和逃税。

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生成的图像：Midjourney