美国悬赏600万美元追捕俄罗斯加密货币交易所Garantex负责人

美国对俄罗斯运营的加密货币交易所Garantex展开了大规模打击行动，该交易所被指控处理大量非法交易。美国国务院和财政部联合宣布了针对该交易所及其网络的新措施，官员们称Garantex为网络犯罪分子处理了数十亿美元的资金。

该交易所在全球范围内运营，但与莫斯科有联系，涉及洗钱、勒索软件和恐怖主义融资收益。

数百万美元的赏金

美国国务院的跨国有组织犯罪奖励计划现提供高达600万美元的信息费悬赏Garantex领导层。其中包括向俄罗斯公民亚历山大·米拉·塞尔达（Aleksandr Mira Serda）提供高达500万美元的奖励。

此外，特勤局还计划为该组织其他高级官员提供100万美元的额外资助。美国官员敦促任何掌握可靠信息的人通过安全渠道联系特勤局。

财政部采取严厉措施

与此同时，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 重新认定了 Garantex，并制裁了据称是其继任者的新成立交易所 Grinex。OFAC 还制裁了 Garantex 的三名高管及其在俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的六家关联公司，实际上切断了他们与美国金融体系的联系。

调查人员估计，2019 年 4 月至 2025 年 3 月期间，Garantex 处理了至少 960 亿美元的加密交易，其中很大一部分据称来自犯罪活动。

并非第一次：以下是我们关于大规模Poloniex 被 OFAC 罚款 760 万美元.

加密货币犯罪日益受到关注

此次打击行动体现了美国遏制跨国犯罪集团使用加密货币的更广泛战略。通过同时打击原有平台及其后续平台，美国政府表明了其阻止犯罪分子轻易跳转到新平台的意图。这一切都体现了美国政府日益重视关闭那些为非法行为者提供匿名快速转账服务的基础设施。

当行动受到挑战时。政府对加密货币平台的制裁权并非毫无争议。以下是对 Tornado Cash 制裁的持续法律挑战.