美国司法部追缴与投资骗局相关的1200万美元Tether稳定币

奥尔巴尼联邦检察官近日提起了一项民事没收诉讼，寻求追回与投资欺诈计划有关的超过1200万美元的Tether（USDT）稳定币。

根据上周五提交的诉状，司法部指出，这些资金与一个欺诈性交易平台相关。该平台通过引导受害者在平台外存款实施骗局，详细信息已在本周二的声明中公布。

美国对涉及加密货币投资欺诈和洗钱的1200多万美元资金提起没收诉讼。https://t.co/vJZgiumKg9

— 美国检察官 NDNY (@NDNYnews) 2025年9月10日

美国代理检察官萨科内（Sarcone）在一份声明中表示，加密货币投资诈骗已成为“来自世界各地的骗子在我们后院欺骗美国人的最新手段”。

案件资料显示，十名讲普通话的受害者最初收到了未经请求的短信，随后这些短信逐渐演变为关于投资机会的对话。美国司法部援引联邦调查局的调查结果称，受害者被引导至名为ShakepayEX的网站，该网站的设计类似于一家合法的加拿大交易所。

一旦用户存入资金，该平台便通过收取额外费用和提出新要求阻止提现，同时骗子继续向受害者施压，要求其汇入更多资金。据检察官透露，损失总额已超过1000万美元。

民事没收成为打击加密犯罪的“重要工具”

此案发生之际，美国当局正越来越多地依赖民事没收手段来拦截稳定币网络，展示了检察官和发行人之间的协调能力，以便在资产流入更难追踪的渠道之前冻结资产。

今年6月，司法部曾发起针对2.25亿美元USDT的行动，这些资金与所谓的“杀猪盘”骗局有关，被认为是同类案件中规模最大的与加密货币相关的查获案件。

区块链情报公司TRM Labs的全球政策主管阿里·雷德博德（Ari Redbord）表示：“民事没收已经成为加密货币调查中最重要的工具之一，因为它不仅可以扰乱非法活动，还可以让检察官真正将资金返还给受害者。”解密。

雷德博德解释说，民事没收的双重功能已经成为“一个关键点”，监管机构不再仅仅考虑扣押资产，而是更加关注对受害者的赔偿。

他补充道：“我们看到越来越多的案件，检察官与发行人和交易所合作，利用民事没收行动迅速冻结资金并返还，即使在非合作司法管辖区逮捕行动十分困难。”